Émission de jetons mèmes et risques juridiques : une analyse de cas

Les jetons mèmes font généralement référence à de petites cryptomonnaies émises directement par des individus ou des organisations, en dehors des cryptomonnaies principales comme le Bitcoin et l'Ethereum. Ces types de jetons manquent souvent d'un livre blanc complet et de scénarios d'application clairs.

Récemment, un rapport concernant l'émission de cryptomonnaies impliquant des affaires criminelles a suscité une large attention. Un étudiant universitaire né après 2000 a été condamné après avoir émis des jetons mèmes sur une blockchain publique à l'étranger, en raison du retrait de la liquidité ayant entraîné des pertes pour les investisseurs, ce qui a déclenché des discussions sur la qualification juridique de tels actes.

Résumé de l'affaire

En mai 2022, un étudiant de quatrième année nommé Yang a remarqué qu'un certain DAO faisait la promotion d'une ICO. Dans l'après-midi du 2 mai, Yang a émis un jeton mème BFF portant le même nom que ce DAO sur une chaîne publique à l'étranger et a ajouté de la liquidité. Quelques minutes plus tard, un investisseur nommé Luo a rapidement acheté une grande quantité de jetons BFF. Par la suite, Yang a immédiatement retiré la liquidité, ce qui a entraîné une chute drastique de la valeur des jetons BFF, faisant ainsi perdre instantanément de l'argent à Luo.

M. Luo a ensuite alerté la police, accusant M. Yang de fraude. Les autorités policières ont ouvert une enquête et ont arrêté M. Yang pour soupçon de fraude.

Litiges juridiques

Le ministère public considère que Yang a créé des jetons fictifs portant le même nom que des projets célèbres et a utilisé des méthodes d'ajout et de retrait de liquidités pour induire les investisseurs en erreur, ce qui constitue une fraude.

Cependant, certains experts juridiques ont des opinions divergentes à ce sujet. Ils estiment que :

1. Les investisseurs n'ont peut-être pas été piégés par une mauvaise compréhension. D'après les enregistrements de transactions, il est très probable que les opérations des investisseurs aient été réalisées par des programmes de trading automatisés, plutôt que sur la base d'une mauvaise interprétation du projet.

2. Les investisseurs semblent être des "snipers du jeton" expérimentés, plutôt que des investisseurs ordinaires. Leur comportement commercial montre un haut degré de professionnalisme, suggérant qu'ils pourraient être engagés dans des opérations d'arbitrage à haut risque.

3. Manque de preuves claires d'intention frauduleuse. Seule la création d'un jeton portant le même nom et une manipulation rapide de la liquidité ne permettent pas de déduire directement l'intention d'appropriation illégale des biens d'autrui.

Avertissement sur les risques juridiques

Bien que la question de savoir si le comportement de Yang dans cette affaire constitue un crime de fraude soit controversée, l'émission de jetons mèmes reste une activité à haut risque, pouvant impliquer diverses infractions potentielles :

• Crime d'exploitation illégale
• Crimes d'escroquerie liés à la collecte de fonds illégale
• Crimes liés aux jeux d'argent

Il est particulièrement important de noter que, dans l'environnement réglementaire actuel, que les projets émettent des jetons en Chine ou à l'étranger, tant que le principal est situé en Chine, ils peuvent faire face à des risques juridiques tels que l'absorption illégale de dépôts du public.

Ainsi, pour les particuliers ou les organisations souhaitant entrer dans le domaine des crypto-monnaies, il est conseillé de bien comprendre les lois et règlements en vigueur, d'évaluer prudemment les risques potentiels et d'éviter de franchir les lignes rouges légales. De plus, les investisseurs devraient également renforcer leur conscience des risques et rester vigilants face aux divers pièges d'investissement à haut risque et à rendement élevé.