Utiliser les données off-chain pour découvrir les opérateurs derrière le jeton MEME

Cet article prendra l'exemple du $NEIRO en majuscules et en minuscules pour montrer en détail comment utiliser des outils tels que Dune, Nansen et Arkham pour analyser les adresses bénéficiaires et identifier les "transactions d'initié" potentielles et les manipulateurs.

Analyse de l'adresse de profit NEIRO(ETH)

En consultant les jetons sur Dune, on peut voir :

• Actuellement, il y a peu de gros porteurs avec des bénéfices non réalisés sur NEIRO, la plupart des adresses étant en perte non réalisée.
• Les trois premières adresses de profit ont un multiplicateur de revenus compris entre 450 et 880, ce qui est bien supérieur aux autres adresses.
• Ces adresses n'ont qu'une seule transaction, soupçonnées d'être des "transactions d'initiés".

Analyse approfondie des trois principales adresses bénéficiaires :

adresse 1 : 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

• Suspect d'être un sous-portefeuille du market maker Wintermute
• Acheter près de 10 millions de jetons pour 95 dollars au début de l'émission de jetons
• Effectuer des opérations en transférant ultérieurement vers d'autres adresses de Wintermute.
• Wintermute pourrait être l'une des principales forces derrière le grand NEIRO.

adresse 2 : 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• Acheter 131 dollars de NEIRO au début de l'émission du jeton.
• Transférer en deux fois à deux adresses, ces deux adresses n'ont vendu aucun jeton.
• L'une des adresses de réception a également reçu un transfert de crackoon.eth
• crackoon.eth a récemment effectué de nombreux transferts décentralisés, soupçonnés à des fins de test.

adresse 3 : 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

• Le portefeuille et une adresse de réception 2 sont presque identiques, il est très probable qu'il s'agisse du même groupe de personnes à l'œuvre.
• Certaines jetons ont déjà été expédiés via Crypto.com et Bitget, réalisant un profit de 380 000 $.

Résumé

Par analyse, il a été constaté que :

1. Wintermute est probablement l'un des principaux opérateurs de NEIRO.
2. Les adresses 2 et 3 semblent être derrière le même groupe de personnes.
3. Ces adresses sont toutes associées à une adresse de répartiteur, qui pointe finalement vers un compte Binance.

Analyse des adresses de profit NEIRO(CTO) en minuscule

De même, en utilisant Dune pour interroger la situation des bénéfices, nous avons analysé en détail les adresses suivantes :

Adresse de profit maximale : 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Acheter massivement au début de l'émission de jetons
• Récemment commencé à expédier, passant par plusieurs adresses intermédiaires pour finalement se diriger vers l'échange.

Adresse du multiplicateur de rendement maximal : 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Fin juillet, constituer progressivement une position avec de petites sommes.
• Déchargement massif et réinvestissement début août
• Le 16 septembre, Binance a liquidé l'intégralité de ses positions le jour de son lancement.

Adresse de trading suspecte: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Le 15 septembre, la veille de la mise en ligne de ( sur Binance, ) a été massivement acheté.
• Après le lancement de Binance le 16 septembre, vente de tous les jetons, profit de 420 000 dollars.

Conclusion

L'analyse révèle qu'il existe un grand nombre de comportements de "trading d'initiés" derrière le jeton NEIRO, la plupart des profits pouvant être obtenus par ces adresses. Les risques associés à ce type de projet sont très élevés et il est nécessaire de faire particulièrement attention à la gestion des risques lors de la participation. Cependant, NEIRO a également apporté un nouveau point chaud de spéculation au marché MEME, et il y a encore de la place pour le développement à l'avenir, ce qui nécessite une observation continue.