Récemment, la police du Hunan a réussi à démanteler une affaire majeure de blanchiment de capitaux transfrontalier dissimulé derrière des transactions de monnaie virtuelle, avec un montant impliqué atteignant 170 millions de yuans, et 15 suspects ont été arrêtés.
Ce groupe criminel utilise habilement les transactions de monnaie virtuelle comme couverture, en réalité, il fournit des services de blanchiment de capitaux pour des activités illégales à l'étranger. Ils publient des informations d'achat à prix élevé de jetons via des logiciels de communication cryptée à l'étranger, attirant les "carons" avec des offres alléchantes supérieures aux prix du marché.
Une enquête montre que ce groupe a généré un flux bancaire de 170 millions de yuan en seulement six mois, impliquant plus de 20 provinces et villes à travers le pays. Ils ont mis en place un complexe système de blanchiment de capitaux en quatre niveaux : d'abord, des fonds illégaux à l'étranger sont transférés sur des "comptes de façade" dans le pays ; ensuite, des fonds sont dispersés vers des cartes de deuxième niveau via une "flotte de transfert" ; troisièmement, des "motards" retirent de l'argent liquide en pleine nuit ; enfin, des "sacheteurs" déposent l'argent liquide dans des banques souterraines, le convertissant en USDT avant de le faire revenir à l'étranger.
Ce réseau de blanchiment de capitaux soigneusement conçu est non seulement de grande envergure, mais aussi subtil dans ses méthodes. Les suspects criminels opèrent souvent entre 2h et 5h du matin, changeant à chaque fois plusieurs distributeurs automatiques pour échapper à la surveillance.
La police a saisi sur les lieux de nombreux outils utilisés pour le crime, y compris 52 cartes bancaires, 15 téléphones portables, 1 tablette, 3 machines à compter les billets, ainsi que des notes contenant diverses informations de compte.
Actuellement, toutes les 15 personnes soupçonnées ont été soumises à des mesures coercitives pénales conformément à la loi. L'affaire est toujours en cours d'enquête, et la police s'efforce d'approfondir les détails de l'affaire et d'élargir le champ d'investigation.
Cette affaire met en lumière les risques potentiels que les transactions de monnaie virtuelle peuvent être détournées à des fins illégales, tout en soulignant les défis auxquels sont confrontées les autorités de régulation. Avec le développement continu du marché des cryptomonnaies, trouver un équilibre entre la promotion de l'innovation financière et la prévention des risques financiers est devenu un problème urgent à résoudre.
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Rugman_Walking
· 09-08 09:51
Les gangs de petits sont vraiment impitoyables.
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hodl_therapist
· 09-08 09:50
Ce style de jeu est trop amateur, la portée est trop limitée.
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LiquidityWizard
· 09-08 09:44
en fait, leur ROI ajusté au risque était assez inefficace smh
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GasBankrupter
· 09-08 09:23
investisseur détaillant c'est piégé sévèrement, si tu ne tiens pas à l'argent, alors joue dans l'univers de la cryptomonnaie.
Récemment, la police du Hunan a réussi à démanteler une affaire majeure de blanchiment de capitaux transfrontalier dissimulé derrière des transactions de monnaie virtuelle, avec un montant impliqué atteignant 170 millions de yuans, et 15 suspects ont été arrêtés.
Ce groupe criminel utilise habilement les transactions de monnaie virtuelle comme couverture, en réalité, il fournit des services de blanchiment de capitaux pour des activités illégales à l'étranger. Ils publient des informations d'achat à prix élevé de jetons via des logiciels de communication cryptée à l'étranger, attirant les "carons" avec des offres alléchantes supérieures aux prix du marché.
Une enquête montre que ce groupe a généré un flux bancaire de 170 millions de yuan en seulement six mois, impliquant plus de 20 provinces et villes à travers le pays. Ils ont mis en place un complexe système de blanchiment de capitaux en quatre niveaux : d'abord, des fonds illégaux à l'étranger sont transférés sur des "comptes de façade" dans le pays ; ensuite, des fonds sont dispersés vers des cartes de deuxième niveau via une "flotte de transfert" ; troisièmement, des "motards" retirent de l'argent liquide en pleine nuit ; enfin, des "sacheteurs" déposent l'argent liquide dans des banques souterraines, le convertissant en USDT avant de le faire revenir à l'étranger.
Ce réseau de blanchiment de capitaux soigneusement conçu est non seulement de grande envergure, mais aussi subtil dans ses méthodes. Les suspects criminels opèrent souvent entre 2h et 5h du matin, changeant à chaque fois plusieurs distributeurs automatiques pour échapper à la surveillance.
La police a saisi sur les lieux de nombreux outils utilisés pour le crime, y compris 52 cartes bancaires, 15 téléphones portables, 1 tablette, 3 machines à compter les billets, ainsi que des notes contenant diverses informations de compte.
Actuellement, toutes les 15 personnes soupçonnées ont été soumises à des mesures coercitives pénales conformément à la loi. L'affaire est toujours en cours d'enquête, et la police s'efforce d'approfondir les détails de l'affaire et d'élargir le champ d'investigation.
Cette affaire met en lumière les risques potentiels que les transactions de monnaie virtuelle peuvent être détournées à des fins illégales, tout en soulignant les défis auxquels sont confrontées les autorités de régulation. Avec le développement continu du marché des cryptomonnaies, trouver un équilibre entre la promotion de l'innovation financière et la prévention des risques financiers est devenu un problème urgent à résoudre.