Récemment, un important cas de blanchiment de capitaux impliquant des monnaies virtuelles a été jugé, et sept personnes impliquées ont été condamnées à des peines d'emprisonnement. Ce cas concerne des fonds dépassant 150 millions de yuans, impliquant 259 comptes bancaires, révélant comment les criminels utilisent des monnaies virtuelles pour transférer des actifs illégaux.
L'affaire découle de comportements anormaux de retrait fréquents de la part de certains personnes âgées. Des groupes criminels blanchissent des fonds pour des escrocs et des criminels de jeux d'argent en utilisant des plateformes d'échange de monnaies virtuelles. Ils recrutent également des villageois en leur proposant de payer des commissions pour fournir des cartes bancaires, construisant ainsi un réseau complexe de blanchiment de capitaux.
Le procureur a identifié, grâce à une enquête approfondie, un groupe criminel dirigé par Chen Jia et Zhou. Ils ont pris le contrôle d'un grand nombre de comptes de "course" et ont calculé avec précision le montant impliqué. L'enquête montre que les jetons U que Chen Jia a échangés sur la plateforme proviennent principalement du marchand de jetons Chen Yi et de Dan, pour un montant équivalant à environ 16 millions de RMB.
Le tribunal a déterminé que la vente de jetons U par Chen Yi et Dan à Chen Jia était une partie intégrante de l'ensemble des opérations de paiement illégales, et ils ont donc été considérés comme complices. Finalement, le tribunal a condamné sept accusés à des peines de prison allant de quatre ans et six mois à dix mois pour délit d'exploitation illégale, ainsi qu'à des amendes. Tous les produits illégaux ont été confisqués et remis au trésor public, et les cartes bancaires impliquées ont été traitées par les autorités publiques conformément à la loi.
Cette affaire met en lumière le nouveau rôle des monnaies virtuelles dans les activités de blanchiment de capitaux, et avertit les autorités de régulation concernées de la nécessité de renforcer la surveillance des transactions de monnaies virtuelles, afin d'éviter qu'elles ne deviennent un outil pour les criminels pour transférer des actifs illégaux. Parallèlement, le public doit également rester vigilant et éviter de se laisser entraîner dans des activités financières illégales en raison de tentations lucratives.
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OnchainGossiper
· 09-08 10:35
Ce n'est pas une affaire que u a faite, donc on ne s'en occupe pas ?
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TaxEvader
· 09-08 10:32
Numéro pour te donner la carte de salaire, rester à la maison à compter l'argent, c'est si agréable~
Récemment, un important cas de blanchiment de capitaux impliquant des monnaies virtuelles a été jugé, et sept personnes impliquées ont été condamnées à des peines d'emprisonnement. Ce cas concerne des fonds dépassant 150 millions de yuans, impliquant 259 comptes bancaires, révélant comment les criminels utilisent des monnaies virtuelles pour transférer des actifs illégaux.
L'affaire découle de comportements anormaux de retrait fréquents de la part de certains personnes âgées. Des groupes criminels blanchissent des fonds pour des escrocs et des criminels de jeux d'argent en utilisant des plateformes d'échange de monnaies virtuelles. Ils recrutent également des villageois en leur proposant de payer des commissions pour fournir des cartes bancaires, construisant ainsi un réseau complexe de blanchiment de capitaux.
Le procureur a identifié, grâce à une enquête approfondie, un groupe criminel dirigé par Chen Jia et Zhou. Ils ont pris le contrôle d'un grand nombre de comptes de "course" et ont calculé avec précision le montant impliqué. L'enquête montre que les jetons U que Chen Jia a échangés sur la plateforme proviennent principalement du marchand de jetons Chen Yi et de Dan, pour un montant équivalant à environ 16 millions de RMB.
Le tribunal a déterminé que la vente de jetons U par Chen Yi et Dan à Chen Jia était une partie intégrante de l'ensemble des opérations de paiement illégales, et ils ont donc été considérés comme complices. Finalement, le tribunal a condamné sept accusés à des peines de prison allant de quatre ans et six mois à dix mois pour délit d'exploitation illégale, ainsi qu'à des amendes. Tous les produits illégaux ont été confisqués et remis au trésor public, et les cartes bancaires impliquées ont été traitées par les autorités publiques conformément à la loi.
Cette affaire met en lumière le nouveau rôle des monnaies virtuelles dans les activités de blanchiment de capitaux, et avertit les autorités de régulation concernées de la nécessité de renforcer la surveillance des transactions de monnaies virtuelles, afin d'éviter qu'elles ne deviennent un outil pour les criminels pour transférer des actifs illégaux. Parallèlement, le public doit également rester vigilant et éviter de se laisser entraîner dans des activités financières illégales en raison de tentations lucratives.