Dans le domaine du Trading de monnaie numérique, de nombreux utilisateurs ont tendance à effectuer des échanges de monnaie virtuelle par le biais d'une plateforme garantie, pensant que cette méthode peut assurer la sécurité des transactions. Cependant, cette méthode qui semble infaillible présente en réalité un risque difficile à éviter : l'opacité de la source des fonds.
Récemment, une enquête menée par une agence de sécurité blockchain a révélé un phénomène préoccupant : environ 80 % des flux de fonds des échangeurs de monnaie virtuelle contiennent des fonds provenant de plateformes de jeux en ligne et de groupes de fraude. Ces fonds passent généralement par de multiples transferts avant d'atterrir dans les comptes des utilisateurs de manière apparemment normale. Cependant, une fois que les fonds en amont sont signalés ou enquêtés, les comptes des bénéficiaires finaux peuvent également être exposés à un risque de gel.
Un utilisateur de Guangzhou a rencontré une telle situation. Il a effectué une transaction de 500 000 via un échange certifié d'une plateforme de trading de monnaie numérique bien connue. Bien que l'ensemble du processus semble conforme, seulement trois jours plus tard, son compte bancaire a été gelé, la raison étant "les fonds en amont impliquent une fraude téléphonique". Ce qui est encore plus frustrant, c'est que même après avoir sollicité plusieurs fois de l'aide et fourni de nombreuses preuves, ses fonds n'ont toujours pas été dégelés.
Ce cas met en évidence un problème clé dans le trading de monnaie virtuelle : bien que les plateformes puissent garantir la conformité des processus de transaction, elles ne peuvent pas vérifier ou garantir la légitimité des sources de fonds. Cela signifie que même si les utilisateurs suivent tous les conseils de sécurité, ils peuvent néanmoins se retrouver involontairement impliqués dans des litiges financiers.
Face à cette situation, les utilisateurs doivent faire preuve d'une prudence particulière lors de l'échange de monnaie virtuelle. Ils doivent non seulement se concentrer sur la sécurité du processus de transaction, mais aussi essayer de comprendre au mieux le profil et la réputation de leur contrepartie. Parallèlement, les autorités de régulation devraient renforcer la surveillance des transactions de monnaie virtuelle et établir des mécanismes de traçage des fonds plus complets afin de protéger les droits des utilisateurs légitimes.
En général, dans le Trading de monnaie virtuelle, même avec la garantie de la plateforme, les utilisateurs ne peuvent pas être totalement en confiance. Comprendre les risques potentiels, rester vigilant et, si nécessaire, demander des conseils professionnels est une sage décision pour assurer la sécurité des fonds.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
12 J'aime
Récompense
12
6
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
DecentralizeMe
· Il y a 10h
Eh bien, la plateforme n'est pas fiable non plus.
Voir l'originalRépondre0
CryptoTherapist
· Il y a 10h
mmm je sens un gros traumatisme de confiance ici... pratiquons une méditation de trading consciente et reconnaissons que même les plateformes "garanties" déclenchent nos angoisses de sécurité profondément ancrées fr fr
Voir l'originalRépondre0
MetadataExplorer
· Il y a 10h
500 000 ont disparu directement, c'est trop excitant.
Voir l'originalRépondre0
GateUser-2fce706c
· Il y a 10h
J'ai dit très tôt qu'il fallait saisir la logique de base, mais personne ne me croyait. Maintenant, vous avez perdu, n'est-ce pas ?
Voir l'originalRépondre0
OnchainSniper
· Il y a 10h
Tu oses encore faire des photos ot ? C'est glacé.
Voir l'originalRépondre0
LiquidatedDreams
· Il y a 10h
Il n'y a pas d'échange d'échange absolument sûr, et tout le monde veut croquer dans le Gros bénéfices.
Dans le domaine du Trading de monnaie numérique, de nombreux utilisateurs ont tendance à effectuer des échanges de monnaie virtuelle par le biais d'une plateforme garantie, pensant que cette méthode peut assurer la sécurité des transactions. Cependant, cette méthode qui semble infaillible présente en réalité un risque difficile à éviter : l'opacité de la source des fonds.
Récemment, une enquête menée par une agence de sécurité blockchain a révélé un phénomène préoccupant : environ 80 % des flux de fonds des échangeurs de monnaie virtuelle contiennent des fonds provenant de plateformes de jeux en ligne et de groupes de fraude. Ces fonds passent généralement par de multiples transferts avant d'atterrir dans les comptes des utilisateurs de manière apparemment normale. Cependant, une fois que les fonds en amont sont signalés ou enquêtés, les comptes des bénéficiaires finaux peuvent également être exposés à un risque de gel.
Un utilisateur de Guangzhou a rencontré une telle situation. Il a effectué une transaction de 500 000 via un échange certifié d'une plateforme de trading de monnaie numérique bien connue. Bien que l'ensemble du processus semble conforme, seulement trois jours plus tard, son compte bancaire a été gelé, la raison étant "les fonds en amont impliquent une fraude téléphonique". Ce qui est encore plus frustrant, c'est que même après avoir sollicité plusieurs fois de l'aide et fourni de nombreuses preuves, ses fonds n'ont toujours pas été dégelés.
Ce cas met en évidence un problème clé dans le trading de monnaie virtuelle : bien que les plateformes puissent garantir la conformité des processus de transaction, elles ne peuvent pas vérifier ou garantir la légitimité des sources de fonds. Cela signifie que même si les utilisateurs suivent tous les conseils de sécurité, ils peuvent néanmoins se retrouver involontairement impliqués dans des litiges financiers.
Face à cette situation, les utilisateurs doivent faire preuve d'une prudence particulière lors de l'échange de monnaie virtuelle. Ils doivent non seulement se concentrer sur la sécurité du processus de transaction, mais aussi essayer de comprendre au mieux le profil et la réputation de leur contrepartie. Parallèlement, les autorités de régulation devraient renforcer la surveillance des transactions de monnaie virtuelle et établir des mécanismes de traçage des fonds plus complets afin de protéger les droits des utilisateurs légitimes.
En général, dans le Trading de monnaie virtuelle, même avec la garantie de la plateforme, les utilisateurs ne peuvent pas être totalement en confiance. Comprendre les risques potentiels, rester vigilant et, si nécessaire, demander des conseils professionnels est une sage décision pour assurer la sécurité des fonds.