L'ancien président de Taiwan Signboard aurait été impliqué dans une fraude de 40 milliards de dollars, l'avocat réputé Liu Li'en est accusé de blanchiment d'argent et risque une peine de 9 ans de prison.
Liu Lien, ancien président et avocat de Taiwan Mingban Company, qui était très actif dans l’industrie de la cryptomonnaie, a fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument créé une société de technologie Ximant pour aider 3 sites de jeux illégaux Blanchiment de capitaux, et s’est avéré avoir sous-déclaré le montant de la transaction de plus de 39,4 milliards de yuans l’année dernière, et a gagné jusqu’à 470 millions de yuans en frais de traitement, et le bureau du procureur du district de Taipei le 25 pour crime organisé, jeux d’argent, blanchiment de capitaux et autres crimes. Au total, 17 personnes ont été poursuivies contre Liu Lien et des membres du groupe, et Liu Lien a été condamné à 9 ans de prison. (Synopsis : Le parquet de Pékin a poursuivi Ke Wenzhe à la page 168 !) 1500 BTC vérité exposée : toutes les bouches célèbres se brisent aveuglément) (supplément de fond : frappez le visage et déchirez Portefeuille !) Ke Wenzhe « 1500 » non-BTC, la saisie par la Cour du Nord de la décision foncière de la ville de Jinghua a révélé) Selon ETtoday, Freedom Times et d’autres rapports, Liu Lien est le principal avocat du cabinet d’avocats Tianyuan et l’ancien président de la société taïwanaise Mingban, au cours des 10 dernières années, il est souvent apparu dans divers symposiums et séminaires sur la chaîne Bloc, Cryptomonnaie et d’autres startups technologiques, il dirige Hong Kong Pag Digital Company, a fait l’objet d’une enquête par la police du parquet soupçonné d’avoir revendu illégalement des dizaines de milliers de numéros de porte à des groupes de fraude, Cependant, il n’a pas été poursuivi parce qu’il n’y avait pas de preuves. Liu Lien est soupçonné d’avoir créé Ximang Technology Company pour aider 3 sites de jeux illégaux Blanchiment de capitaux, et il a été constaté qu’il avait sous-déclaré le montant de la transaction de plus de 39,4 milliards de yuans l’année dernière et gagné jusqu’à 470 millions de yuans en frais de traitement. Le 25, le bureau du procureur du district de Taipei a inculpé Liu Lien et 17 membres du groupe pour des crimes tels que le crime organisé, les jeux d’argent et le blanchiment de capitaux, et a demandé à Liu Lien 9 ans de prison. Le tribunal préfectoral de Taipei a tenu un tribunal de transfert la nuit dernière, soulignant que Liu Lien et les accusés dans la même affaire, Li Chunwei et Xu Jiahao, avaient tous deux des raisons de détention, et que le complice Lin Dingqiu n’était pas encore arrivé sur l’affaire, mais Liu et les trois autres n’avaient pas besoin de détention, et ont respectivement statué que Liu avait payé 4 millions de yuans en caution, Li 1,5 million de yuans et Xu 500 000 yuans, qui n’avaient pas le droit de partir, d’aller en mer et de vivre. Liu Lien a déclaré qu’il savait que la société de Ximant était effectivement impliquée dans l’argent du groupe de jeux et qu’il avait admis le crime de jeu, mais qu’il n’avait pas demandé à un comptable de faire de faux comptes depuis plus de 20 ans depuis qu’il avait créé son entreprise, et qu’il s’était développé avec le modèle commercial sur Internet comme direction de développement au cours des 10 années écoulées depuis qu’il a fondé Ximan, il a donc nié qu’il y ait eu des violations de la loi sur la comptabilité commerciale ou des réglementations sur le crime organisé alléguées par l’accusation. 470 millions inculpés pour le groupe de jeux Blanchiment de capitaux Selon l’acte d’accusation de l’accusation, en 2019, Liu Lien a été inculpé pour avoir prétendument aidé le gang de fraudeurs Blanchiment de capitaux, mais il a démarré une nouvelle entreprise pendant le procès et a fondé Ximant Technology Company, qui exploitait en fait une plateforme de paiement tierce sous couvert d’achat et de vente de chèques-cadeaux électroniques. L’enquête a révélé qu’entre le 1er janvier de l’année dernière et le 24 juin de cette année, Ximant a gagné 470 millions de yuans pour des sites de jeux illégaux tels que « FA8 Casino », « DLY », « TU » et le groupe Blanchiment de capitaux. Ximang a délibérément sous-déclaré plus de 4,27 millions de transactions cette année-là, impliquant 19,78 milliards de yuans de recettes et 19,69 milliards de yuans de paiements. Le procureur a amèrement critiqué les méthodes de fraude sophistiquées de Liu Lien pour échapper à l’enquête, en évitant l’important pendant l’enquête, en essayant de confondre le bien et le mal, en entravant l’enquête du parquet et des organes de police, et en supprimant des preuves clés telles que les enregistrements de conversation entre l’entreprise et les commerçants, et la mauvaise attitude après le crime, et a demandé au tribunal d’imposer une peine plus lourde de 9 ans de prison. En outre, Liu Lien a délibérément omis de déclarer 1 Blanchiment de capitaux d’environ 4,27 millions de yuans cette année-là, et a pris le faux rapport financier de la société Ximan en 2023 pour déclarer des impôts à l’Internal Revenue Bureau du ministère des Finances, impliquant des violations de la loi sur l’audit des contributions fiscales, qui fait l’objet d’une enquête dans une affaire distincte. est le colocataire de Shen Qingjing dans le centre de détention En outre, il convient de noter que lorsque Liu Lien a été précédemment détenu, le colocataire était Shen Qingjing, l’accusé dans l’affaire de fraude de la ville de Jinghua et président du groupe Weijing, et les deux discutaient souvent parce qu’ils étaient enfermés dans la même pièce, Shen Qingjing a été soupçonné d’avoir demandé l’avis de Liu Lien sur l’affaire à plusieurs reprises, et a ensuite demandé à plusieurs reprises à l’avocat une suspension de la libération sous caution sur la base de son état grave, mais le tribunal l’a rejetée, et après que les deux personnes aient été exposées dans la même pièce, Liu Lien a été immédiatement transféré dans une autre pièce. Le ministère de l’Intérieur a étudié la Monnaie virtuelle « pour ne pas faire de contributions politiques », et en août a envoyé du personnel pour vérifier les revenus et les dépenses électorales de Ke Wenzhe Huida a publié une technologie de flux d’or de détection de l’IA : peut-elle accélérer le suivi de l’illégalité hors chaîne et l’enquête sur le cas de Ke Wenzhe ? Ke Wenzhe était bouleversé, Portefeuille l’a trouvé ! Détresse du procureur « aucun mot de passe ne peut être ouvert », experts : aucun moyen mnémotechnique ne peut être gelé « L’ancien président du conseil d’administration de Taïwan « impliqué dans une fraude de 40 milliards », le célèbre avocat Liu Lien s’est appuyé sur Blanchiment de capitaux pour louer 470 millions et a été condamné à 9 ans de prison » Cet article a été publié pour la première fois dans BlockTempo « Dynamic Trend - The Most Influential Bloc Chain News Media ».
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L'ancien président de Taiwan Signboard aurait été impliqué dans une fraude de 40 milliards de dollars, l'avocat réputé Liu Li'en est accusé de blanchiment d'argent et risque une peine de 9 ans de prison.
Liu Lien, ancien président et avocat de Taiwan Mingban Company, qui était très actif dans l’industrie de la cryptomonnaie, a fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument créé une société de technologie Ximant pour aider 3 sites de jeux illégaux Blanchiment de capitaux, et s’est avéré avoir sous-déclaré le montant de la transaction de plus de 39,4 milliards de yuans l’année dernière, et a gagné jusqu’à 470 millions de yuans en frais de traitement, et le bureau du procureur du district de Taipei le 25 pour crime organisé, jeux d’argent, blanchiment de capitaux et autres crimes. Au total, 17 personnes ont été poursuivies contre Liu Lien et des membres du groupe, et Liu Lien a été condamné à 9 ans de prison. (Synopsis : Le parquet de Pékin a poursuivi Ke Wenzhe à la page 168 !) 1500 BTC vérité exposée : toutes les bouches célèbres se brisent aveuglément) (supplément de fond : frappez le visage et déchirez Portefeuille !) Ke Wenzhe « 1500 » non-BTC, la saisie par la Cour du Nord de la décision foncière de la ville de Jinghua a révélé) Selon ETtoday, Freedom Times et d’autres rapports, Liu Lien est le principal avocat du cabinet d’avocats Tianyuan et l’ancien président de la société taïwanaise Mingban, au cours des 10 dernières années, il est souvent apparu dans divers symposiums et séminaires sur la chaîne Bloc, Cryptomonnaie et d’autres startups technologiques, il dirige Hong Kong Pag Digital Company, a fait l’objet d’une enquête par la police du parquet soupçonné d’avoir revendu illégalement des dizaines de milliers de numéros de porte à des groupes de fraude, Cependant, il n’a pas été poursuivi parce qu’il n’y avait pas de preuves. Liu Lien est soupçonné d’avoir créé Ximang Technology Company pour aider 3 sites de jeux illégaux Blanchiment de capitaux, et il a été constaté qu’il avait sous-déclaré le montant de la transaction de plus de 39,4 milliards de yuans l’année dernière et gagné jusqu’à 470 millions de yuans en frais de traitement. Le 25, le bureau du procureur du district de Taipei a inculpé Liu Lien et 17 membres du groupe pour des crimes tels que le crime organisé, les jeux d’argent et le blanchiment de capitaux, et a demandé à Liu Lien 9 ans de prison. Le tribunal préfectoral de Taipei a tenu un tribunal de transfert la nuit dernière, soulignant que Liu Lien et les accusés dans la même affaire, Li Chunwei et Xu Jiahao, avaient tous deux des raisons de détention, et que le complice Lin Dingqiu n’était pas encore arrivé sur l’affaire, mais Liu et les trois autres n’avaient pas besoin de détention, et ont respectivement statué que Liu avait payé 4 millions de yuans en caution, Li 1,5 million de yuans et Xu 500 000 yuans, qui n’avaient pas le droit de partir, d’aller en mer et de vivre. Liu Lien a déclaré qu’il savait que la société de Ximant était effectivement impliquée dans l’argent du groupe de jeux et qu’il avait admis le crime de jeu, mais qu’il n’avait pas demandé à un comptable de faire de faux comptes depuis plus de 20 ans depuis qu’il avait créé son entreprise, et qu’il s’était développé avec le modèle commercial sur Internet comme direction de développement au cours des 10 années écoulées depuis qu’il a fondé Ximan, il a donc nié qu’il y ait eu des violations de la loi sur la comptabilité commerciale ou des réglementations sur le crime organisé alléguées par l’accusation. 470 millions inculpés pour le groupe de jeux Blanchiment de capitaux Selon l’acte d’accusation de l’accusation, en 2019, Liu Lien a été inculpé pour avoir prétendument aidé le gang de fraudeurs Blanchiment de capitaux, mais il a démarré une nouvelle entreprise pendant le procès et a fondé Ximant Technology Company, qui exploitait en fait une plateforme de paiement tierce sous couvert d’achat et de vente de chèques-cadeaux électroniques. L’enquête a révélé qu’entre le 1er janvier de l’année dernière et le 24 juin de cette année, Ximant a gagné 470 millions de yuans pour des sites de jeux illégaux tels que « FA8 Casino », « DLY », « TU » et le groupe Blanchiment de capitaux. Ximang a délibérément sous-déclaré plus de 4,27 millions de transactions cette année-là, impliquant 19,78 milliards de yuans de recettes et 19,69 milliards de yuans de paiements. Le procureur a amèrement critiqué les méthodes de fraude sophistiquées de Liu Lien pour échapper à l’enquête, en évitant l’important pendant l’enquête, en essayant de confondre le bien et le mal, en entravant l’enquête du parquet et des organes de police, et en supprimant des preuves clés telles que les enregistrements de conversation entre l’entreprise et les commerçants, et la mauvaise attitude après le crime, et a demandé au tribunal d’imposer une peine plus lourde de 9 ans de prison. En outre, Liu Lien a délibérément omis de déclarer 1 Blanchiment de capitaux d’environ 4,27 millions de yuans cette année-là, et a pris le faux rapport financier de la société Ximan en 2023 pour déclarer des impôts à l’Internal Revenue Bureau du ministère des Finances, impliquant des violations de la loi sur l’audit des contributions fiscales, qui fait l’objet d’une enquête dans une affaire distincte. est le colocataire de Shen Qingjing dans le centre de détention En outre, il convient de noter que lorsque Liu Lien a été précédemment détenu, le colocataire était Shen Qingjing, l’accusé dans l’affaire de fraude de la ville de Jinghua et président du groupe Weijing, et les deux discutaient souvent parce qu’ils étaient enfermés dans la même pièce, Shen Qingjing a été soupçonné d’avoir demandé l’avis de Liu Lien sur l’affaire à plusieurs reprises, et a ensuite demandé à plusieurs reprises à l’avocat une suspension de la libération sous caution sur la base de son état grave, mais le tribunal l’a rejetée, et après que les deux personnes aient été exposées dans la même pièce, Liu Lien a été immédiatement transféré dans une autre pièce. Le ministère de l’Intérieur a étudié la Monnaie virtuelle « pour ne pas faire de contributions politiques », et en août a envoyé du personnel pour vérifier les revenus et les dépenses électorales de Ke Wenzhe Huida a publié une technologie de flux d’or de détection de l’IA : peut-elle accélérer le suivi de l’illégalité hors chaîne et l’enquête sur le cas de Ke Wenzhe ? Ke Wenzhe était bouleversé, Portefeuille l’a trouvé ! Détresse du procureur « aucun mot de passe ne peut être ouvert », experts : aucun moyen mnémotechnique ne peut être gelé « L’ancien président du conseil d’administration de Taïwan « impliqué dans une fraude de 40 milliards », le célèbre avocat Liu Lien s’est appuyé sur Blanchiment de capitaux pour louer 470 millions et a été condamné à 9 ans de prison » Cet article a été publié pour la première fois dans BlockTempo « Dynamic Trend - The Most Influential Bloc Chain News Media ».