L'affaire du club 88 a explosé dans l'univers de la cryptomonnaie ! La bombe USB peut détruire les preuves lorsqu'elle est connectée à un ordinateur. Le PDG et le directeur des opérations de Bitgin sont accusés de blanchiment d'argent pour un montant de 240 milliards et ont été poursuivis.
L'année dernière, le cas de blanchiment d'argent du 88 Club qui a suscité une grande attention dans la société taiwanaise a connu de nouveaux développements. Selon les rapports, le parquet a inculpé 27 personnes, dont le PDG de Yang Sheng, Li Jingkuan, le PDG de Humour Company, Xu Zixiang, etc. Parmi eux, il y a Jasmine Zhang, directrice des opérations de la plateforme d'échange de crypto-monnaies taïwanaise 'Bitgin', qui est enregistrée sous le nom de 'Technologie enfin' et le directeur exécutif Zhang Hanlin (le frère de Jasmine Zhang), ainsi que le principal actionnaire de 'Enfin', Liu Yusen, alias 'Grand frère Liu'. De plus, l'affaire a également inculpé la société d'humour et gelé plus de 300 millions de NT$ de fonds de la société Yang Sheng et de 'Enfin'. 'Bitgin' a aidé à gérer les flux de devises, violant la loi taïwanaise de lutte contre le blanchiment d'argent. Selon l'acte d'accusation, la société de paiement tierce de Yang Sheng a fourni des flux de fonds pour divers jeux de hasard entre 2020 et 2023, prélevant des frais de transaction allant de 4 à 7 pour mille, puis apportant de l'argent à des points de blanchiment d'argent, y compris le bureau de Ruisen Jewelry, et finalement retirant de l'argent au nom de l'Association blanche, de l'Association de protection des animaux, de l'Association de fitness, créant ainsi des points de rupture dans les flux de fonds. En outre, des experts anonymes de l'industrie ont mentionné que 'Bitgin' avait été soupçonné de longue date dans le passé en raison de plusieurs cas, et le parquet attendait également des preuves cruciales pour resserrer le filet. Le parquet et la police ont été surpris de le voir participer à une déclaration anti-blanchiment d'argent et à l'association des VASP, et maintenant l'inculpation répond également à la possibilité réelle de ces informations. La FSC a publié des déclarations de conformité à la loi de lutte contre le blanchiment d'argent pour les entreprises de plateformes de devises virtuelles et de services d'échange. D'autre part, lors de la perquisition de Ruisen Jewelry, le parquet a découvert un 'compte interne' portant la mention 'USB', mais en réalité, ce périphérique était une 'bombe USB', un dispositif capable de endommager les circuits informatiques. Heureusement, l'équipe spéciale a découvert cela à temps et n'est pas tombée dans le piège de la 'vérification des comptes'.
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L'affaire du club 88 a explosé dans l'univers de la cryptomonnaie ! La bombe USB peut détruire les preuves lorsqu'elle est connectée à un ordinateur. Le PDG et le directeur des opérations de Bitgin sont accusés de blanchiment d'argent pour un montant de 240 milliards et ont été poursuivis.
L'année dernière, le cas de blanchiment d'argent du 88 Club qui a suscité une grande attention dans la société taiwanaise a connu de nouveaux développements. Selon les rapports, le parquet a inculpé 27 personnes, dont le PDG de Yang Sheng, Li Jingkuan, le PDG de Humour Company, Xu Zixiang, etc. Parmi eux, il y a Jasmine Zhang, directrice des opérations de la plateforme d'échange de crypto-monnaies taïwanaise 'Bitgin', qui est enregistrée sous le nom de 'Technologie enfin' et le directeur exécutif Zhang Hanlin (le frère de Jasmine Zhang), ainsi que le principal actionnaire de 'Enfin', Liu Yusen, alias 'Grand frère Liu'. De plus, l'affaire a également inculpé la société d'humour et gelé plus de 300 millions de NT$ de fonds de la société Yang Sheng et de 'Enfin'. 'Bitgin' a aidé à gérer les flux de devises, violant la loi taïwanaise de lutte contre le blanchiment d'argent. Selon l'acte d'accusation, la société de paiement tierce de Yang Sheng a fourni des flux de fonds pour divers jeux de hasard entre 2020 et 2023, prélevant des frais de transaction allant de 4 à 7 pour mille, puis apportant de l'argent à des points de blanchiment d'argent, y compris le bureau de Ruisen Jewelry, et finalement retirant de l'argent au nom de l'Association blanche, de l'Association de protection des animaux, de l'Association de fitness, créant ainsi des points de rupture dans les flux de fonds. En outre, des experts anonymes de l'industrie ont mentionné que 'Bitgin' avait été soupçonné de longue date dans le passé en raison de plusieurs cas, et le parquet attendait également des preuves cruciales pour resserrer le filet. Le parquet et la police ont été surpris de le voir participer à une déclaration anti-blanchiment d'argent et à l'association des VASP, et maintenant l'inculpation répond également à la possibilité réelle de ces informations. La FSC a publié des déclarations de conformité à la loi de lutte contre le blanchiment d'argent pour les entreprises de plateformes de devises virtuelles et de services d'échange. D'autre part, lors de la perquisition de Ruisen Jewelry, le parquet a découvert un 'compte interne' portant la mention 'USB', mais en réalité, ce périphérique était une 'bombe USB', un dispositif capable de endommager les circuits informatiques. Heureusement, l'équipe spéciale a découvert cela à temps et n'est pas tombée dans le piège de la 'vérification des comptes'.