La FSC de Taiwan met en garde les utilisateurs de chiffrement : tous les responsables de blanchiment d'argent seront arrêtés ! Les VASP doivent être vigilants ; le même jour, la division des innovations financières a été créée.
Afin de se prémunir contre la fraude de plus en plus endémique et le blanchiment de capitaux, le FSC a récemment publié une lettre demandant à l’Institution Financière de fixer quatre seuils pour les prestataires de services d’actifs virtuels afin de renforcer le contrôle d’identité et le blanchiment de capitaux. Lors de la cérémonie de dévoilement, Peng Jinlong, président du FSC, a également déclaré que la Division de l’innovation mettait l’accent sur les trois valeurs que sont « l’initiative », « l’innovation » et « le développement ». (Résumé : La Commission de régulation financière de Taïwan ouvre la « garde du secteur financier BTC » : 5 banques ont manifesté leur intérêt et les candidatures seront acceptées le jour de l’An de l’année prochaine) (Supplément d’information : « Lutter contre la fraude » en ligne « système de nom réel publicitaire » sera mis en œuvre le jour de l’an de l’année prochaine, commission de régulation financière : le système d’enregistrement VASP sera sur la route à la fin de l’année) Dans le contexte de la prospérité continue du trading de cryptomonnaies, la réglementation mondiale de l’industrie du chiffrement est devenue de plus en plus parfaite, et même Taïwan a suivi le rythme de son temps, publiant de nombreuses lois connexes, y compris celles qui ont été lancées à la fin du mois de novembre« Nouvelle réglementation pour la prévention des services d’actifs virtuels Blanchiment de capitaux ». En outre, afin de renforcer la prévention de la fraude de plus en plus répandue à la Monnaie virtuelle, la FSC a récemment introduit des mesures strictes pour obliger les fournisseurs de services d’actifs virtuels à renforcer le contrôle de l’identité des clients. De plus, avec l’inspection financière 2025 de la FSC axée sur l’inclusion de l’inspection de l’or des projets d’opérateurs d’actifs virtuels (VASP), les mesures de prévention des transactions financières pour le compte des fournisseurs de services d’actifs virtuels Blanchiment de capitaux seront plus strictes. Lecture approfondie : La fin des marchands de monnaie personnelle Taïwan Nouvelles règles pour la prévention du lavage 30/11 Sur la route, aucun service d’actifs virtuels n’est autorisé sans inscription Le FSC empêche quatre seuils de Blanchiment de capitaux Selon Sanli News Network, le FSC a récemment publié une lettre demandant à l’Institution Financière de fixer quatre seuils pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels, notamment : Premièrement, déterminer l’identité des clients, principalement lors de l’établissement de relations d’affaires, y compris les clients fournisseurs de services d’actifs, Que l’enregistrement Blanchiment de capitaux ait été effectué conformément à la loi de prévention Blanchiment de capitaux, en supposant que le client refuse de fournir des documents tels que la vérification de l’identité, ou même si le modèle d’affaires est illégal, la relation commerciale doit être poliment refusée. En outre, il est également nécessaire de déterminer le fournisseur de services d’actifs virtuels, et lors de l’achat et de la vente d’actifs virtuels avec le client du fournisseur de services, le flux de trésorerie impliqué doit être reçu et payé avec le compte de dépôt du client au même nom. Deuxièmement, l’identité des clients existants est examinée en permanence. Troisièmement, en se référant aux normes d’autorégulation établies par l’Association des banques, établir des modèles pertinents de surveillance des transactions pour déterminer s’il existe des comptes anormaux tels que le blanchiment de capitaux, le terrorisme financier ou les fraudes, et les signaler au Bureau d’enquête du ministère de la Justice ou à la police. Quatrièmement, s’il s’avère qu’un prestataire de services d’actifs virtuels est soupçonné de se livrer à des valeurs mobilières, à des produits financiers dérivés, à la prise de dépôts, à des opérations de change nationales, à une violation de la loi sur le blanchiment et la prévention, etc., il doit être signalé au parquet judiciaire car il s’agit d’une responsabilité pénale. Cependant, il convient de noter que la définition actuelle de « Blanchiment de capitaux » dans le domaine du chiffrement n’est pas encore claire, ce qui peut dérouter les utilisateurs de chiffrement, à cet égard, ont déclaré certains opérateurs de chiffrement anonymes à la zone de déménagement : en utilisant Finance décentralisée pour jouer des meme coins (acheter des coins), de nombreux groupes de chiffrement s’envoient également de la Monnaie au cours de la nouvelle année Virtuelle en cadeau, une enveloppe rouge, sont-ils considérés comme du Blanchiment de capitaux ? Le banquier n’a aucun moyen de juger, seulement de dire qu’il n’y a pas d’enregistrement et d’erreur de jugement, l’essentiel est que les lois et les règlements ne sont pas parfaits Le FSC de Taïwan a inauguré le « Département de l’innovation » D’autre part, selon le United News Network, le FSC a créé aujourd’hui (31) le « Département du développement et de l’innovation des marchés financiers » en tant qu’unité spéciale pour promouvoir l’innovation et le développement de l’industrie financière, et a nommé Hu Zehua au poste de directeur. À l’avenir, la division se spécialisera dans les domaines de la « FinTech et de l’innovation », de la « finance verte et de transition » et du « développement des marchés financiers ». Lors de la cérémonie de dévoilement, Peng Jinlong, président du FSC, a mentionné que la Division de l’innovation met l’accent sur les trois valeurs de « l’initiative », de l'« innovation » et du « développement », et a déclaré qu’à l’avenir, la Division de l’innovation jouera le rôle de « guetteur » pour permettre à Taïwan de voir plus de possibilités de développement : À l’avenir, le Département de l’innovation prendra également l’initiative de trouver des choses à faire, y compris des choses auxquelles d’autres ne s’attendaient pas, ou auxquelles beaucoup de gens pensaient mais n’ont pas commencé, ou que d’autres voulaient faire mais n’ont pas bien fait. Il a en outre souligné que l’échelle et la portée seront élargies, la première est déjà sous licence, et l’échelle sera agrandie, la seconde n’est pas encore ouverte, voir si la portée de l’ouverture peut être encore augmentée, et il espère également que le département de l’innovation sera en mesure de jouer un rôle plus « de surveillance » à l’avenir. Selon le FSC, la Division de l’innovation se compose de quatre divisions, chacune d’entre elles étant responsable des opérations suivantes : Division 1 (Division de l’innovation financière) : mise en place d’un guichet unique pour coordonner la consultation, l’évaluation et l’acceptation des dossiers de technologie financière ; Formuler et publier des normes, des lignes directrices et des points clés pertinents pour l’innovation et le développement financiers ; Promouvoir l’échange international de technologies financières, collecter et analyser les tendances, etc. Section 2 (Innovation financière, Section II) : Parc d’innovation en gestion ; Superviser des expositions et des forums nationaux d’envergure dans le domaine de l’innovation ; Planification et mise en œuvre de la coopération écosystémique ; Planification des subventions aux projets de technologie financière, filtrage et évaluation ; Planification de l’exportation à l’étranger des nouvelles technologies nationales, de l’appariement des fonds et des projets de coopération ; Planification de la formation des talents dans les domaines de la technologie financière et de la supervision, etc. Division 3 (Division de la finance verte) : planification, mise en œuvre et gestion des plans d’action en matière de finance verte et de transition ; Recueillir et analyser les tendances en matière de carboneutralité et de transformation ; Promouvoir la plateforme de travail à zéro émission nette de Forerunner Alliance ; Développer les échanges internationaux et la production professionnelle de la finance verte et de la transition ; Planification du plaidoyer national, de l’éducation et de la formation, etc. Section 4 (Section du développement financier) : Recueillir les mesures relatives au développement des marchés financiers internationaux et évaluer la faisabilité et les méthodes de promotion de la Chine ; S’occuper de l’évaluation de la finance durable et améliorer les licences de finance durable ; Étudier et compiler les politiques du Centre asiatique de gestion des actifs et gérer les progrès et les réalisations du Centre asiatique de gestion des actifs ; Assurer la coordination avec les ministères concernés, etc., afin de promouvoir conjointement les cas de développement, etc. Les associations de technologie financière de 14 pays asiatiques ont signé le « protocole d’accord sur la défense conjointe transfrontalière anti-fraude », et le FSC et le ministère de la Justice se réjouissent de son succès Le FSC confirme que le système d’enregistrement VASP sera avancé au mois de décembre de cette année ! MaiCoin et Depository plateforme d’échange ont chacun été condamnés à une amende de 1,5 million de yuans par la FSC pour avoir enfreint la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux 〈La FSC de Taïwan avertit les utilisateurs de chiffrement : Blanchiment de capitaux est tous arrêtés ! Exiger un contrôle d’accès VASP ; Le même jour, le « Département de l’innovation des marchés financiers » a été dévoilé, et cet article a été publié pour la première fois dans « Dynamic Trend - The Most Influential Bloc Chain News Media » de BlockTempo.
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La FSC de Taiwan met en garde les utilisateurs de chiffrement : tous les responsables de blanchiment d'argent seront arrêtés ! Les VASP doivent être vigilants ; le même jour, la division des innovations financières a été créée.
Afin de se prémunir contre la fraude de plus en plus endémique et le blanchiment de capitaux, le FSC a récemment publié une lettre demandant à l’Institution Financière de fixer quatre seuils pour les prestataires de services d’actifs virtuels afin de renforcer le contrôle d’identité et le blanchiment de capitaux. Lors de la cérémonie de dévoilement, Peng Jinlong, président du FSC, a également déclaré que la Division de l’innovation mettait l’accent sur les trois valeurs que sont « l’initiative », « l’innovation » et « le développement ». (Résumé : La Commission de régulation financière de Taïwan ouvre la « garde du secteur financier BTC » : 5 banques ont manifesté leur intérêt et les candidatures seront acceptées le jour de l’An de l’année prochaine) (Supplément d’information : « Lutter contre la fraude » en ligne « système de nom réel publicitaire » sera mis en œuvre le jour de l’an de l’année prochaine, commission de régulation financière : le système d’enregistrement VASP sera sur la route à la fin de l’année) Dans le contexte de la prospérité continue du trading de cryptomonnaies, la réglementation mondiale de l’industrie du chiffrement est devenue de plus en plus parfaite, et même Taïwan a suivi le rythme de son temps, publiant de nombreuses lois connexes, y compris celles qui ont été lancées à la fin du mois de novembre« Nouvelle réglementation pour la prévention des services d’actifs virtuels Blanchiment de capitaux ». En outre, afin de renforcer la prévention de la fraude de plus en plus répandue à la Monnaie virtuelle, la FSC a récemment introduit des mesures strictes pour obliger les fournisseurs de services d’actifs virtuels à renforcer le contrôle de l’identité des clients. De plus, avec l’inspection financière 2025 de la FSC axée sur l’inclusion de l’inspection de l’or des projets d’opérateurs d’actifs virtuels (VASP), les mesures de prévention des transactions financières pour le compte des fournisseurs de services d’actifs virtuels Blanchiment de capitaux seront plus strictes. Lecture approfondie : La fin des marchands de monnaie personnelle Taïwan Nouvelles règles pour la prévention du lavage 30/11 Sur la route, aucun service d’actifs virtuels n’est autorisé sans inscription Le FSC empêche quatre seuils de Blanchiment de capitaux Selon Sanli News Network, le FSC a récemment publié une lettre demandant à l’Institution Financière de fixer quatre seuils pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels, notamment : Premièrement, déterminer l’identité des clients, principalement lors de l’établissement de relations d’affaires, y compris les clients fournisseurs de services d’actifs, Que l’enregistrement Blanchiment de capitaux ait été effectué conformément à la loi de prévention Blanchiment de capitaux, en supposant que le client refuse de fournir des documents tels que la vérification de l’identité, ou même si le modèle d’affaires est illégal, la relation commerciale doit être poliment refusée. En outre, il est également nécessaire de déterminer le fournisseur de services d’actifs virtuels, et lors de l’achat et de la vente d’actifs virtuels avec le client du fournisseur de services, le flux de trésorerie impliqué doit être reçu et payé avec le compte de dépôt du client au même nom. Deuxièmement, l’identité des clients existants est examinée en permanence. Troisièmement, en se référant aux normes d’autorégulation établies par l’Association des banques, établir des modèles pertinents de surveillance des transactions pour déterminer s’il existe des comptes anormaux tels que le blanchiment de capitaux, le terrorisme financier ou les fraudes, et les signaler au Bureau d’enquête du ministère de la Justice ou à la police. Quatrièmement, s’il s’avère qu’un prestataire de services d’actifs virtuels est soupçonné de se livrer à des valeurs mobilières, à des produits financiers dérivés, à la prise de dépôts, à des opérations de change nationales, à une violation de la loi sur le blanchiment et la prévention, etc., il doit être signalé au parquet judiciaire car il s’agit d’une responsabilité pénale. Cependant, il convient de noter que la définition actuelle de « Blanchiment de capitaux » dans le domaine du chiffrement n’est pas encore claire, ce qui peut dérouter les utilisateurs de chiffrement, à cet égard, ont déclaré certains opérateurs de chiffrement anonymes à la zone de déménagement : en utilisant Finance décentralisée pour jouer des meme coins (acheter des coins), de nombreux groupes de chiffrement s’envoient également de la Monnaie au cours de la nouvelle année Virtuelle en cadeau, une enveloppe rouge, sont-ils considérés comme du Blanchiment de capitaux ? Le banquier n’a aucun moyen de juger, seulement de dire qu’il n’y a pas d’enregistrement et d’erreur de jugement, l’essentiel est que les lois et les règlements ne sont pas parfaits Le FSC de Taïwan a inauguré le « Département de l’innovation » D’autre part, selon le United News Network, le FSC a créé aujourd’hui (31) le « Département du développement et de l’innovation des marchés financiers » en tant qu’unité spéciale pour promouvoir l’innovation et le développement de l’industrie financière, et a nommé Hu Zehua au poste de directeur. À l’avenir, la division se spécialisera dans les domaines de la « FinTech et de l’innovation », de la « finance verte et de transition » et du « développement des marchés financiers ». Lors de la cérémonie de dévoilement, Peng Jinlong, président du FSC, a mentionné que la Division de l’innovation met l’accent sur les trois valeurs de « l’initiative », de l'« innovation » et du « développement », et a déclaré qu’à l’avenir, la Division de l’innovation jouera le rôle de « guetteur » pour permettre à Taïwan de voir plus de possibilités de développement : À l’avenir, le Département de l’innovation prendra également l’initiative de trouver des choses à faire, y compris des choses auxquelles d’autres ne s’attendaient pas, ou auxquelles beaucoup de gens pensaient mais n’ont pas commencé, ou que d’autres voulaient faire mais n’ont pas bien fait. Il a en outre souligné que l’échelle et la portée seront élargies, la première est déjà sous licence, et l’échelle sera agrandie, la seconde n’est pas encore ouverte, voir si la portée de l’ouverture peut être encore augmentée, et il espère également que le département de l’innovation sera en mesure de jouer un rôle plus « de surveillance » à l’avenir. Selon le FSC, la Division de l’innovation se compose de quatre divisions, chacune d’entre elles étant responsable des opérations suivantes : Division 1 (Division de l’innovation financière) : mise en place d’un guichet unique pour coordonner la consultation, l’évaluation et l’acceptation des dossiers de technologie financière ; Formuler et publier des normes, des lignes directrices et des points clés pertinents pour l’innovation et le développement financiers ; Promouvoir l’échange international de technologies financières, collecter et analyser les tendances, etc. Section 2 (Innovation financière, Section II) : Parc d’innovation en gestion ; Superviser des expositions et des forums nationaux d’envergure dans le domaine de l’innovation ; Planification et mise en œuvre de la coopération écosystémique ; Planification des subventions aux projets de technologie financière, filtrage et évaluation ; Planification de l’exportation à l’étranger des nouvelles technologies nationales, de l’appariement des fonds et des projets de coopération ; Planification de la formation des talents dans les domaines de la technologie financière et de la supervision, etc. Division 3 (Division de la finance verte) : planification, mise en œuvre et gestion des plans d’action en matière de finance verte et de transition ; Recueillir et analyser les tendances en matière de carboneutralité et de transformation ; Promouvoir la plateforme de travail à zéro émission nette de Forerunner Alliance ; Développer les échanges internationaux et la production professionnelle de la finance verte et de la transition ; Planification du plaidoyer national, de l’éducation et de la formation, etc. Section 4 (Section du développement financier) : Recueillir les mesures relatives au développement des marchés financiers internationaux et évaluer la faisabilité et les méthodes de promotion de la Chine ; S’occuper de l’évaluation de la finance durable et améliorer les licences de finance durable ; Étudier et compiler les politiques du Centre asiatique de gestion des actifs et gérer les progrès et les réalisations du Centre asiatique de gestion des actifs ; Assurer la coordination avec les ministères concernés, etc., afin de promouvoir conjointement les cas de développement, etc. Les associations de technologie financière de 14 pays asiatiques ont signé le « protocole d’accord sur la défense conjointe transfrontalière anti-fraude », et le FSC et le ministère de la Justice se réjouissent de son succès Le FSC confirme que le système d’enregistrement VASP sera avancé au mois de décembre de cette année ! MaiCoin et Depository plateforme d’échange ont chacun été condamnés à une amende de 1,5 million de yuans par la FSC pour avoir enfreint la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux 〈La FSC de Taïwan avertit les utilisateurs de chiffrement : Blanchiment de capitaux est tous arrêtés ! Exiger un contrôle d’accès VASP ; Le même jour, le « Département de l’innovation des marchés financiers » a été dévoilé, et cet article a été publié pour la première fois dans « Dynamic Trend - The Most Influential Bloc Chain News Media » de BlockTempo.