Menurut informasi dari Kepolisian Rakyat, tersangka Ngô Thị Theu ( yang juga dikenal dengan julukan "Madam Ngo" atau "Bà Ngô"), seorang warga negara Vietnam, telah ditangkap oleh Interpol(, Polisi Thailand, dan Polisi Vietnam di sebuah hotel di distrik Watthana, Bangkok, Thailand pada tanggal 23 Mei. Ibu Theu dituduh memimpin jaringan penipuan cryptocurrency dengan total nilai mencapai 300 juta USD, yang merugikan lebih dari 2.600 korban di Vietnam.
![Ngô Thị Theu ditangkap di Thailand])https://img.gateio.im/social/moments-f5486173d808399f8a7c14cd64a99db6(
Sebelumnya, Interpol telah mengeluarkan surat perintah penangkapan merah terhadap Ngô Thị Theu karena tindakan penipuan melalui platform perdagangan cryptocurrency dan investasi valuta asing. Bersama dengan Bu Theu, dua pria yang menyertainya juga telah ditangkap.
Model penipuan canggih dan cara kerjanya
Ngô Thị Theu diidentifikasi sebagai sosok kunci dalam jaringan kejahatan yang khusus menipu para investor Vietnam dengan cara menggoda mereka untuk berpartisipasi dalam investasi melalui platform perdagangan cryptocurrency dan forex yang tidak transparan.
Para pelaku dalam jaringan ini sering menjanjikan tingkat keuntungan menarik dari 20-30% setiap bulan untuk menarik korban. Selain itu, mereka juga menggunakan selebriti atau individu berpengaruh untuk membangun kepercayaan dan meyakinkan investor untuk ikut serta.
Para calon korban diundang untuk menghadiri seminar, di mana informasi yang salah disampaikan, mengklaim bahwa investasi tidak berisiko dan memberikan keuntungan dengan cepat. Untuk meningkatkan daya tarik, mereka juga menerapkan model komisi untuk orang-orang yang mereferensikan investor baru, mirip dengan struktur model piramida.
Pada awalnya, para korban diizinkan untuk menarik sebagian kecil keuntungan untuk membangun kepercayaan. Namun, ketika investasi yang lebih besar dilakukan, mereka diputuskan kontak dan tidak dapat mengambil kembali uang mereka.
Perjalanan penangkapan dan kesaksian dari tersangka
Setelah melakukan tindakan penipuan, Ngo Thi Theu melarikan diri ke Thailand. Polisi Vietnam telah bekerja sama dengan Polisi Thailand dan Interpol untuk mencari dan menangkap wanita ini bersama dua rekan penjahat.
Dalam proses interogasi, Ngo Thi Theu mengakui telah mengorganisir dan mendorong kegiatan investasi yang curang. Sebagian besar uang yang disita dari para korban telah dipindahkan oleh wanita ini kepada pemimpin, sementara sebagian keuntungan miliknya "dicuci" melalui transaksi properti.
![Ngô Thị Theu ditangkap di Thailand])https://img.gateio.im/social/moments-158bdc8ef25a4be0f901425f9f439dbb(
Saat bersembunyi di Thailand, Bu Theu menerima uang dari Vietnam melalui rekening bank dan menariknya dalam bentuk tunai, setiap kali sekitar 1 juta Baht, untuk menghindari ketahuan. Saat ini, dia sedang ditahan oleh Polisi Thailand, menunggu proses ekstradisi ke Vietnam.
Peringatan dari para ahli tentang bentuk-bentuk penipuan cryptocurrency
Membahas kasus tersebut, Ibu Nguyễn Vân Hiền, Wakil Ketua Asosiasi Blockchain Vietnam, menekankan: “Pasar cryptocurrency sedang muncul banyak bentuk penipuan yang canggih, menggabungkan antara faktor teknologi dan psikologi, membuat banyak investor meskipun berhati-hati tetap mudah terjebak.”
Tuan Trần Huyền Dinh, Ketua Komite Aplikasi Fintech dari Asosiasi Blockchain Vietnam, juga menunjukkan beberapa taktik umum seperti:
Ibu Nguyễn Vân Hiền memperingatkan lebih lanjut: "Model penipuan seperti Ponzi atau piramida menyerang psikologi ingin mendapatkan keuntungan cepat dan aman sepenuhnya. Namun, ketika aliran uang terputus, sistem akan runtuh, meninggalkan kerugian besar bagi para investor."
Kesimpulan
Kasus Ngô Thị Theu adalah peringatan bagi para investor, terutama dalam bidang cryptocurrency dan teknologi keuangan. Daya tarik dari janji keuntungan tinggi sering kali disertai dengan risiko besar. Para ahli menyarankan investor untuk berhati-hati, mempelajari informasi dengan cermat, dan waspada terhadap trik penipuan yang semakin canggih.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Ngô Thị Theu ditangkap di Thailand: Phishing lebih dari 2.600 korban Vietnam, menguasai 300 juta USD
Menurut informasi dari Kepolisian Rakyat, tersangka Ngô Thị Theu ( yang juga dikenal dengan julukan "Madam Ngo" atau "Bà Ngô"), seorang warga negara Vietnam, telah ditangkap oleh Interpol(, Polisi Thailand, dan Polisi Vietnam di sebuah hotel di distrik Watthana, Bangkok, Thailand pada tanggal 23 Mei. Ibu Theu dituduh memimpin jaringan penipuan cryptocurrency dengan total nilai mencapai 300 juta USD, yang merugikan lebih dari 2.600 korban di Vietnam.
![Ngô Thị Theu ditangkap di Thailand])https://img.gateio.im/social/moments-f5486173d808399f8a7c14cd64a99db6(
Sebelumnya, Interpol telah mengeluarkan surat perintah penangkapan merah terhadap Ngô Thị Theu karena tindakan penipuan melalui platform perdagangan cryptocurrency dan investasi valuta asing. Bersama dengan Bu Theu, dua pria yang menyertainya juga telah ditangkap.
Model penipuan canggih dan cara kerjanya
Ngô Thị Theu diidentifikasi sebagai sosok kunci dalam jaringan kejahatan yang khusus menipu para investor Vietnam dengan cara menggoda mereka untuk berpartisipasi dalam investasi melalui platform perdagangan cryptocurrency dan forex yang tidak transparan.
Para pelaku dalam jaringan ini sering menjanjikan tingkat keuntungan menarik dari 20-30% setiap bulan untuk menarik korban. Selain itu, mereka juga menggunakan selebriti atau individu berpengaruh untuk membangun kepercayaan dan meyakinkan investor untuk ikut serta.
Para calon korban diundang untuk menghadiri seminar, di mana informasi yang salah disampaikan, mengklaim bahwa investasi tidak berisiko dan memberikan keuntungan dengan cepat. Untuk meningkatkan daya tarik, mereka juga menerapkan model komisi untuk orang-orang yang mereferensikan investor baru, mirip dengan struktur model piramida.
Pada awalnya, para korban diizinkan untuk menarik sebagian kecil keuntungan untuk membangun kepercayaan. Namun, ketika investasi yang lebih besar dilakukan, mereka diputuskan kontak dan tidak dapat mengambil kembali uang mereka.
Perjalanan penangkapan dan kesaksian dari tersangka
Setelah melakukan tindakan penipuan, Ngo Thi Theu melarikan diri ke Thailand. Polisi Vietnam telah bekerja sama dengan Polisi Thailand dan Interpol untuk mencari dan menangkap wanita ini bersama dua rekan penjahat.
Dalam proses interogasi, Ngo Thi Theu mengakui telah mengorganisir dan mendorong kegiatan investasi yang curang. Sebagian besar uang yang disita dari para korban telah dipindahkan oleh wanita ini kepada pemimpin, sementara sebagian keuntungan miliknya "dicuci" melalui transaksi properti.
![Ngô Thị Theu ditangkap di Thailand])https://img.gateio.im/social/moments-158bdc8ef25a4be0f901425f9f439dbb(
Saat bersembunyi di Thailand, Bu Theu menerima uang dari Vietnam melalui rekening bank dan menariknya dalam bentuk tunai, setiap kali sekitar 1 juta Baht, untuk menghindari ketahuan. Saat ini, dia sedang ditahan oleh Polisi Thailand, menunggu proses ekstradisi ke Vietnam.
Peringatan dari para ahli tentang bentuk-bentuk penipuan cryptocurrency
Membahas kasus tersebut, Ibu Nguyễn Vân Hiền, Wakil Ketua Asosiasi Blockchain Vietnam, menekankan: “Pasar cryptocurrency sedang muncul banyak bentuk penipuan yang canggih, menggabungkan antara faktor teknologi dan psikologi, membuat banyak investor meskipun berhati-hati tetap mudah terjebak.”
Tuan Trần Huyền Dinh, Ketua Komite Aplikasi Fintech dari Asosiasi Blockchain Vietnam, juga menunjukkan beberapa taktik umum seperti:
Ibu Nguyễn Vân Hiền memperingatkan lebih lanjut: "Model penipuan seperti Ponzi atau piramida menyerang psikologi ingin mendapatkan keuntungan cepat dan aman sepenuhnya. Namun, ketika aliran uang terputus, sistem akan runtuh, meninggalkan kerugian besar bagi para investor."
Kesimpulan
Kasus Ngô Thị Theu adalah peringatan bagi para investor, terutama dalam bidang cryptocurrency dan teknologi keuangan. Daya tarik dari janji keuntungan tinggi sering kali disertai dengan risiko besar. Para ahli menyarankan investor untuk berhati-hati, mempelajari informasi dengan cermat, dan waspada terhadap trik penipuan yang semakin canggih.
Tuan Guru