Layanan Rahasia AS telah mengumpulkan hampir $400 juta dalam bentuk kripto selama dekade terakhir melalui penyelidikan penipuan.
Penipuan investasi romansa "Pig butchering" adalah sumber terbesar dari dana yang disita ini untuk Layanan Rahasia.
Kolaborasi dengan pelaku industri seperti Tether dan Coinbase merupakan bagian besar dari penyitaan crypto senilai $225 juta yang memecahkan rekor oleh Layanan Rahasia.
Meskipun ada keberhasilan penegakan hukum, kerugian akibat penipuan kripto masih meningkat, dengan miliaran yang dicuri hanya dalam paruh pertama tahun 2025.
Layanan Rahasia AS paling dikenal karena melindungi presiden. Namun, selama 10 tahun terakhir, ia secara diam-diam telah menjadi salah satu penjaga crypto terbesar di dunia.
Investigasi telah menyita hampir $400 juta dalam aset digital selama penyelidikan penipuan dan telah menempatkan sebagian besar hasilnya dalam satu dompet penyimpanan dingin yang sekarang bersaing dengan kas institusional.
Inilah cara Layanan Rahasia mengumpulkan simpanan Bitcoin yang begitu besar.
Di Dalam Kotak Alat GIOC
Menurut Bloomberg, Pusat Operasi Investigasi Global (GIOC) lembaga tersebut telah menjadi pendorong terbesar kesuksesan ini.
Para analis agensi telah mengikuti jejak uang kriminal selama 10 tahun terakhir dengan intelijen sumber terbuka, penjelajah blockchain, dan sesekali kesalahan ketika seorang penipu lupa mengaktifkan VPN.
Menurut Bloomberg, di bawah pengacara Kali Smith, Secret Service telah melatih pejabat di lebih dari 60 negara, dengan prioritas pada yurisdiksi yang memiliki pengawasan lemah atau program "visa emas" yang menarik pelaku jahat.
Sejauh ini, program ini telah mengungkap jaringan kriminal lintas batas yang beroperasi dari Eropa ke Afrika Barat.
Kisah Penipuan dan Penyitaan Kripto
Dilaporkan, penipuan investasi romansa tetap menjadi saluran utama ke dompet dingin agensi tersebut.
Jenis penipuan ini lebih dikenal sebagai Pig Butchering, dan insiden khas dimulai dengan penipu yang membuat profil kencan palsu dengan identitas orang yang secara konvensional menarik.
Mereka kemudian membangun hubungan baik dengan korban mereka dan pada akhirnya mengirim undangan ke situs perdagangan sambil memberikan beberapa "keuntungan" awal untuk menarik perhatian mereka.
Segera setelah ini, platform menghilang bersama dana investor dan para korban menyadari bahwa mereka telah ditipu.
Dalam satu kasus, tim Lam mengikuti ribuan mikro-transaksi dari seorang remaja Idaho yang diekstraksi secara seksual dan akhirnya menemukan akun yang terikat dengan paspor Nigeria senilai $4,1 juta.
Penangkapan Mencetak Rekor $225 Juta
Kemitraan Secret Service dengan raksasa industri telah membuat sebagian besar pemulihan crypto ini menjadi mungkin.
Misalnya, agen baru-baru ini melacak jaringan penipuan romansa yang sangat besar pada musim semi ini.
Selama penyelidikan, Tether membekukan alamat sementara Coinbase memberikan dukungan forensik.
Operasi tersebut berakhir dengan penyitaan kripto senilai $225,3 juta, yang merupakan yang terbesar dalam sejarah Dinas Rahasia.
Kerugian Terus Bertambah Meskipun Penegakan
Sementara kemenangan penegakan hukum telah menarik perhatian, mereka nyaris tidak mengatasi masalah yang sebenarnya.
Menurut wawasan dari FBI, orang Amerika kehilangan $9,3 miliar akibat penipuan crypto pada tahun 2024, yang merupakan lebih dari setengah dari semua kerugian kejahatan internet pada tahun itu.
Data terbaru dari perusahaan keamanan CertiK menunjukkan bahwa peretasan, serangan phishing, dan pelanggaran dompet di seluruh dunia telah menguras $2,47 miliar hanya dalam setengah tahun pertama tahun ini.
Dua insiden saja, termasuk eksploitasi Bybit senilai $1,5 miliar dan serangan $220 juta pada Cetus Protocol, menyumbang hampir tiga perempat dari kerugian tersebut.
Secara keseluruhan, penting untuk dicatat bahwa penipuan Crypto berkembang karena dapat diperluas dengan biaya murah.
Mereka juga melintasi batas tanpa usaha dan memanfaatkan kepercayaan manusia. Kisah Layanan Rahasia membuktikan bahwa transparansi blockchain memiliki dua sisi.
Setiap pelaku jahat meninggalkan jejak, dan dengan campuran pelatihan yang tepat, jejak tersebut selalu mengarah langsung kembali ke pintu pencuri.
Secara keseluruhan, $400 juta dalam penyitaan terlihat kecil dibandingkan dengan miliaran yang masih mengalir ke tangan penjahat setiap tahun.
Sampai pengguna mengadopsi kebiasaan penyimpanan mandiri yang lebih kuat dan regulator menutup beberapa celah yurisdiksi mereka, dompet dingin GIOC akan terus berkembang.
Sejauh ini, ini mungkin merupakan ukuran terjelas tentang seberapa jauh industri masih harus melindungi dirinya sendiri.
Pernyataan: Voice of Crypto bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini, tetapi tidak akan bertanggung jawab atas fakta yang hilang atau informasi yang tidak akurat. Cryptocurrency adalah aset keuangan yang sangat volatil, jadi lakukan riset dan buat keputusan keuangan Anda sendiri.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Bagaimana Layanan Rahasia AS Menjadi Pemegang Kripto Teratas?
Wawasan Utama
Layanan Rahasia AS paling dikenal karena melindungi presiden. Namun, selama 10 tahun terakhir, ia secara diam-diam telah menjadi salah satu penjaga crypto terbesar di dunia.
Investigasi telah menyita hampir $400 juta dalam aset digital selama penyelidikan penipuan dan telah menempatkan sebagian besar hasilnya dalam satu dompet penyimpanan dingin yang sekarang bersaing dengan kas institusional.
Inilah cara Layanan Rahasia mengumpulkan simpanan Bitcoin yang begitu besar.
Di Dalam Kotak Alat GIOC
Menurut Bloomberg, Pusat Operasi Investigasi Global (GIOC) lembaga tersebut telah menjadi pendorong terbesar kesuksesan ini.
Para analis agensi telah mengikuti jejak uang kriminal selama 10 tahun terakhir dengan intelijen sumber terbuka, penjelajah blockchain, dan sesekali kesalahan ketika seorang penipu lupa mengaktifkan VPN.
Menurut Bloomberg, di bawah pengacara Kali Smith, Secret Service telah melatih pejabat di lebih dari 60 negara, dengan prioritas pada yurisdiksi yang memiliki pengawasan lemah atau program "visa emas" yang menarik pelaku jahat.
Sejauh ini, program ini telah mengungkap jaringan kriminal lintas batas yang beroperasi dari Eropa ke Afrika Barat.
Kisah Penipuan dan Penyitaan Kripto
Dilaporkan, penipuan investasi romansa tetap menjadi saluran utama ke dompet dingin agensi tersebut.
Jenis penipuan ini lebih dikenal sebagai Pig Butchering, dan insiden khas dimulai dengan penipu yang membuat profil kencan palsu dengan identitas orang yang secara konvensional menarik.
Mereka kemudian membangun hubungan baik dengan korban mereka dan pada akhirnya mengirim undangan ke situs perdagangan sambil memberikan beberapa "keuntungan" awal untuk menarik perhatian mereka.
Segera setelah ini, platform menghilang bersama dana investor dan para korban menyadari bahwa mereka telah ditipu.
Dalam satu kasus, tim Lam mengikuti ribuan mikro-transaksi dari seorang remaja Idaho yang diekstraksi secara seksual dan akhirnya menemukan akun yang terikat dengan paspor Nigeria senilai $4,1 juta.
Penangkapan Mencetak Rekor $225 Juta
Kemitraan Secret Service dengan raksasa industri telah membuat sebagian besar pemulihan crypto ini menjadi mungkin.
Misalnya, agen baru-baru ini melacak jaringan penipuan romansa yang sangat besar pada musim semi ini.
Selama penyelidikan, Tether membekukan alamat sementara Coinbase memberikan dukungan forensik.
Operasi tersebut berakhir dengan penyitaan kripto senilai $225,3 juta, yang merupakan yang terbesar dalam sejarah Dinas Rahasia.
Kerugian Terus Bertambah Meskipun Penegakan
Sementara kemenangan penegakan hukum telah menarik perhatian, mereka nyaris tidak mengatasi masalah yang sebenarnya.
Menurut wawasan dari FBI, orang Amerika kehilangan $9,3 miliar akibat penipuan crypto pada tahun 2024, yang merupakan lebih dari setengah dari semua kerugian kejahatan internet pada tahun itu.
Data terbaru dari perusahaan keamanan CertiK menunjukkan bahwa peretasan, serangan phishing, dan pelanggaran dompet di seluruh dunia telah menguras $2,47 miliar hanya dalam setengah tahun pertama tahun ini.
Dua insiden saja, termasuk eksploitasi Bybit senilai $1,5 miliar dan serangan $220 juta pada Cetus Protocol, menyumbang hampir tiga perempat dari kerugian tersebut.
Secara keseluruhan, penting untuk dicatat bahwa penipuan Crypto berkembang karena dapat diperluas dengan biaya murah.
Mereka juga melintasi batas tanpa usaha dan memanfaatkan kepercayaan manusia. Kisah Layanan Rahasia membuktikan bahwa transparansi blockchain memiliki dua sisi.
Setiap pelaku jahat meninggalkan jejak, dan dengan campuran pelatihan yang tepat, jejak tersebut selalu mengarah langsung kembali ke pintu pencuri.
Secara keseluruhan, $400 juta dalam penyitaan terlihat kecil dibandingkan dengan miliaran yang masih mengalir ke tangan penjahat setiap tahun.
Sampai pengguna mengadopsi kebiasaan penyimpanan mandiri yang lebih kuat dan regulator menutup beberapa celah yurisdiksi mereka, dompet dingin GIOC akan terus berkembang.
Sejauh ini, ini mungkin merupakan ukuran terjelas tentang seberapa jauh industri masih harus melindungi dirinya sendiri.
Pernyataan: Voice of Crypto bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini, tetapi tidak akan bertanggung jawab atas fakta yang hilang atau informasi yang tidak akurat. Cryptocurrency adalah aset keuangan yang sangat volatil, jadi lakukan riset dan buat keputusan keuangan Anda sendiri.