Panduan Identifikasi Risiko Kepatuhan Proyek Web3: Bagaimana Pengembang Menjauh dari Garis Merah Hukum?

Dalam konteks perkembangan cepat industri Web3 saat ini, banyak pengusaha dan pengembang mudah terjebak dalam kesalahpahaman: menganggap bahwa selama proyek terdaftar di luar negeri dan server dihosting di luar negeri, proyek tersebut akan "secara alami patuh". Namun, kunci kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan kondisi operasional aktual, bukan pada struktur luar negeri yang tampak. Terutama bagi tim yang masih memberikan layanan kepada pengguna di Tiongkok, harus lebih memperhatikan batas hukum proyek dan risiko kriminal yang potensial.

Artikel ini akan membahas dari sudut pandang pengembang tentang bagaimana cara cepat untuk menilai apakah sebuah proyek Web3 telah melanggar "garis merah hukum pidana". Kami akan menggunakan empat pola risiko pelanggaran yang umum dalam praktik sebagai contoh, untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengidentifikasi risiko dari struktur proyek, fungsi sistem, dan sirkulasi token. Selama dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis risiko tinggi ini di tahap awal proyek, ada harapan untuk menjauh dari sebagian besar risiko hukum pidana.

Perlu dijelaskan bahwa artikel ini terutama ditujukan bagi para profesional teknologi yang ingin berkembang dalam industri Web3 dalam jangka panjang dan menghargai pembangunan kepatuhan proyek, terutama bagi kelompok pengembang yang memiliki kesadaran akan risiko hukum. Objek analisis kami berfokus pada proyek-proyek yang memiliki kesadaran dasar tentang kepatuhan dan kemampuan perencanaan bisnis tertentu. Adapun proyek-proyek palsu yang jelas didirikan dengan tujuan pengumpulan dana ilegal, penipuan, dan pencucian uang, tidak termasuk dalam ruang lingkup diskusi artikel ini.

Bagaimana cara menilai apakah proyek Web3 melanggar batasan hukum?

Pada bagian ini, kami akan mengambil perspektif pengembang, membantu para teknisi untuk memulai dari logika bisnis dan struktur sistem, serta mengidentifikasi sinyal berisiko tinggi yang mungkin ada dalam proyek.

Pengenalan ini tidak mengharuskan pengembang memiliki sistem pengetahuan hukum yang lengkap. Selama menguasai beberapa "pola frekuensi tinggi + titik penilaian kunci" sebagai kerangka dasar, mereka dapat awalnya menilai apakah suatu proyek menyentuh garis merah hukum.

Identifikasi Dimensi Satu: Terkait Judi ( Kejahatan Mendirikan Kasino )

Ciri-ciri khas: Masuk setoran + Permainan acak + Jalur penarikan

Jika proyek Web3 dianggap sebagai tindak pidana membuka kasino, elemen kunci dari lingkaran tertutup biasanya mencakup:

• Apakah ada tindakan pengisian, terutama melalui setoran mata uang virtual;
• Apakah platform telah merancang permainan yang memiliki elemen ketidakpastian seperti undian, tebak-tebakan, atau kotak misteri;
• Apakah ada jalur penarikan, misalnya token proyek dapat ditukar dengan mata uang utama dan beredar di platform perdagangan, kemudian dihitung kembali menjadi mata uang fiat.

Proses tiga tahap "setoran - taruhan - penarikan" ini, sangat mudah dipandang oleh lembaga peradilan sebagai "lingkaran perjudian".

Sebagai contoh permainan Web3, ketika proyek permainan berbasis blockchain memenuhi ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan, integrasi dompet, mekanisme penghargaan, dan modul lainnya, mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang tinggi karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan siklus tertutup yang terkait dengan perjudian.

Identifikasi Dimensi Dua: Organisasi yang Terlibat dalam Penipuan Piramida, Memimpin Kegiatan Penipuan Piramida (

Ciri khas: pengguna membayar + mengundang komisi + rantai rebate multi-level

Titik risiko dari proyek semacam ini terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun fungsi seperti sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, logika distribusi pendapatan node, dan jika mereka tidak memiliki kemampuan penilaian yang baik terhadap struktur bisnis secara keseluruhan, dan tidak melakukan penilaian yang hati-hati terhadap "logika aliran dana + desain struktur tingkat", maka mereka dengan mudah tanpa sengaja dapat membantu menyelesaikan pembangunan teknis dari sistem pemasaran jaringan.

Berikut adalah ciri-ciri umum dari struktur piramida:

• Pengguna membayar untuk bergabung: Jika perlu membeli koin, mengisi ulang, membeli paket layanan, dll., untuk mendapatkan kualifikasi partisipasi;
• Komisi undangan: Mengundang orang lain untuk mendaftar atau berinvestasi, orang yang merekomendasikan dapat memperoleh hadiah;
• Hubungan multi-level: terdapat struktur atas-bawah, rebate diberikan secara bertahap menurun sesuai tingkat.
• Keterikatan produk yang lemah: Keuntungan proyek tidak bergantung pada barang atau layanan nyata, melainkan didorong oleh ekspansi melalui perekrutan dan komisi.

Dalam strategi promosi Web3 yang diwakili oleh "Program Duta", "Insentif Node", dan "Mekanisme Mitra Komunitas", jika model penghargaan dibangun di sekitar pengembangan personel dan secara langsung terkait dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkat, maka harus sangat diperhatikan apakah ada dugaan penipuan.

Pengembang teknologi yang bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, basis data hierarki, dan logika penyelesaian pengguna, serta berada di posisi inti proyek, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam tindakan promosi, juga dapat dianggap sebagai rekan penjahat karena "menyediakan dukungan teknologi yang penting".

) Identifikasi Dimensi Tiga: Terkait dengan Pengumpulan Dana Ilegal ### Pengumpulan Dana dari Publik yang Ilegal/Penipuan Pengumpulan Dana (

Ciri khas: menarik dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan

Tingkat kesulitan dalam mengidentifikasi proyek pengumpulan dana ilegal relatif rendah, titik risiko terutama terkonsentrasi pada dua aspek:

Pertama, sumber dana yang luas dan tidak spesifik, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat umum; kedua, menjanjikan keuntungan atau imbalan, untuk menarik aliran dana.

Dalam proyek Web3, jika menggunakan "penerbitan token", "investasi mesin tambang", "penukaran poin", dan "pengembalian yang diharapkan" sebagai metode penggalangan dana inti, maka akan mudah jatuh ke dalam kategori pengumpulan simpanan publik yang ilegal atau penipuan penggalangan dana.

Polanya berisiko tinggi yang umum termasuk:

• Tanpa persetujuan dari otoritas regulasi keuangan, menerbitkan koin dan mengumpulkan dana dari publik.
• Platform berjanji "pengembalian tinggi tanpa risiko" atau menetapkan pengembalian tetap;
• Platform manajemen keuangan fiktif, sewa mesin tambang, mekanisme pembagian dividen;
• Membentuk kolam dana, memungkinkan pengguna untuk menukarkan token atau poin menjadi aset yang dapat ditarik.

Dalam praktik peradilan, untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi unsur "tindak pidana penyerapan simpanan publik secara ilegal", biasanya akan ditentukan secara komprehensif berdasarkan "empat standar": yaitu apakah tindakan tersebut memiliki sifat ilegal ) tanpa kualifikasi keuangan (, bersifat terbuka ) mempromosikan kepada objek yang tidak spesifik (, bersifat menggoda ) menjanjikan imbal hasil yang tinggi (, dan bersifat sosial ) sumber dana yang luas (.

Dalam jenis proyek ini, jika pengembang terlibat secara mendalam dalam logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk investasi, meskipun tidak terlibat dalam operasi dan promosi eksternal, mereka dapat dianggap sebagai rekan pelanggar karena tindakan "dukungan teknologi kunci" mereka.

Terutama dalam situasi di mana sistem membentuk aliran dana tertutup + harapan imbalan, lembaga peradilan sering kali akan memasukkan pengembang dalam daftar target penindakan.

) Identifikasi Dimensi Empat: Terlibat dalam Usaha Ilegal ### Kejahatan Usaha Ilegal (

Ciri khas: Pertukaran mata uang kripto + Pertukaran luar bursa + Saluran masuk dan keluar mata uang fiat

Dalam proyek Web3, skenario risiko khas dari "kejahatan operasi ilegal" seringkali terfokus pada tahap di mana platform mata uang virtual diduga memfasilitasi pertukaran antara yuan dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara dalam transaksi yang saling menguntungkan, yang dapat memicu penilaian hukum terkait operasi ilegal dalam pertukaran lintas batas.

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap perilaku "pertukaran mata uang virtual" semacam ini, dengan penegakan hukum yang semakin ketat.

Berikut adalah pola perilaku berisiko tinggi yang umum:

• Menyediakan layanan setoran, penarikan, dan transfer antara mata uang virtual dan Renminbi;
• Mendirikan modul perdagangan OTC di luar bursa, memfasilitasi pertukaran antara mata uang kripto dan mata uang fiat;
• Platform melalui mata uang virtual, menghubungkan pengguna C-end dengan akun luar negeri untuk menyelesaikan pertukaran.
• Melakukan kegiatan jual beli valuta asing dan menyediakan layanan penyelesaian tanpa izin.

Dalam praktik peradilan, meskipun platform itu sendiri tidak secara langsung memegang dana klien, selama telah membangun sistem pemadanan dan penukaran, logika pemadanan penukaran, atau antarmuka pemadanan transaksi, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai rekan dalam "melakukan tindakan usaha ilegal".

Terutama dalam tiga skenario khas berikut, pengembang harus lebih waspada:

• Proyek menghubungkan pengguna luar negeri dengan pihak pendanaan dalam negeri, membentuk jalur saling transaksi;
• Platform menggunakan mata uang virtual utama sebagai media pertukaran, untuk mewujudkan pertukaran RMB ke mata uang asing atau pertukaran balik.
• Tim teknis memimpin pengembangan modul setoran dan penarikan, program pencocokan otomatis, antarmuka API kunci, dan modul fungsi lainnya.

Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "pertemuan + konversi + konversi multi-koin", maka akan mudah terjerat dalam kategori pelanggaran tindak pidana usaha.

Bagaimana cara mengenali proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat, dan menjauhi risiko hukum pidana?

Banyak pengembang yang sering mengajukan alasan pembelaan setelah kejadian adalah: "Saya hanya mengembangkan fitur sesuai permintaan, saya tidak mengerti cara bermainnya."

Namun dalam praktik peradilan, pernyataan semacam ini seringkali sulit untuk diterima. Alasannya adalah, apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, tidak hanya bergantung pada apakah mereka secara langsung terlibat dalam tindakan ilegal, tetapi juga bergantung pada apakah pelaku "mengetahui" bahwa sistem yang mereka kembangkan memberikan bantuan substansial untuk tindakan ilegal.

Menurut teori kejahatan bersama dalam hukum pidana negara kita, selama pelaku mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan dan masih menyediakan teknik, bantuan, atau kondisi yang memudahkan, maka dapat dianggap sebagai pelaku bantuan atau pelaku bersama, dan akan bertanggung jawab secara hukum.

Untuk tenaga teknis, lembaga peradilan biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya tahu" bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal:

• Apakah merupakan anggota inti proyek, seperti mitra teknis, CTO, arsitek sistem, dan lain-lain;
• Apakah terlibat secara mendalam dalam struktur pendanaan, logika token, saluran deposit dan penarikan, dan modul kunci lainnya;
• Apakah pernah mengajukan keberatan atau saran perubahan terkait legalitas proyek, aliran dana, dan kepatuhan permainan?
• Apakah menerima imbalan tinggi, menandatangani perjanjian kerjasama mendalam, menikmati proporsi dividen, dll., menunjukkan adanya ikatan kepentingan yang mendalam dengan platform.

Dalam proyek Web3, pengembang teknologi seringkali bukanlah peran pendukung yang marginal, melainkan bagian kunci dalam mendorong proyek untuk dilaksanakan dan berjalan.

Semakin seseorang menjabat sebagai CTO, arsitek sistem, pengembang inti, dan peran kunci lainnya, semakin sulit untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya mengalihkan tugas"—tenaga teknis utama seperti ini sering kali dianggap oleh lembaga peradilan sebagai orang yang memiliki kemampuan kontrol substansial terhadap pelaksanaan proyek.

Jadi, sebagai pengembang, bagaimana cara mengenali sinyal risiko di awal proyek, menetapkan batas tanggung jawab, dan menghindari "dituduh secara pasif"? Berikut beberapa poin yang merupakan saran pra-pemeriksaan yang harus dilakukan oleh teknisi sebelum bergabung atau menerima kerja sama.

Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko hukum yang dasar sebelum terlibat dalam proyek Web3 apa pun. Baik saat mempertimbangkan untuk bergabung, kerjasama outsourcing, atau berpartisipasi sebagai mitra dalam peluncuran proyek, berikut tiga langkah pemeriksaan diri sangat penting:

• Lihat pola: Apakah ada "terkait perjudian ) permainan judi (" "terkait skema ponzi ) perekrutan tingkat (" "tidak menarik ) penerbitan koin mengumpulkan dana (" atau "operasi ilegal ) penggabungan penukaran (" dan struktur risiko kriminal frekuensi tinggi lainnya?
• Pertanyaan Logika: Apakah proyek ini memiliki penerbitan token? Dari mana token/poin berasal? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token, dan apakah ada jalur penukaran ke mata uang fiat?
• Catat: Dalam perjanjian teknis dan dokumen kebutuhan, jelas menyatakan bahwa hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasi platform. Juga mencatat diskusi dengan pihak proyek mengenai "Kepatuhan permainan" dan "jalur dana" sebagai bukti jaminan di kemudian hari.

Penutup: Menjadi seorang pengembang yang memahami baik teknologi maupun hukum

Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun kepala teknis dalam tim startup, harus memiliki kemampuan dasar untuk mengenali risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, harus segera menilai apakah proyek tersebut melibatkan perjudian, penyebaran, pengumpulan dana ilegal, atau praktik bisnis ilegal lainnya yang berisiko tinggi, memberikan peringatan awal, dan secara proaktif menghindarinya, untuk mencegah terjebak dalam pusaran tanggung jawab pidana karena kelalaian.

Dalam ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya pengembang yang memiliki kemampuan untuk menerapkan teknologi dan dapat mengenali garis batas hukum yang dapat menjadi Builder yang benar-benar memiliki kemampuan penilaian dan kelangsungan hidup.

"Kesadaran hukum kepatuhan" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tak terpisahkan bagi para pengembang kontemporer.

Perkembangan industri Web3 tidak terlepas dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu bagian yang paling mudah diabaikan, namun paling penting. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk mendorong proyek agar dapat dilaksanakan berdasarkan keamanan dan transparansi.