Pemula Aset Kripto Menjadi Target Baru Eyewash Lama

Seiring dengan berkembangnya pasar Aset Kripto, semakin banyak Pemula yang bermimpi kaya berinvestasi di bidang ini. Namun, mereka juga secara tidak beruntung menjadi korban baru dari beberapa skema lama. Baru-baru ini, sebuah skema penipuan kolam tambang palsu yang mengatasnamakan bursa terkenal muncul kembali, menggunakan koin platformnya sebagai umpan untuk menarik pengguna berinvestasi, banyak Pemula yang dengan mudah terjebak dalam penipuan.

Sejak awal 2024, lebih dari sepuluh korban telah meminta bantuan kepada suatu platform data, dengan total kerugian mencapai hampir 2,12 juta RMB, menunjukkan bahaya besar dari jenis penipuan ini. Artikel ini akan menganalisis penipuan kolam penambangan palsu ini dari berbagai sudut, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan identifikasi dan kesadaran keamanan aset para investor.

Eyewash Operasi Model

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh korban, kami dapat mengembalikan cara dasar operasi dari eyewash:

1. Grup media sosial palsu

Eyewash biasanya dimulai dari sebuah grup media sosial. Korban mungkin bergabung dengan "komunitas penambangan likuiditas di platform perdagangan tertentu" yang memiliki puluhan ribu anggota melalui rekomendasi teman. Grup-grup ini menggunakan logo dan nama yang mirip dengan platform resmi, sehingga sulit bagi pemula untuk membedakan mana yang asli.

Di dalam grup dipenuhi dengan berbagai penipu yang berperan, ada yang membual tentang keuntungan besar, ada yang berpura-pura menjadi pemula untuk meminta nasihat. Korban baru yang bergabung sangat mudah terjebak dalam suasana "pasti untung, semua orang kaya" ini.

2. Pengenalan Proyek Eyewash

Penipu akan memberikan pengenalan proyek yang tampak profesional, mengklaim bahwa ETH yang diberikan pengguna akan dikumpulkan ke dalam kolam penambangan dan didistribusikan melalui DeFi untuk pengguna lain dalam melakukan transaksi pertukaran. Setiap transaksi dikatakan dapat menghasilkan keuntungan 0,2-1%, sementara ETH yang diberikan pengguna akan dikembalikan dalam bentuk Aset Kripto lain dalam waktu singkat.

Penjelasan ini memanfaatkan mekanisme penambangan likuiditas yang benar-benar ada di bidang Aset Kripto, dan mencuri materi promosi dari bursa yang sah, sehingga membuat eyewash ini lebih membingungkan.

3. Panduan "investasi" yang rinci

Proyek ini menjelaskan secara rinci bagaimana melakukan operasi investasi, termasuk mengunduh dompet, mendaftar di bursa, membeli dan mentransfer Aset Kripto, serta langkah-langkah lainnya. Panduan rinci ini bertujuan untuk memastikan pengguna Pemula dapat dengan mudah melakukan transfer dan mengirimkan dana ke alamat yang dikendalikan oleh eyewash.

4. Layanan pelanggan 24 jam dan cashback kecil

Tim eyewash akan menyediakan "layanan pelanggan" online 24 jam, siap untuk membimbing pengguna dalam beroperasi. Untuk meningkatkan kredibilitas, penipu biasanya akan memberikan cashback pada investasi kecil, memicu korban untuk meningkatkan investasi mereka, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian besar.

Analisis Aliran Dana

Dengan menganalisis beberapa kasus, ditemukan bahwa metode pencucian dana dalam kasus yang berbeda bervariasi, dan alamat yang dicurigai juga jarang memiliki hubungan satu sama lain. Ini menunjukkan kemungkinan adanya beberapa sindikat penipuan yang beroperasi secara independen, yang menggunakan gaya bicara dan metode yang serupa, tetapi secara berkala mengganti alamat kejahatan.

Sebagai contoh seorang korban, suatu alamat tersangka dalam waktu singkat telah menerima 16 transaksi dari 8 korban, total sebesar 23.62 ETH, bernilai sekitar 440 ribu RMB. Saat ini, uang hasil kejahatan tersebut masih ada di blockchain, dan lembaga terkait telah mulai memantau pergerakan alamat dan membantu korban untuk melaporkan kejahatan.

Cara Mengenali Aktivitas Investasi yang Nyata

Untuk menghindari terjebak dalam eyewash serupa, pemula investor harus melakukan hal berikut sebelum melakukan investasi apa pun:

1. Verifikasi sertifikasi resmi: Periksa apakah akun media sosial memiliki sertifikasi tanda centang biru resmi.

2. Gunakan saluran resmi: Kegiatan resmi biasanya akan menetapkan pintu masuk khusus di aplikasi resmi, bukan hanya melalui panduan teks untuk langsung mentransfer.

3. Verifikasi Multi-Kanal: Verifikasi keaslian acara melalui beberapa saluran resmi, jangan mudah percaya informasi yang hanya dipublikasikan di satu grup.

4. Penilaian Risiko Alamat: Lakukan penilaian risiko terhadap alamat penerima sebelum melakukan transfer, untuk menghindari interaksi dengan alamat yang memiliki sejarah mencurigakan.

Investasi Aset Kripto bukanlah jalan cepat untuk kaya. Pemula yang ingin terjun ke bidang ini harus mempelajari pengetahuan terkait dengan mendalam, meningkatkan kesadaran risiko, dan menilai dengan hati-hati keaslian setiap proyek. Hanya dengan persiapan yang matang, mereka dapat melindungi keamanan aset mereka dengan lebih baik.