Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Kunci untuk Keamanan Aset

Dengan pesatnya perkembangan teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menggunakan promosi palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menggunakan janji imbal hasil yang tinggi, iklan yang megah, data palsu, dan latar belakang yang diciptakan untuk menipu kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada promosi palsu ini, mereka mungkin mengikuti secara membabi buta, yang akhirnya mengakibatkan kerugian investasi.

Lebih parah lagi, beberapa pihak proyek yang tidak baik akan menggunakan metode pemasaran yang menipu. Misalnya, saat pasar mata uang digital turun, mereka dengan sengaja menjatuhkan harga, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga mendapatkan keuntungan besar. Perilaku ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas pasar mata uang digital.

Untuk menghadapi tantangan ini, beberapa perusahaan keamanan meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini mengevaluasi risiko proyek melalui berbagai kriteria penilaian dari dua arah yaitu on-chain dan off-chain, termasuk 17 kriteria on-chain dan 9 kriteria off-chain, yang dapat memberikan penilaian keamanan yang komprehensif terhadap pihak proyek.

Dalam proses evaluasi, informasi proyek akan diperoleh secara menyeluruh, menganalisis berdasarkan keadaan transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, serta menentukan aliran dana dan apakah produk dijalankan sesuai dengan dokumen. Misalnya, akan diperiksa apakah token proyek didistribusikan sesuai dengan yang diperkenalkan dalam dokumen, apakah logika kontrak sesuai dengan konten dokumen proyek, dan apakah ada situasi seperti penurunan harga yang disengaja atau peran istimewa dalam kontrak yang merugikan dan mendapatkan keuntungan.

Saat mengonfirmasi bahwa pihak proyek melakukan keuntungan ilegal, Anda dapat mencari bantuan melalui layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan semacam itu dapat membantu klien memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dana cryptocurrency, arah transfer, dan tujuan.

Layanan pelacakan cryptocurrency biasanya mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara curang oleh pihak proyek dan pelacakan dana yang dicuri.

Untuk situasi di mana pihak proyek mendapatkan keuntungan secara curang, aliran dana mereka dapat dilacak dan dibandingkan dengan dokumen promosi pihak proyek pada periode yang berbeda. Melalui analisis mendalam terhadap alamat yang melakukan penjualan secara curang, kami dapat menemukan jejak pihak proyek yang membantu investor untuk mendapatkan kembali dana mereka.

Proses ini melibatkan dua jenis metode pelacakan, yaitu pelacakan on-chain dan off-chain. Dalam analisis on-chain, berbagai situasi aliran dana akan diteliti, termasuk sumber biaya transaksi on-chain dari pihak proyek. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin menguntungkan pelacakannya. Informasi tentang proyek dapat diperoleh dari pengguna yang terdampak, seperti waktu partisipasi, jumlah kerugian, tingkat pemahaman tentang aturan proyek, keterlibatan dalam komunitas, dan penyimpanan materi promosi.

Pelacakan dana yang dicuri dilakukan setelah mengonfirmasi jumlah dan waktu alamat yang dicuri, untuk melacak dan memantau alamat tersebut, sambil menggunakan basis data label untuk mengonfirmasi tujuan dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi pelaku dapat diperoleh melalui penyelidikan; jika dana mengalir ke platform pencampuran, diperlukan analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam untuk mendapatkan informasi pelaku.

Perlu dicatat bahwa, karena karakteristik blockchain, tidak mungkin untuk memastikan akurasi data secara penuh. Oleh karena itu, investor harus selalu waspada dan berhati-hati dalam memilih proyek Web3. Saat memilih, harus memahami dengan baik situasi nyata dari pihak proyek, dan menghindari mengikuti secara membabi buta. Jika tidak beruntung dan mengalami pencurian dana, sebaiknya segera mencari bantuan profesional untuk berusaha secepat mungkin mengembalikan dana.

Singkatnya, di dunia Web3, melindungi keamanan aset memerlukan kehati-hatian dari para investor dan dukungan dari lembaga profesional. Melalui penilaian risiko dan pelacakan dana, kita dapat membangun lingkungan yang lebih aman dan lebih terpercaya untuk ekosistem Web3.