Memanfaatkan data on-chain untuk menggali pengendali di balik koin MEME

Artikel ini akan menggunakan contoh $NEIRO dalam huruf besar dan kecil untuk secara rinci menunjukkan bagaimana menggunakan alat seperti Dune, Nansen, Arkham, dan lainnya untuk menganalisis alamat keuntungan, serta menemukan potensi "perdagangan insider" dan pelaku pasar.

Analisis Alamat Keuntungan NEIRO(ETH)

Melalui Dune untuk memeriksa situasi keuntungan Token, dapat dilihat:

• Saat ini, pemegang besar NEIRO yang mengalami keuntungan mengapung cukup sedikit, sebagian besar alamat berada dalam keadaan rugi mengapung.
• Tiga alamat dengan keuntungan terbesar memiliki rasio pendapatan antara 450-880 kali, jauh di atas alamat lainnya.
• Alamat-alamat ini hanya memiliki satu catatan transaksi, diduga sebagai "perdagangan dalam"

Analisis mendalam terhadap tiga alamat yang paling menguntungkan:

alamat 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

• Diduga sebagai sub-dompet dari pembuat pasar Wintermute
• Membeli hampir 10 juta Token seharga 95 dolar pada awal penerbitan Token
• Lakukan transfer ke alamat Wintermute lainnya untuk operasi selanjutnya
• Wintermute mungkin menjadi salah satu kekuatan utama di balik NEIRO yang ditulis dengan huruf kapital.

alamat 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• Membeli NEIRO senilai 131 dolar pada awal penerbitan Token
• Memindahkan dalam dua transaksi ke dua alamat, kedua alamat ini belum menjual token apa pun.
• Salah satu alamat penerima juga menerima transfer dari crackoon.eth
• crackoon.eth baru-baru ini melakukan banyak transfer terdesentralisasi, diduga untuk tujuan pengujian

alamat 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

• Posisi dan alamat 2 dari satu alamat penerimaan hampir sama, kemungkinan besar orang yang sama yang sedang beroperasi.
• Beberapa Token telah dikirim melalui Crypto.com dan Bitget, menghasilkan keuntungan sebesar 380.000 dolar.

ringkasan

Melalui analisis ditemukan:

1. Wintermute kemungkinan besar adalah salah satu pengendali utama dari NEIRO.
2. Alamat 2 dan alamat 3 diduga berasal dari kelompok yang sama.
3. Alamat-alamat ini terkait dengan alamat pemisah koin, yang akhirnya mengarah ke akun Binance.

Analisis Alamat Keuntungan NEIRO(CTO)

Dengan menggunakan Dune untuk memeriksa situasi keuntungan, fokus analisis ada pada beberapa alamat berikut:

Alamat keuntungan maksimum: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Membeli koin dalam jumlah besar pada tahap awal penerbitan Token
• Baru-baru ini mulai dikirim, melalui beberapa alamat perantara akhirnya mengalir ke bursa

Alamat pengali hasil tertinggi: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Membangun posisi kecil secara bertahap pada akhir Juli
• Pengiriman besar-besaran dan reinvestasi pada awal Agustus
• Pada tanggal 16 September, Binance meluncurkan dan semua koin dijual habis.

Alamat dugaan perdagangan orang dalam: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Pada tanggal 15 September (, sehari sebelum peluncuran Binance, ) dibeli dalam jumlah besar.
• Setelah diluncurkan di Binance pada 16 September, semua dijual, menghasilkan keuntungan 420.000 dolar AS

Kesimpulan

Melalui analisis dapat ditemukan bahwa di belakang Token NEIRO terdapat banyak perilaku "perdagangan di dalam". Sebagian besar keuntungan mungkin diperoleh oleh alamat-alamat ini. Proyek semacam ini memiliki risiko yang sangat tinggi, perlu perhatian khusus terhadap pengendalian risiko saat berpartisipasi. Namun, NEIRO juga membawa hotspot spekulasi baru ke pasar MEME, dan masih ada ruang untuk berkembang di masa depan, perlu terus diperhatikan.