Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang besar yang melibatkan uang virtual telah dijatuhi vonis, tujuh orang yang terlibat dijatuhi hukuman penjara. Kasus ini melibatkan dana lebih dari 150 juta yuan, melibatkan 259 akun bank, mengungkapkan bagaimana para pelaku kejahatan menggunakan uang virtual untuk memindahkan aset ilegal.
Kasus ini berawal dari perilaku mencurigakan beberapa lansia yang sering melakukan penarikan tunai. Kelompok kriminal menggunakan platform perdagangan uang virtual untuk mencuci uang bagi penipu dan pelaku perjudian di hulu. Mereka juga menggunakan iming-iming komisi untuk merekrut penduduk desa menyediakan rekening bank, membangun jaringan pencucian uang yang kompleks.
Jaksa melalui penyelidikan mendalam, mengidentifikasi kelompok kriminal yang dipimpin oleh Chen Jia dan Zhou Mou. Mereka mengendalikan sejumlah besar akun "poin", menghitung dengan tepat jumlah uang yang terlibat. Penyelidikan menunjukkan bahwa Uang Virtual yang diperdagangkan Chen Jia di platform sebagian besar berasal dari pedagang koin Chen Yi dan Dan Mou, setara dengan sekitar 16 juta RMB.
Pengadilan menetapkan bahwa tindakan Chen Yi dan Dan Mou menjual koin U kepada Chen Jia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan bisnis penyelesaian pembayaran ilegal, sehingga juga dianggap sebagai rekan penjahat. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara antara empat tahun enam bulan hingga sepuluh bulan kepada tujuh terdakwa dengan dakwaan kejahatan pengelolaan ilegal, serta dikenakan denda. Semua hasil ilegal telah disita dan disetorkan ke kas negara, dan kartu bank yang terlibat dalam kasus ini diproses oleh pihak kepolisian sesuai hukum.
Kasus ini menyoroti peran baru uang virtual dalam kegiatan pencucian uang, dan juga memperingatkan lembaga pengawas terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap transaksi uang virtual, guna mencegahnya menjadi alat bagi para penjahat untuk memindahkan aset ilegal. Pada saat yang sama, publik juga harus meningkatkan kewaspadaan, untuk menghindari terjebak dalam aktivitas keuangan ilegal karena godaan keuntungan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
4 Suka
Hadiah
4
2
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
OnchainGossiper
· 17jam yang lalu
Lalu karena ini bukan urusan u, tidak peduli?
Lihat AsliBalas0
TaxEvader
· 17jam yang lalu
Nomor untuk kartu gaji kamu, berbaring di rumah menghitung uang itu enak~
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang besar yang melibatkan uang virtual telah dijatuhi vonis, tujuh orang yang terlibat dijatuhi hukuman penjara. Kasus ini melibatkan dana lebih dari 150 juta yuan, melibatkan 259 akun bank, mengungkapkan bagaimana para pelaku kejahatan menggunakan uang virtual untuk memindahkan aset ilegal.
Kasus ini berawal dari perilaku mencurigakan beberapa lansia yang sering melakukan penarikan tunai. Kelompok kriminal menggunakan platform perdagangan uang virtual untuk mencuci uang bagi penipu dan pelaku perjudian di hulu. Mereka juga menggunakan iming-iming komisi untuk merekrut penduduk desa menyediakan rekening bank, membangun jaringan pencucian uang yang kompleks.
Jaksa melalui penyelidikan mendalam, mengidentifikasi kelompok kriminal yang dipimpin oleh Chen Jia dan Zhou Mou. Mereka mengendalikan sejumlah besar akun "poin", menghitung dengan tepat jumlah uang yang terlibat. Penyelidikan menunjukkan bahwa Uang Virtual yang diperdagangkan Chen Jia di platform sebagian besar berasal dari pedagang koin Chen Yi dan Dan Mou, setara dengan sekitar 16 juta RMB.
Pengadilan menetapkan bahwa tindakan Chen Yi dan Dan Mou menjual koin U kepada Chen Jia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan bisnis penyelesaian pembayaran ilegal, sehingga juga dianggap sebagai rekan penjahat. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara antara empat tahun enam bulan hingga sepuluh bulan kepada tujuh terdakwa dengan dakwaan kejahatan pengelolaan ilegal, serta dikenakan denda. Semua hasil ilegal telah disita dan disetorkan ke kas negara, dan kartu bank yang terlibat dalam kasus ini diproses oleh pihak kepolisian sesuai hukum.
Kasus ini menyoroti peran baru uang virtual dalam kegiatan pencucian uang, dan juga memperingatkan lembaga pengawas terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap transaksi uang virtual, guna mencegahnya menjadi alat bagi para penjahat untuk memindahkan aset ilegal. Pada saat yang sama, publik juga harus meningkatkan kewaspadaan, untuk menghindari terjebak dalam aktivitas keuangan ilegal karena godaan keuntungan.