Mantan Ketua Taiwan Glass in Taiwan diduga menipu 40 miliar dalam perjudian, pengacara terkenal Liu Lien dikenai biaya komisi 470 juta dan dihukum penjara 9 tahun
Liu Lien, mantan ketua dan pengacara Perusahaan Mingban Taiwan, yang cukup aktif di industri Mata Uang Kripto, ditemukan telah melaporkan jumlah transaksi lebih dari 39,4 miliar yuan tahun lalu dan memperoleh hingga 470 juta yuan dalam menangani biaya untuk mengatur kejahatan, perjudian, Pencucian Uang dan kejahatan lainnya, 9 tahun penjara lagi untuk Liu Lien. (Sinopsis: Kejaksaan Beijing menuntut Ke Wenzhe di halaman 168!) 1500 BTC kebenaran terungkap: semua mulut terkenal pecah secara membabi buta) (Suplemen latar belakang: Pukul wajah mulut terkenal dan sobek Dompet dingin! Ke Wenzhe "1500" non-BTC, penyitaan Pengadilan Utara atas putusan tanah Kota Jinghua terungkap) Menurut ETtoday, Freedom Times dan laporan lainnya, Liu Lien adalah pengacara terkemuka Firma Hukum Tianyuan dan mantan ketua Perusahaan Mingban Taiwan, dalam 10 tahun terakhir, ia sering muncul di berbagai rantai Blok, Mata Uang Kripto dan seminar dan seminar start-up teknologi lainnya, ia menjalankan Hong Kong Pag Digital Company, telah diselidiki oleh jaksa dan polisi atas dugaan penjualan kembali ilegal puluhan ribu nomor pintu kepada kelompok penipuan, Namun, dia tidak dituntut karena tidak ada bukti. Liu Lien diduga mendirikan Perusahaan Teknologi Ximang untuk membantu 3 situs web game ilegal Pencucian Uang, dan ditemukan telah melaporkan jumlah transaksi lebih dari 39,4 miliar yuan tahun lalu, dan memperoleh hingga 470 juta yuan dalam biaya penanganan. Kantor Kejaksaan Distrik Taipei mendakwa Liu Lien dan 17 anggota kelompok pada tanggal 25 karena mengorganisir kejahatan, perjudian, Pencucian Uang dan kejahatan lainnya, dan meminta Liu Lien 9 tahun penjara. Pengadilan Prefektur Taipei mengadakan pengadilan pemindahan tadi malam, menunjukkan bahwa Liu Lien dan para terdakwa dalam kasus yang sama, Li Chunwei dan Xu Jiahao, keduanya memiliki alasan untuk penahanan, dan kaki tangan Lin Dingqiu belum tiba di kasus ini, tetapi Liu dan tiga lainnya tidak perlu menahan, dan masing-masing memutuskan bahwa Liu membayar 4 juta yuan dengan jaminan, Li 1,5 juta yuan, dan Xu 500.000 yuan, yang semuanya dilarang pergi, pergi ke laut dan hidup. Liu Lien mengatakan bahwa dia tahu bahwa perusahaan Ximant memang terlibat dalam uang grup game dan mengakui kejahatan perjudian, tetapi dia tidak meminta seorang akuntan untuk membuat akun palsu selama lebih dari 20 tahun sejak dia memulai bisnisnya, dan dia telah berkembang dengan model bisnis di Internet sebagai arah pengembangan dalam 10 tahun sejak dia mendirikan Ximan, jadi dia menyangkal bahwa ada pelanggaran hukum akuntansi komersial atau peraturan kejahatan terorganisir yang dituduhkan oleh penuntut. 470 juta didakwa karena kelompok judi Pencucian Uang Menurut dakwaan jaksa, pada tahun 2019, Liu Lien didakwa karena diduga membantu geng penipuan Pencucian Uang, tetapi ia memulai bisnis baru selama persidangan pengadilan dan mendirikan Perusahaan Teknologi Ximang, yang sebenarnya mengoperasikan platform pembayaran pihak ketiga dengan kedok membeli dan menjual voucher hadiah elektronik. Investigasi menemukan bahwa antara 1 Januari tahun lalu dan 24 Juni tahun ini, Ximantle memperoleh 470 juta yuan untuk situs web game ilegal seperti "FA8 Casino", "DLY", "TU" dan grup Pencucian Uang. Ximang sengaja tidak melaporkan lebih dari 4,27 juta transaksi tahun itu, melibatkan 19,78 miliar yuan dalam penerimaan dan 19,69 miliar yuan dalam pembayaran. Jaksa penuntut dengan getir mengkritik metode penipuan canggih Liu Lien untuk menghindari penyelidikan, menghindari yang penting selama penyelidikan, mencoba membingungkan benar dan salah, menghalangi penyelidikan organ kejaksaan dan polisi, dan menghapus bukti kunci seperti catatan percakapan antara perusahaan dan pedagang, dan sikap buruk setelah kejahatan, dan meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat 9 tahun penjara. Selain itu, Liu Lien sengaja menghilangkan untuk melaporkan 1 Pencucian Uang sekitar 4,27 juta yuan tahun itu, dan mengambil laporan keuangan palsu Perusahaan Ximan pada tahun 2023 untuk melaporkan pajak ke Biro Pendapatan Internal Kementerian Keuangan, yang melibatkan pelanggaran Undang-Undang Audit Sumbangan Pajak, yang sedang diselidiki dalam kasus terpisah. adalah teman sekamar Shen Qingjing di pusat penahanan Selain itu, perlu dicatat bahwa ketika Liu Lien sebelumnya ditahan, teman sekamarnya adalah Shen Qingjing, terdakwa dalam kasus penipuan Kota Jinghua dan ketua Grup Weijing, dan keduanya sering mengobrol karena mereka dikunci di ruangan yang sama, Shen Qingjing dicurigai meminta pendapat Liu Lien tentang kasus ini berkali-kali, dan kemudian berulang kali meminta pengacara untuk penangguhan jaminan berdasarkan kondisinya yang serius, tetapi pengadilan menolaknya, dan setelah kedua orang itu terpapar ke ruangan yang sama, Liu Lien segera dipindahkan ke ruangan lain. Laporan terkait Kontrol Yuan Taiwan: Kementerian Dalam Negeri mempelajari Uang Virtual "tidak ada sumbangan politik", dan pada bulan Agustus mengirim personel untuk memeriksa pendapatan dan pengeluaran pemilihan Ke Wenzhe Huida merilis teknologi aliran emas deteksi AI: dapatkah itu mempercepat pelacakan ilegalitas on-chain dan menyelidiki kasus Ke Wenzhe? Ke Wenzhe kesal, dan Dompet menemukannya! Jaksa tertekan "tidak ada kata sandi tidak dapat dibuka", para ahli: tidak ada mnemonik yang dapat membeku "Mantan ketua papan nama Taiwan "terlibat dalam penipuan game 40 miliar", pengacara terkenal Liu Lien diminta 9 tahun penjara karena mengandalkan Pencucian Uang untuk menarik 470 juta yuan" Artikel ini pertama kali diterbitkan di "Tren Dinamis - Media Berita Blok Chain Paling Berpengaruh" BlockTempo.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Mantan Ketua Taiwan Glass in Taiwan diduga menipu 40 miliar dalam perjudian, pengacara terkenal Liu Lien dikenai biaya komisi 470 juta dan dihukum penjara 9 tahun
Liu Lien, mantan ketua dan pengacara Perusahaan Mingban Taiwan, yang cukup aktif di industri Mata Uang Kripto, ditemukan telah melaporkan jumlah transaksi lebih dari 39,4 miliar yuan tahun lalu dan memperoleh hingga 470 juta yuan dalam menangani biaya untuk mengatur kejahatan, perjudian, Pencucian Uang dan kejahatan lainnya, 9 tahun penjara lagi untuk Liu Lien. (Sinopsis: Kejaksaan Beijing menuntut Ke Wenzhe di halaman 168!) 1500 BTC kebenaran terungkap: semua mulut terkenal pecah secara membabi buta) (Suplemen latar belakang: Pukul wajah mulut terkenal dan sobek Dompet dingin! Ke Wenzhe "1500" non-BTC, penyitaan Pengadilan Utara atas putusan tanah Kota Jinghua terungkap) Menurut ETtoday, Freedom Times dan laporan lainnya, Liu Lien adalah pengacara terkemuka Firma Hukum Tianyuan dan mantan ketua Perusahaan Mingban Taiwan, dalam 10 tahun terakhir, ia sering muncul di berbagai rantai Blok, Mata Uang Kripto dan seminar dan seminar start-up teknologi lainnya, ia menjalankan Hong Kong Pag Digital Company, telah diselidiki oleh jaksa dan polisi atas dugaan penjualan kembali ilegal puluhan ribu nomor pintu kepada kelompok penipuan, Namun, dia tidak dituntut karena tidak ada bukti. Liu Lien diduga mendirikan Perusahaan Teknologi Ximang untuk membantu 3 situs web game ilegal Pencucian Uang, dan ditemukan telah melaporkan jumlah transaksi lebih dari 39,4 miliar yuan tahun lalu, dan memperoleh hingga 470 juta yuan dalam biaya penanganan. Kantor Kejaksaan Distrik Taipei mendakwa Liu Lien dan 17 anggota kelompok pada tanggal 25 karena mengorganisir kejahatan, perjudian, Pencucian Uang dan kejahatan lainnya, dan meminta Liu Lien 9 tahun penjara. Pengadilan Prefektur Taipei mengadakan pengadilan pemindahan tadi malam, menunjukkan bahwa Liu Lien dan para terdakwa dalam kasus yang sama, Li Chunwei dan Xu Jiahao, keduanya memiliki alasan untuk penahanan, dan kaki tangan Lin Dingqiu belum tiba di kasus ini, tetapi Liu dan tiga lainnya tidak perlu menahan, dan masing-masing memutuskan bahwa Liu membayar 4 juta yuan dengan jaminan, Li 1,5 juta yuan, dan Xu 500.000 yuan, yang semuanya dilarang pergi, pergi ke laut dan hidup. Liu Lien mengatakan bahwa dia tahu bahwa perusahaan Ximant memang terlibat dalam uang grup game dan mengakui kejahatan perjudian, tetapi dia tidak meminta seorang akuntan untuk membuat akun palsu selama lebih dari 20 tahun sejak dia memulai bisnisnya, dan dia telah berkembang dengan model bisnis di Internet sebagai arah pengembangan dalam 10 tahun sejak dia mendirikan Ximan, jadi dia menyangkal bahwa ada pelanggaran hukum akuntansi komersial atau peraturan kejahatan terorganisir yang dituduhkan oleh penuntut. 470 juta didakwa karena kelompok judi Pencucian Uang Menurut dakwaan jaksa, pada tahun 2019, Liu Lien didakwa karena diduga membantu geng penipuan Pencucian Uang, tetapi ia memulai bisnis baru selama persidangan pengadilan dan mendirikan Perusahaan Teknologi Ximang, yang sebenarnya mengoperasikan platform pembayaran pihak ketiga dengan kedok membeli dan menjual voucher hadiah elektronik. Investigasi menemukan bahwa antara 1 Januari tahun lalu dan 24 Juni tahun ini, Ximantle memperoleh 470 juta yuan untuk situs web game ilegal seperti "FA8 Casino", "DLY", "TU" dan grup Pencucian Uang. Ximang sengaja tidak melaporkan lebih dari 4,27 juta transaksi tahun itu, melibatkan 19,78 miliar yuan dalam penerimaan dan 19,69 miliar yuan dalam pembayaran. Jaksa penuntut dengan getir mengkritik metode penipuan canggih Liu Lien untuk menghindari penyelidikan, menghindari yang penting selama penyelidikan, mencoba membingungkan benar dan salah, menghalangi penyelidikan organ kejaksaan dan polisi, dan menghapus bukti kunci seperti catatan percakapan antara perusahaan dan pedagang, dan sikap buruk setelah kejahatan, dan meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat 9 tahun penjara. Selain itu, Liu Lien sengaja menghilangkan untuk melaporkan 1 Pencucian Uang sekitar 4,27 juta yuan tahun itu, dan mengambil laporan keuangan palsu Perusahaan Ximan pada tahun 2023 untuk melaporkan pajak ke Biro Pendapatan Internal Kementerian Keuangan, yang melibatkan pelanggaran Undang-Undang Audit Sumbangan Pajak, yang sedang diselidiki dalam kasus terpisah. adalah teman sekamar Shen Qingjing di pusat penahanan Selain itu, perlu dicatat bahwa ketika Liu Lien sebelumnya ditahan, teman sekamarnya adalah Shen Qingjing, terdakwa dalam kasus penipuan Kota Jinghua dan ketua Grup Weijing, dan keduanya sering mengobrol karena mereka dikunci di ruangan yang sama, Shen Qingjing dicurigai meminta pendapat Liu Lien tentang kasus ini berkali-kali, dan kemudian berulang kali meminta pengacara untuk penangguhan jaminan berdasarkan kondisinya yang serius, tetapi pengadilan menolaknya, dan setelah kedua orang itu terpapar ke ruangan yang sama, Liu Lien segera dipindahkan ke ruangan lain. Laporan terkait Kontrol Yuan Taiwan: Kementerian Dalam Negeri mempelajari Uang Virtual "tidak ada sumbangan politik", dan pada bulan Agustus mengirim personel untuk memeriksa pendapatan dan pengeluaran pemilihan Ke Wenzhe Huida merilis teknologi aliran emas deteksi AI: dapatkah itu mempercepat pelacakan ilegalitas on-chain dan menyelidiki kasus Ke Wenzhe? Ke Wenzhe kesal, dan Dompet menemukannya! Jaksa tertekan "tidak ada kata sandi tidak dapat dibuka", para ahli: tidak ada mnemonik yang dapat membeku "Mantan ketua papan nama Taiwan "terlibat dalam penipuan game 40 miliar", pengacara terkenal Liu Lien diminta 9 tahun penjara karena mengandalkan Pencucian Uang untuk menarik 470 juta yuan" Artikel ini pertama kali diterbitkan di "Tren Dinamis - Media Berita Blok Chain Paling Berpengaruh" BlockTempo.