Kasus klub 88 meledak ke dunia kripto! Bom USB bisa menghancurkan bukti, CEO dan COO Bitgin, saudara perempuan dan laki-laki, diduga terlibat dalam pencucian uang senilai 240 miliar, mereka didakwa.
Tahun lalu, kasus Pencucian Uang di 88 Guild Hall, yang menyebabkan tingkat keterlibatan yang tinggi di masyarakat Taiwan, telah membuat perkembangan baru, dan jaksa dilaporkan telah mendakwa total 27 orang, termasuk Li Jinkuan, kepala Yangsheng, dan Xu Yixiang, kepala perusahaan humor, termasuk Jasmine, chief operating officer Mata Uang Kriptopertukaran Taiwan yang terdaftar sebagai After All Technology, CEO Zhang Hanlin (kakak Zhang Yuting), dan dijuluki "Kakak Liu" Bagaimanapun, pemegang saham utama Liu Yusen. (Sinopsis: Kasus 88 Guild Hall 10 Miliar Pencucian Uang" Bitgin memperingatkan rekan-rekan pertukaran bahwa "OTC harus benar-benar berhati-hati saat membeli USDT") (Suplemen latar belakang: Guo Zhemin, kepala 88 Guild Hall, terlibat dalam menyuap jaksa dan polisi untuk "mencari tahu hukum", dan hampir 200 juta USDT masih ditahan) Tahun lalu, ada perkembangan baru dalam "kasus Pencucian Uang dari Guild Hall ke-88", yang menyebabkan tingkat keterlibatan yang tinggi di masyarakat Taiwan, menurut United News Network, Kantor Kejaksaan Distrik Taipei menyelidiki kasus Pencucian Uang dengan Guo Zhemin, tersangka utama "Kasus 88 Guild Hall", dan menemukan bahwa Tu Chengwen mendirikan perusahaan pembayaran pihak ketiga "Yangsheng Group" untuk menyediakan layanan Pencucian Uang untuk lebih dari 200 game online atau perusahaan pertukaran bawah tanah, dengan jumlah Pencucian Uang hingga 240 miliar yuan dan hasil kriminal 3,3 miliar yuan. Kemarin, jaksa mendakwa Li Jinkuan, kepala Yangsheng, dan Xu Yixiang, kepala perusahaan humor, dengan total 27 orang, atas dasar organisasi dan Pencucian Uang, dan meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat; Tu Chengwen dicari melarikan diri selama penyelidikan dan belum dituntut. Tidak hanya itu, kasus yang sama juga menggugat chief operating officer Mata Uang Kriptopertukaran Zhang Yuting Jasmine, CEO Zhang Hanlin (saudara laki-laki Zhang Yuting), dan Liu Yusen, pemegang saham mayoritas yang dijuluki "Big Brother Liu". Selain itu, seluruh kasus juga menyita lebih dari 300 juta yuan real estat atas nama perusahaan humor Akun dan membekukan hampir 200 juta yuan dana Yangsheng dan bagaimanapun juga. Bagaimanapun, Bitgin membantu dalam menangani aliran koin melanggar Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang Menurut isi penuntutan, perusahaan pembayaran pihak ketiga Yangsheng menyediakan berbagai dana game masuk dan keluar dari platform dari tahun 2020 hingga 2023, dan mengambil biaya penanganan mulai dari 4 hingga 7 per seribu darinya, dan kemudian membawa uang tunai tersebut ke benteng Pencucian Uang termasuk Gedung Perak Ruisen, dan akhirnya menarik uang atas nama "Asosiasi Tangan Putih", "Asosiasi Perlindungan Hewan" dan "Asosiasi Kebugaran" untuk membuat breakpoint aliran emas. Di antara mereka, karena Yangsheng Group menangani sejumlah besar kebutuhan USDT setiap hari, Tu Chengwen menemukan Liu Yusen untuk membantu, mengenal Zhang Yuting, dan mendirikan "Bitginpertukaran" pada tahun 2021, dengan Zhang Yuting sebagai chief operating officer dan Zhang Hanlin sebagai CEO, dan gajinya dibayarkan oleh Tu Chengwen. Penuntut juga menuduh bahwa Zhang Yuting mendirikan Telegram "USDT Bumper Group" untuk melakukan tautan perdagangan Uang Virtual untuk membantu Grup Yangsheng dalam memproses aliran koin, dan juga mengajukan Dompet "TMe8" untuk digunakan Grup Yangsheng, sehingga membentuk siklus Pencucian Uang untuk menyamarkan aliran dan keberadaan emas ilegal seperti game online atau valuta asing bawah tanah, yang melibatkan pelanggaran Undang-Undang Pencegahan Uang Pencucian. Yangsheng juga merupakan operator pembayaran pihak ketiga pertama yang dibatalkan pendaftarannya oleh Departemen Digital. Selain itu, pakar industri yang tidak disebutkan namanya menyebutkan dalam wawancara dan pindah daerah bahwa bagaimanapun, Pertukaran telah lama memiliki sumber Lebih Lama yang dikabarkan telah ditargetkan oleh jaksa karena melibatkan beberapa kasus, dan jaksa juga menunggu bukti kunci dikumpulkan, dan dalam proses kantor investigasi rendah kejaksaan, mereka menyaksikan partisipasi mereka dalam pernyataan anti-Pencucian Uang dan serikat industri VASP, yang mengejutkan jaksa, dan sekarang penuntut juga menanggapi kemungkinan nyata dari berita tersebut. HKSC mengumumkan platform mata uang virtual dan bisnis bisnis perdagangan yang telah menyelesaikan Pernyataan Kepatuhan Undang-Undang Anti-Kontrol Pencucian Uang Risiko jaksa jatuh ke dalam perangkap "bom USB" Di sisi lain, ketika jaksa menggeledah Gedung Perak Ruisen, ia juga menemukan USB dengan tampilan "tenda bagian dalam", tetapi pada kenyataannya, pen drive ini adalah "bom USB", yang merupakan perangkat yang dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit komputer, jika komputer dicolokkan, catatan elektromagnetik layanan publik akan dihancurkan, tetapi untungnya gugus tugas menemukannya tepat waktu dan tidak jatuh ke dalam perangkap "audit". Laporan terkait 88 Guild Hall 10 miliar kasus Pencucian Uang "Taiwan pertukaran COO" juga ditahan! Bagaimana dengan Uang Virtual? Guo Zhemin, kepala 88 Guild Hall, terlibat dalam menyuap jaksa dan polisi untuk menandatangani "tidak ada hukum", dan hampir 200 juta USDT masih disita 88 Guild Hall's 10 miliar kasus Pencucian Uang "koin CEO: 2022 telah menghentikan kerja sama dan melaporkan catatan transaksi; Jangan berpartisipasi dalam persiapan guild VASP untuk saat ini 〈Kasus 88 Guild Hall meledak ke dunia kripto! Bagaimanapun, CEO dan kepala saudara laki-laki dan perempuan Bitgin dituntut karena diduga mencuci uang 240 miliar " Artikel ini pertama kali diterbitkan di "Tren Dinamis - Media Berita Blok Chain Paling Berpengaruh" BlockTempo.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Kasus klub 88 meledak ke dunia kripto! Bom USB bisa menghancurkan bukti, CEO dan COO Bitgin, saudara perempuan dan laki-laki, diduga terlibat dalam pencucian uang senilai 240 miliar, mereka didakwa.
Tahun lalu, kasus Pencucian Uang di 88 Guild Hall, yang menyebabkan tingkat keterlibatan yang tinggi di masyarakat Taiwan, telah membuat perkembangan baru, dan jaksa dilaporkan telah mendakwa total 27 orang, termasuk Li Jinkuan, kepala Yangsheng, dan Xu Yixiang, kepala perusahaan humor, termasuk Jasmine, chief operating officer Mata Uang Kriptopertukaran Taiwan yang terdaftar sebagai After All Technology, CEO Zhang Hanlin (kakak Zhang Yuting), dan dijuluki "Kakak Liu" Bagaimanapun, pemegang saham utama Liu Yusen. (Sinopsis: Kasus 88 Guild Hall 10 Miliar Pencucian Uang" Bitgin memperingatkan rekan-rekan pertukaran bahwa "OTC harus benar-benar berhati-hati saat membeli USDT") (Suplemen latar belakang: Guo Zhemin, kepala 88 Guild Hall, terlibat dalam menyuap jaksa dan polisi untuk "mencari tahu hukum", dan hampir 200 juta USDT masih ditahan) Tahun lalu, ada perkembangan baru dalam "kasus Pencucian Uang dari Guild Hall ke-88", yang menyebabkan tingkat keterlibatan yang tinggi di masyarakat Taiwan, menurut United News Network, Kantor Kejaksaan Distrik Taipei menyelidiki kasus Pencucian Uang dengan Guo Zhemin, tersangka utama "Kasus 88 Guild Hall", dan menemukan bahwa Tu Chengwen mendirikan perusahaan pembayaran pihak ketiga "Yangsheng Group" untuk menyediakan layanan Pencucian Uang untuk lebih dari 200 game online atau perusahaan pertukaran bawah tanah, dengan jumlah Pencucian Uang hingga 240 miliar yuan dan hasil kriminal 3,3 miliar yuan. Kemarin, jaksa mendakwa Li Jinkuan, kepala Yangsheng, dan Xu Yixiang, kepala perusahaan humor, dengan total 27 orang, atas dasar organisasi dan Pencucian Uang, dan meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat; Tu Chengwen dicari melarikan diri selama penyelidikan dan belum dituntut. Tidak hanya itu, kasus yang sama juga menggugat chief operating officer Mata Uang Kriptopertukaran Zhang Yuting Jasmine, CEO Zhang Hanlin (saudara laki-laki Zhang Yuting), dan Liu Yusen, pemegang saham mayoritas yang dijuluki "Big Brother Liu". Selain itu, seluruh kasus juga menyita lebih dari 300 juta yuan real estat atas nama perusahaan humor Akun dan membekukan hampir 200 juta yuan dana Yangsheng dan bagaimanapun juga. Bagaimanapun, Bitgin membantu dalam menangani aliran koin melanggar Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang Menurut isi penuntutan, perusahaan pembayaran pihak ketiga Yangsheng menyediakan berbagai dana game masuk dan keluar dari platform dari tahun 2020 hingga 2023, dan mengambil biaya penanganan mulai dari 4 hingga 7 per seribu darinya, dan kemudian membawa uang tunai tersebut ke benteng Pencucian Uang termasuk Gedung Perak Ruisen, dan akhirnya menarik uang atas nama "Asosiasi Tangan Putih", "Asosiasi Perlindungan Hewan" dan "Asosiasi Kebugaran" untuk membuat breakpoint aliran emas. Di antara mereka, karena Yangsheng Group menangani sejumlah besar kebutuhan USDT setiap hari, Tu Chengwen menemukan Liu Yusen untuk membantu, mengenal Zhang Yuting, dan mendirikan "Bitginpertukaran" pada tahun 2021, dengan Zhang Yuting sebagai chief operating officer dan Zhang Hanlin sebagai CEO, dan gajinya dibayarkan oleh Tu Chengwen. Penuntut juga menuduh bahwa Zhang Yuting mendirikan Telegram "USDT Bumper Group" untuk melakukan tautan perdagangan Uang Virtual untuk membantu Grup Yangsheng dalam memproses aliran koin, dan juga mengajukan Dompet "TMe8" untuk digunakan Grup Yangsheng, sehingga membentuk siklus Pencucian Uang untuk menyamarkan aliran dan keberadaan emas ilegal seperti game online atau valuta asing bawah tanah, yang melibatkan pelanggaran Undang-Undang Pencegahan Uang Pencucian. Yangsheng juga merupakan operator pembayaran pihak ketiga pertama yang dibatalkan pendaftarannya oleh Departemen Digital. Selain itu, pakar industri yang tidak disebutkan namanya menyebutkan dalam wawancara dan pindah daerah bahwa bagaimanapun, Pertukaran telah lama memiliki sumber Lebih Lama yang dikabarkan telah ditargetkan oleh jaksa karena melibatkan beberapa kasus, dan jaksa juga menunggu bukti kunci dikumpulkan, dan dalam proses kantor investigasi rendah kejaksaan, mereka menyaksikan partisipasi mereka dalam pernyataan anti-Pencucian Uang dan serikat industri VASP, yang mengejutkan jaksa, dan sekarang penuntut juga menanggapi kemungkinan nyata dari berita tersebut. HKSC mengumumkan platform mata uang virtual dan bisnis bisnis perdagangan yang telah menyelesaikan Pernyataan Kepatuhan Undang-Undang Anti-Kontrol Pencucian Uang Risiko jaksa jatuh ke dalam perangkap "bom USB" Di sisi lain, ketika jaksa menggeledah Gedung Perak Ruisen, ia juga menemukan USB dengan tampilan "tenda bagian dalam", tetapi pada kenyataannya, pen drive ini adalah "bom USB", yang merupakan perangkat yang dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit komputer, jika komputer dicolokkan, catatan elektromagnetik layanan publik akan dihancurkan, tetapi untungnya gugus tugas menemukannya tepat waktu dan tidak jatuh ke dalam perangkap "audit". Laporan terkait 88 Guild Hall 10 miliar kasus Pencucian Uang "Taiwan pertukaran COO" juga ditahan! Bagaimana dengan Uang Virtual? Guo Zhemin, kepala 88 Guild Hall, terlibat dalam menyuap jaksa dan polisi untuk menandatangani "tidak ada hukum", dan hampir 200 juta USDT masih disita 88 Guild Hall's 10 miliar kasus Pencucian Uang "koin CEO: 2022 telah menghentikan kerja sama dan melaporkan catatan transaksi; Jangan berpartisipasi dalam persiapan guild VASP untuk saat ini 〈Kasus 88 Guild Hall meledak ke dunia kripto! Bagaimanapun, CEO dan kepala saudara laki-laki dan perempuan Bitgin dituntut karena diduga mencuci uang 240 miliar " Artikel ini pertama kali diterbitkan di "Tren Dinamis - Media Berita Blok Chain Paling Berpengaruh" BlockTempo.