Untuk menjaga terhadap penipuan dan pencucian uang yang semakin merajalela, FSC baru-baru ini mengeluarkan surat yang meminta Institusi Keuangan untuk menetapkan empat ambang batas untuk memperkuat kontrol identitas dan perlindungan Pencucian Uang terhadap penyedia layanan aset virtual. Pada upacara pembukaan, Peng Jinlong, Ketua FSC, juga mengatakan bahwa Divisi Inovasi menyoroti tiga nilai "inisiatif", "inovasi" dan "pengembangan". (Ringkasan: Komisi Pengaturan Keuangan Taiwan membuka "BTC tahanan industri keuangan": 5 bank telah menyatakan minatnya dan akan menerima aplikasi pada Hari Tahun Baru tahun depan) (Suplemen latar belakang: Jaringan "Lawan penipuan" "mengiklankan sistem nama asli" akan diterapkan pada Hari Tahun Baru tahun depan, komisi pengatur keuangan: Sistem pendaftaran VASP akan berada di jalan pada akhir tahun) Dalam konteks kemakmuran berkelanjutan dari transaksi Mata Uang Kripto, regulasi global industri enkripsi menjadi semakin sempurna, dan bahkan Taiwan telah mengikuti perkembangan zaman, merilis banyak undang-undang terkait, termasuk "" Peraturan Baru Pencucian Uang untuk Layanan Aset Virtual". Selain itu, untuk memperkuat pencegahan penipuan Uang Virtual yang semakin merajalela, FSC baru-baru ini memperkenalkan langkah-langkah ketat, yang mengharuskan penyedia layanan aset virtual untuk memperkuat kontrol identitas pelanggan. Tidak hanya itu, dengan inspeksi keuangan FSC 2025 yang berfokus pada penyertaan inspeksi emas proyek operator aset virtual (VASP), langkah-langkah pencegahan transaksi keuangan atas nama penyedia layanan aset virtual Pencucian Uang akan lebih ketat. Bacaan diperpanjang: Akhir dari Pedagang Mata Uang Pribadi Taiwan Aturan Baru untuk Mencuci dan Pencegahan 11/30 Di jalan, tidak ada layanan aset virtual yang diizinkan disediakan tanpa registrasi FSC mencegah Pencucian Uang dari empat ambang batas Menurut Sanli News Network, FSC baru-baru ini mengeluarkan surat yang meminta Institusi Keuangan untuk menetapkan empat ambang batas bagi penyedia layanan aset virtual, termasuk: Pertama, menentukan identitas nasabah, terutama saat menjalin hubungan bisnis, termasuk apakah nasabah penyedia jasa aset telah sesuai dengan Pencucian Undang-Undang Pencegahan Uang melengkapi pendaftaran pencegahan Pencucian Uang, dengan asumsi bahwa pelanggan menolak untuk memberikan dokumen seperti verifikasi identitas, atau bahkan jika model bisnisnya ilegal, ia harus menolak untuk menjalin hubungan bisnis. Selain itu, perlu juga untuk menentukan penyedia layanan aset virtual, dan ketika membeli dan menjual aset virtual dengan pelanggan penyedia layanan, uang arus kas yang terlibat harus diterima dan dibayarkan dengan setoran pelanggan atas nama yang sama. Kedua, identitas pelanggan yang ada terus ditinjau. Ketiga, dengan mengacu pada norma-norma pengaturan mandiri yang ditetapkan oleh Asosiasi Bank, menetapkan pola pemantauan transaksi yang relevan untuk mengklarifikasi apakah ada akun abnormal yang melibatkan Pencucian Uang, terorisme atau kejahatan penipuan, dan dapat melaporkan ke Biro Investigasi Kementerian Kehakiman atau polisi. Keempat, jika ditemukan bahwa penyedia layanan aset virtual diduga terlibat dalam sekuritas, produk keuangan derivatif, pengambilan deposito, valuta asing domestik, pelanggaran Undang-Undang tentang Pencucian dan Pencegahan, dll., Itu harus dilaporkan ke lembaga penuntutan yudisial karena melibatkan tanggung jawab pidana. Namun, perlu dicatat bahwa definisi "Pencucian Uang" saat ini di bidang enkripsi masih belum jelas, yang mungkin membingungkan pengguna enkripsi, dalam hal ini, beberapa operator enkripsi anonim mengatakan ke daerah bergerak: Menggunakan Keuangan Desentralisasi untuk bermain koin meme (membeli koin), banyak kelompok etnis enkripsi juga mengirim Uang Virtual sebagai hadiah dan amplop merah pada hari libur Tahun Baru. Apakah ini dihitung sebagai Pencucian Uang? Bankir tidak memiliki cara untuk menilai, hanya untuk mengatakan bahwa tidak ada pendaftaran dan salah penilaian, intinya adalah bahwa hukum dan peraturan tidak sempurna FSC Taiwan meresmikan "Departemen Inovasi" Di sisi lain, menurut United News Network, FSC mendirikan "Departemen Pengembangan dan Inovasi Pasar Keuangan" hari ini (31) sebagai unit khusus untuk mempromosikan inovasi dan pengembangan industri keuangan, dan menunjuk Hu Zehua sebagai direktur. Di masa depan, Divisi ini akan mengkhususkan diri dalam "FinTech dan Inovasi", "Keuangan Hijau dan Transisi" dan "Pengembangan Pasar Keuangan". Pada upacara pembukaan, Peng Jinlong, ketua FSC, menyebutkan bahwa Divisi Inovasi menyoroti tiga nilai "inisiatif", "inovasi" dan "pengembangan", dan mengatakan bahwa di masa depan, Divisi Inovasi akan memainkan peran "pengintai" untuk membiarkan Taiwan melihat lebih banyak kemungkinan untuk pengembangan: Di masa depan, Departemen Inovasi juga akan mengambil inisiatif untuk menemukan hal-hal yang harus dilakukan, termasuk hal-hal yang tidak diharapkan orang lain, atau banyak orang pikirkan tetapi tidak memulai, atau orang lain ingin melakukannya tetapi tidak melakukannya dengan baik. Dia lebih lanjut menunjukkan bahwa skala dan ruang lingkup akan dibuat lebih besar, yang pertama sudah berlisensi, dan skala akan dibuat lebih besar, yang terakhir belum terbuka, lihat apakah ruang lingkup pembukaan dapat ditingkatkan lebih lanjut, dan dia juga berharap bahwa Departemen Inovasi akan dapat memainkan peran yang lebih "pengintai" di masa depan. Menurut FSC, Divisi Inovasi terdiri dari empat divisi, yang masing-masing bertanggung jawab atas operasi berikut: Divisi 1 (Divisi Inovasi Keuangan): mengatur satu jendela untuk mengoordinasikan konsultasi, evaluasi, dan penerimaan kasus teknologi keuangan; Merumuskan dan mempublikasikan norma, pedoman, dan poin penting yang relevan untuk inovasi dan pengembangan keuangan; Mempromosikan pertukaran teknologi keuangan internasional dan mengumpulkan serta menganalisis tren, dll. Bagian 2 (Bagian Inovasi Keuangan II): Taman Inovasi Manajemen; Mengawasi pameran dan forum domestik berskala besar di bidang inovasi; Perencanaan dan pelaksanaan kerja sama ekosistem; Perencanaan subsidi proyek teknologi keuangan serta penyaringan dan evaluasi; Merencanakan ekspor teknologi baru domestik ke luar negeri, pencocokan dana dan proyek kerja sama; Merencanakan pengembangan talenta di bidang teknologi keuangan dan teknologi pengawasan, dll. Divisi 3 (Divisi Keuangan Hijau): perencanaan, implementasi dan pengelolaan rencana aksi keuangan hijau dan transisi; Mengumpulkan dan menganalisis tren dalam masalah net-zero dan transformasi; Mempromosikan platform kerja nol bersih Forerunner Alliance; Memperluas pertukaran internasional dan output profesional keuangan hijau dan transisi; Merencanakan advokasi domestik, pendidikan dan pelatihan, dll. Bagian 4 (Bagian Pengembangan Keuangan): Mengumpulkan langkah-langkah yang terkait dengan pengembangan pasar keuangan internasional dan mengevaluasi kelayakan dan metode promosi Tiongkok; Menangani evaluasi keuangan berkelanjutan dan meningkatkan lisensi keuangan berkelanjutan; Untuk mempelajari dan menyusun kebijakan Pusat Manajemen Aset Asia dan untuk mengelola kemajuan dan pencapaian Pusat Manajemen Aset Asia; Berkoordinasi dengan kementerian terkait, dll., Untuk bersama-sama mempromosikan kasus pembangunan, dll. Laporan terkait Asosiasi teknologi keuangan dari 14 negara Asia menandatangani "MOU pertahanan bersama lintas batas anti-penipuan", dan FSC serta Kementerian Kehakiman senang melihat keberhasilannya FSC menegaskan bahwa sistem pendaftaran VASP akan dimajukan hingga Desember tahun ini! Ge Rujun khawatir industri takut lengah MaiCoin dan Cointrust masing-masing didenda 1,5 juta yuan oleh FSC karena melanggar undang-undang pencegahan Pencucian Uang FSC Taiwan memperingatkan pengguna enkripsi: Pencucian Uang semuanya ditangkap! Memerlukan penjaga gerbang VASP; Pada hari yang sama, "Departemen Inovasi Pasar Keuangan" diluncurkan, dan artikel ini pertama kali diterbitkan di "Tren Dinamis - Media Berita Blok Chain Paling Berpengaruh" BlockTempo.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
台灣金管會警告enkripsi用戶：再Pencucian Uang全抓起來！要求VASP把關；同天揭牌「金融市場創新處」
Untuk menjaga terhadap penipuan dan pencucian uang yang semakin merajalela, FSC baru-baru ini mengeluarkan surat yang meminta Institusi Keuangan untuk menetapkan empat ambang batas untuk memperkuat kontrol identitas dan perlindungan Pencucian Uang terhadap penyedia layanan aset virtual. Pada upacara pembukaan, Peng Jinlong, Ketua FSC, juga mengatakan bahwa Divisi Inovasi menyoroti tiga nilai "inisiatif", "inovasi" dan "pengembangan". (Ringkasan: Komisi Pengaturan Keuangan Taiwan membuka "BTC tahanan industri keuangan": 5 bank telah menyatakan minatnya dan akan menerima aplikasi pada Hari Tahun Baru tahun depan) (Suplemen latar belakang: Jaringan "Lawan penipuan" "mengiklankan sistem nama asli" akan diterapkan pada Hari Tahun Baru tahun depan, komisi pengatur keuangan: Sistem pendaftaran VASP akan berada di jalan pada akhir tahun) Dalam konteks kemakmuran berkelanjutan dari transaksi Mata Uang Kripto, regulasi global industri enkripsi menjadi semakin sempurna, dan bahkan Taiwan telah mengikuti perkembangan zaman, merilis banyak undang-undang terkait, termasuk "" Peraturan Baru Pencucian Uang untuk Layanan Aset Virtual". Selain itu, untuk memperkuat pencegahan penipuan Uang Virtual yang semakin merajalela, FSC baru-baru ini memperkenalkan langkah-langkah ketat, yang mengharuskan penyedia layanan aset virtual untuk memperkuat kontrol identitas pelanggan. Tidak hanya itu, dengan inspeksi keuangan FSC 2025 yang berfokus pada penyertaan inspeksi emas proyek operator aset virtual (VASP), langkah-langkah pencegahan transaksi keuangan atas nama penyedia layanan aset virtual Pencucian Uang akan lebih ketat. Bacaan diperpanjang: Akhir dari Pedagang Mata Uang Pribadi Taiwan Aturan Baru untuk Mencuci dan Pencegahan 11/30 Di jalan, tidak ada layanan aset virtual yang diizinkan disediakan tanpa registrasi FSC mencegah Pencucian Uang dari empat ambang batas Menurut Sanli News Network, FSC baru-baru ini mengeluarkan surat yang meminta Institusi Keuangan untuk menetapkan empat ambang batas bagi penyedia layanan aset virtual, termasuk: Pertama, menentukan identitas nasabah, terutama saat menjalin hubungan bisnis, termasuk apakah nasabah penyedia jasa aset telah sesuai dengan Pencucian Undang-Undang Pencegahan Uang melengkapi pendaftaran pencegahan Pencucian Uang, dengan asumsi bahwa pelanggan menolak untuk memberikan dokumen seperti verifikasi identitas, atau bahkan jika model bisnisnya ilegal, ia harus menolak untuk menjalin hubungan bisnis. Selain itu, perlu juga untuk menentukan penyedia layanan aset virtual, dan ketika membeli dan menjual aset virtual dengan pelanggan penyedia layanan, uang arus kas yang terlibat harus diterima dan dibayarkan dengan setoran pelanggan atas nama yang sama. Kedua, identitas pelanggan yang ada terus ditinjau. Ketiga, dengan mengacu pada norma-norma pengaturan mandiri yang ditetapkan oleh Asosiasi Bank, menetapkan pola pemantauan transaksi yang relevan untuk mengklarifikasi apakah ada akun abnormal yang melibatkan Pencucian Uang, terorisme atau kejahatan penipuan, dan dapat melaporkan ke Biro Investigasi Kementerian Kehakiman atau polisi. Keempat, jika ditemukan bahwa penyedia layanan aset virtual diduga terlibat dalam sekuritas, produk keuangan derivatif, pengambilan deposito, valuta asing domestik, pelanggaran Undang-Undang tentang Pencucian dan Pencegahan, dll., Itu harus dilaporkan ke lembaga penuntutan yudisial karena melibatkan tanggung jawab pidana. Namun, perlu dicatat bahwa definisi "Pencucian Uang" saat ini di bidang enkripsi masih belum jelas, yang mungkin membingungkan pengguna enkripsi, dalam hal ini, beberapa operator enkripsi anonim mengatakan ke daerah bergerak: Menggunakan Keuangan Desentralisasi untuk bermain koin meme (membeli koin), banyak kelompok etnis enkripsi juga mengirim Uang Virtual sebagai hadiah dan amplop merah pada hari libur Tahun Baru. Apakah ini dihitung sebagai Pencucian Uang? Bankir tidak memiliki cara untuk menilai, hanya untuk mengatakan bahwa tidak ada pendaftaran dan salah penilaian, intinya adalah bahwa hukum dan peraturan tidak sempurna FSC Taiwan meresmikan "Departemen Inovasi" Di sisi lain, menurut United News Network, FSC mendirikan "Departemen Pengembangan dan Inovasi Pasar Keuangan" hari ini (31) sebagai unit khusus untuk mempromosikan inovasi dan pengembangan industri keuangan, dan menunjuk Hu Zehua sebagai direktur. Di masa depan, Divisi ini akan mengkhususkan diri dalam "FinTech dan Inovasi", "Keuangan Hijau dan Transisi" dan "Pengembangan Pasar Keuangan". Pada upacara pembukaan, Peng Jinlong, ketua FSC, menyebutkan bahwa Divisi Inovasi menyoroti tiga nilai "inisiatif", "inovasi" dan "pengembangan", dan mengatakan bahwa di masa depan, Divisi Inovasi akan memainkan peran "pengintai" untuk membiarkan Taiwan melihat lebih banyak kemungkinan untuk pengembangan: Di masa depan, Departemen Inovasi juga akan mengambil inisiatif untuk menemukan hal-hal yang harus dilakukan, termasuk hal-hal yang tidak diharapkan orang lain, atau banyak orang pikirkan tetapi tidak memulai, atau orang lain ingin melakukannya tetapi tidak melakukannya dengan baik. Dia lebih lanjut menunjukkan bahwa skala dan ruang lingkup akan dibuat lebih besar, yang pertama sudah berlisensi, dan skala akan dibuat lebih besar, yang terakhir belum terbuka, lihat apakah ruang lingkup pembukaan dapat ditingkatkan lebih lanjut, dan dia juga berharap bahwa Departemen Inovasi akan dapat memainkan peran yang lebih "pengintai" di masa depan. Menurut FSC, Divisi Inovasi terdiri dari empat divisi, yang masing-masing bertanggung jawab atas operasi berikut: Divisi 1 (Divisi Inovasi Keuangan): mengatur satu jendela untuk mengoordinasikan konsultasi, evaluasi, dan penerimaan kasus teknologi keuangan; Merumuskan dan mempublikasikan norma, pedoman, dan poin penting yang relevan untuk inovasi dan pengembangan keuangan; Mempromosikan pertukaran teknologi keuangan internasional dan mengumpulkan serta menganalisis tren, dll. Bagian 2 (Bagian Inovasi Keuangan II): Taman Inovasi Manajemen; Mengawasi pameran dan forum domestik berskala besar di bidang inovasi; Perencanaan dan pelaksanaan kerja sama ekosistem; Perencanaan subsidi proyek teknologi keuangan serta penyaringan dan evaluasi; Merencanakan ekspor teknologi baru domestik ke luar negeri, pencocokan dana dan proyek kerja sama; Merencanakan pengembangan talenta di bidang teknologi keuangan dan teknologi pengawasan, dll. Divisi 3 (Divisi Keuangan Hijau): perencanaan, implementasi dan pengelolaan rencana aksi keuangan hijau dan transisi; Mengumpulkan dan menganalisis tren dalam masalah net-zero dan transformasi; Mempromosikan platform kerja nol bersih Forerunner Alliance; Memperluas pertukaran internasional dan output profesional keuangan hijau dan transisi; Merencanakan advokasi domestik, pendidikan dan pelatihan, dll. Bagian 4 (Bagian Pengembangan Keuangan): Mengumpulkan langkah-langkah yang terkait dengan pengembangan pasar keuangan internasional dan mengevaluasi kelayakan dan metode promosi Tiongkok; Menangani evaluasi keuangan berkelanjutan dan meningkatkan lisensi keuangan berkelanjutan; Untuk mempelajari dan menyusun kebijakan Pusat Manajemen Aset Asia dan untuk mengelola kemajuan dan pencapaian Pusat Manajemen Aset Asia; Berkoordinasi dengan kementerian terkait, dll., Untuk bersama-sama mempromosikan kasus pembangunan, dll. Laporan terkait Asosiasi teknologi keuangan dari 14 negara Asia menandatangani "MOU pertahanan bersama lintas batas anti-penipuan", dan FSC serta Kementerian Kehakiman senang melihat keberhasilannya FSC menegaskan bahwa sistem pendaftaran VASP akan dimajukan hingga Desember tahun ini! Ge Rujun khawatir industri takut lengah MaiCoin dan Cointrust masing-masing didenda 1,5 juta yuan oleh FSC karena melanggar undang-undang pencegahan Pencucian Uang FSC Taiwan memperingatkan pengguna enkripsi: Pencucian Uang semuanya ditangkap! Memerlukan penjaga gerbang VASP; Pada hari yang sama, "Departemen Inovasi Pasar Keuangan" diluncurkan, dan artikel ini pertama kali diterbitkan di "Tren Dinamis - Media Berita Blok Chain Paling Berpengaruh" BlockTempo.