北京の裁判所は今週火曜日、あるテクノロジー企業の元幹部である冯某に対して重い判決を下しました。彼は職務を利用して公金を14億元（約1950万ドル）盗んだとして、8つの海外取引所を通じてその不正資金をビットコインなどの暗号資産に変換し、マネーロンダリングを行った結果、最終的に14年6ヶ月の実刑判決を受けました。この事件は検察官によって「小さな役人の巨大な貪欲、バイタルマネーのマネーロンダリング、企業のリスク管理の弱さ」という3つの特徴に要約されました。捜査中、海淀区検察院のハイテク犯罪検察部の検察官である李涛は、資金の侵吞、移転、洗浄、および分配の全てのプロセスを成功裏に再現し、1100万ドル以上の価値の90枚の「隠匿」ビットコインを押収しました。この事件は、中国国内での暗号資産を利用したマネーロンダリング犯罪の上昇傾向を浮き彫りにしています。政策は厳しく禁止されていますが、法執行機関はブロックチェーンのトレーサビリティ技術を積極的に活用してこのような犯罪を取り締まり、香港のライセンス取引所と協力して関連する暗号資産を処理しています。**【幹部が外部と結託し虚偽の現金化、八つのプラットフォームで通貨を洗浄】**事件に関与した高官の冯某は、以前ある短編動画プラットフォームのインセンティブボーナスの承認を担当していました。検察の指控によれば、彼は外部の供給業者と共謀し、虚偽の申請を提出することで会社の資金を彼の管理する口座に移しました。その後、これらの資金は八つの海外の暗号資産取引所に分散され、ビットコインやその他のデジタル資産に交換され、不正に得た資金の出所を隠蔽する意図がありました。**【検察官が三つの特徴をまとめ、混合通貨技術は法の網を逃れられない】**海淀区人民検察院高科技犯罪検察部検察官李涛は《人民日報》（報道は《南華早報》が最初に引用）に対し、この事件が「小さな官吏の巨額な汚職、暗号資産のマネーロンダリング、企業のリスク意識の薄さ」という三つの典型的な特徴を持つと指摘しました。資金の流れを隠すため、冯某とその仲間は混合通貨技術を使用しました——この技術は、暗号資産を集めて再分配することでブロックチェーン取引の痕跡を混乱させます。しかし、捜査機関は依然として資金の流れを追跡し、最終的に90枚以上のビットコイン（現価で約1100万ドル）を回収しました。Unstopp Walletの研究戦略責任者Dan DadybayoはDecryptに対して、「ミキシングによる資金追跡は複雑性を大幅に増加させるが、完全な匿名性を保証するものではない」と述べました。彼は、現在のブロックチェーン分析ツールは「パターン認識、統計的クラスタリング、時間分析を利用して」、多くのケースで「部分的または完全に資金の流れを再構築」できると説明し、その効果は「匿名集の大きさと関連する行動者の操作パターン」に依存すると述べました。**【電子取引所が混合通貨の迷路を突破し、チェーン上のトレーサビリティ機能がアップグレード】**検察は、今回の調査で先進的な電子データ審査技術を用い、資金が侵害から転換、そしてマネーロンダリングに至るまでの過程を詳細に追跡したことを明らかにしました。デジタル証拠手段は、コインミキシング操作を成功裏に解読し、オフショア取引所での取引と国内銀行口座を関連付けました。Dadybayoは、Salus Security、Beosin、SlowMistなどの国内セキュリティ会社の事例を引き合いに出し、中国の法執行機関が暗号案件の調査においてブロックチェーン分析ツールをますます活用し、資産追跡およびマネーロンダリング対策の能力を強化していることを指摘しました。**【七人団伙が有罪判決、テクノロジー企業の腐敗が暗号資産マネーロンダリングに転向】**冯某を含む7人が職務侵占罪で有罪判決を受け、刑期は3年から14年までさまざまで、罰金も科されています。この事件は北京市海淀区検察院が最近発表したテクノロジー企業の商業腐敗に関するホワイトペーパーの結論を裏付けています——この報告書は2020年から2024年の間に発生した1253件の事件を分析し、腐敗のパターンが従来の賄賂から暗号資産詐欺に移行していることを発見しました。手法にはデータの悪用、ペーパーカンパニー、マネーロンダリングが含まれています。報告書は、電子商取引や人工知能などの分野が規制の弱さにより高リスク地域であることを警告しており、冯某の事件はその典型的な10件のケースの1つです。**【関与する暗号資産の処分が注目され、香港がコンプライアンスに基づく現金化のルートとなる】**中国が暗号資産の取引や金融機関の関与を厳禁しているにもかかわらず、この事件は中国における暗号通貨を利用したマネーロンダリングの上昇傾向を再び浮き彫りにしています。注目すべきは、当局が香港のライセンスを持つ取引所を通じて関与した暗号資産を合法的に処理する方法を探っていることです。先月、北京市公安局は北京の資産取引所と連携し、香港のライセンスを持つ取引所を通じて刑事事件で押収された暗号通貨を現金化することを発表しました。各レベルの政府が保有する暗号資産の総量はまだ不透明ですが、市場は規模を持っています——例えば、2020年に江蘇省盐城市の警察があるポンジスキームから押収した19.5万枚のビットコインは、現価で約234億ドルに相当します。**結論：** 冯某事件は、テクノロジー企業の内部統制と暗号資産のマネーロンダリングリスクに対する二重の警鐘を鳴らしました。検察の「資金流全チェーン還元」能力の向上と香港のコンプライアンス処理ルートの確立により、中国は暗号資産犯罪に対する取り締まりが「技術の透過 + 資産処理」の閉ループガバナンスへと進んでいます。この事件はまた、企業が高リスク職務の監視を強化する必要があることを警告しており、混合通貨技術は決してマネーロンダリングの「護身符」ではなく、ブロックチェーンのトレース技術の進化は犯罪の隠蔽空間を引き続き圧縮するでしょう。投資家は不正通貨が市場に流入することによる法的リスクに警戒する必要があり、コンプライアンス取引所は犯罪資金の流れを断つために反マネーロンダリングリスク管理を強化すべきです。
北京の幹部が暗号化マネーロンダリングで14年半の判決！1950万ドルの公金を侵吞して通貨を購入し、90枚のビットコインが押収された
北京の裁判所は今週火曜日、あるテクノロジー企業の元幹部である冯某に対して重い判決を下しました。彼は職務を利用して公金を14億元（約1950万ドル）盗んだとして、8つの海外取引所を通じてその不正資金をビットコインなどの暗号資産に変換し、マネーロンダリングを行った結果、最終的に14年6ヶ月の実刑判決を受けました。この事件は検察官によって「小さな役人の巨大な貪欲、バイタルマネーのマネーロンダリング、企業のリスク管理の弱さ」という3つの特徴に要約されました。捜査中、海淀区検察院のハイテク犯罪検察部の検察官である李涛は、資金の侵吞、移転、洗浄、および分配の全てのプロセスを成功裏に再現し、1100万ドル以上の価値の90枚の「隠匿」ビットコインを押収しました。この事件は、中国国内での暗号資産を利用したマネーロンダリング犯罪の上昇傾向を浮き彫りにしています。政策は厳しく禁止されていますが、法執行機関はブロックチェーンのトレーサビリティ技術を積極的に活用してこのような犯罪を取り締まり、香港のライセンス取引所と協力して関連する暗号資産を処理しています。
【幹部が外部と結託し虚偽の現金化、八つのプラットフォームで通貨を洗浄】 事件に関与した高官の冯某は、以前ある短編動画プラットフォームのインセンティブボーナスの承認を担当していました。検察の指控によれば、彼は外部の供給業者と共謀し、虚偽の申請を提出することで会社の資金を彼の管理する口座に移しました。その後、これらの資金は八つの海外の暗号資産取引所に分散され、ビットコインやその他のデジタル資産に交換され、不正に得た資金の出所を隠蔽する意図がありました。
【検察官が三つの特徴をまとめ、混合通貨技術は法の網を逃れられない】 海淀区人民検察院高科技犯罪検察部検察官李涛は《人民日報》（報道は《南華早報》が最初に引用）に対し、この事件が「小さな官吏の巨額な汚職、暗号資産のマネーロンダリング、企業のリスク意識の薄さ」という三つの典型的な特徴を持つと指摘しました。資金の流れを隠すため、冯某とその仲間は混合通貨技術を使用しました——この技術は、暗号資産を集めて再分配することでブロックチェーン取引の痕跡を混乱させます。しかし、捜査機関は依然として資金の流れを追跡し、最終的に90枚以上のビットコイン（現価で約1100万ドル）を回収しました。 Unstopp Walletの研究戦略責任者Dan DadybayoはDecryptに対して、「ミキシングによる資金追跡は複雑性を大幅に増加させるが、完全な匿名性を保証するものではない」と述べました。彼は、現在のブロックチェーン分析ツールは「パターン認識、統計的クラスタリング、時間分析を利用して」、多くのケースで「部分的または完全に資金の流れを再構築」できると説明し、その効果は「匿名集の大きさと関連する行動者の操作パターン」に依存すると述べました。
【電子取引所が混合通貨の迷路を突破し、チェーン上のトレーサビリティ機能がアップグレード】 検察は、今回の調査で先進的な電子データ審査技術を用い、資金が侵害から転換、そしてマネーロンダリングに至るまでの過程を詳細に追跡したことを明らかにしました。デジタル証拠手段は、コインミキシング操作を成功裏に解読し、オフショア取引所での取引と国内銀行口座を関連付けました。Dadybayoは、Salus Security、Beosin、SlowMistなどの国内セキュリティ会社の事例を引き合いに出し、中国の法執行機関が暗号案件の調査においてブロックチェーン分析ツールをますます活用し、資産追跡およびマネーロンダリング対策の能力を強化していることを指摘しました。
【七人団伙が有罪判決、テクノロジー企業の腐敗が暗号資産マネーロンダリングに転向】 冯某を含む7人が職務侵占罪で有罪判決を受け、刑期は3年から14年までさまざまで、罰金も科されています。この事件は北京市海淀区検察院が最近発表したテクノロジー企業の商業腐敗に関するホワイトペーパーの結論を裏付けています——この報告書は2020年から2024年の間に発生した1253件の事件を分析し、腐敗のパターンが従来の賄賂から暗号資産詐欺に移行していることを発見しました。手法にはデータの悪用、ペーパーカンパニー、マネーロンダリングが含まれています。報告書は、電子商取引や人工知能などの分野が規制の弱さにより高リスク地域であることを警告しており、冯某の事件はその典型的な10件のケースの1つです。
【関与する暗号資産の処分が注目され、香港がコンプライアンスに基づく現金化のルートとなる】 中国が暗号資産の取引や金融機関の関与を厳禁しているにもかかわらず、この事件は中国における暗号通貨を利用したマネーロンダリングの上昇傾向を再び浮き彫りにしています。注目すべきは、当局が香港のライセンスを持つ取引所を通じて関与した暗号資産を合法的に処理する方法を探っていることです。先月、北京市公安局は北京の資産取引所と連携し、香港のライセンスを持つ取引所を通じて刑事事件で押収された暗号通貨を現金化することを発表しました。各レベルの政府が保有する暗号資産の総量はまだ不透明ですが、市場は規模を持っています——例えば、2020年に江蘇省盐城市の警察があるポンジスキームから押収した19.5万枚のビットコインは、現価で約234億ドルに相当します。
結論： 冯某事件は、テクノロジー企業の内部統制と暗号資産のマネーロンダリングリスクに対する二重の警鐘を鳴らしました。検察の「資金流全チェーン還元」能力の向上と香港のコンプライアンス処理ルートの確立により、中国は暗号資産犯罪に対する取り締まりが「技術の透過 + 資産処理」の閉ループガバナンスへと進んでいます。この事件はまた、企業が高リスク職務の監視を強化する必要があることを警告しており、混合通貨技術は決してマネーロンダリングの「護身符」ではなく、ブロックチェーンのトレース技術の進化は犯罪の隠蔽空間を引き続き圧縮するでしょう。投資家は不正通貨が市場に流入することによる法的リスクに警戒する必要があり、コンプライアンス取引所は犯罪資金の流れを断つために反マネーロンダリングリスク管理を強化すべきです。