中国人男性が暗号資産とミキサーを利用して1950万ドルを洗浄したとして有罪判決を受ける

中国のテクノロジー企業の元幹部が、1億4000万人民元（($1950万）を横領し、暗号通貨ミキサーや海外取引所を通じて資金を洗浄したとして、14年6ヶ月の懲役刑を言い渡されました。 姓が冯と特定された男性は、人気のショートビデオプラットフォームのインセンティブプログラムの承認を担当していました。検察は、彼が外部業者と共謀して偽の請求を提出し、企業資金を彼の管理下にある口座に転送し、それをビットコインや他のデジタル資産に変換したと述べています。

🔹 洗練された暗号ベースのマネーロンダリング 資金は8つの外国取引所を通じて流れ、コインミキシングツールを使用して隠蔽されました。これらのツールは、デジタル資産をプールして再配分することでブロックチェーン取引を匿名化するサービスです。しかし、捜査官は取引を追跡し、現在の価格で約1100万ドル相当の90 BTC以上を回収することに成功しました。 当局は、取引の複雑さが増すにもかかわらず、ミキシングツールが完全な匿名性を保証するわけではないと強調しました。パターン認識、タイムスタンプの相関、統計的クラスタリングなどの高度なフォレンジック分析を使用して、当局は資金の流れを部分的に再構築し、外国の暗号取引所と国内の銀行口座を関連付けることができました。

🔹 中国のテクノロジー産業におけるリスクの増大 Fengは、横領スキームで有罪判決を受けた7人の個人の一人でした。他の者は、3年から14年以上の刑期を受けました。この事件は、2020年から2024年にかけてのテクノロジー企業における1,253件の腐敗事件を分析した北京の海淀区の検察官による最近の報告で取り上げられました。 報告書は、伝統的な賄賂からより高度な詐欺への移行という成長する傾向を指摘しています。これは、暗号通貨、データの不正使用、ペーパーカンパニー、デジタルマネーロンダリングを含みます。eコマースや人工知能などの分野は、内部監視が弱いため、高リスクとして警告されています。 中国の法執行機関は、暗号通貨関連の犯罪を調査し、マネーロンダリング防止法を施行するために、ますますブロックチェーン分析ツールに頼るようになっています。Salus Security、Beosin、SlowMistのような企業は、当局が暗号の動きを追跡し、デジタル詐欺をより正確に明らかにするのを助けています。

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