米国司法省、2億6300万ドルのビットコイン窃盗およびマネーロンダリング事件で12人を追加起訴

• DOJは12人の容疑者を$263Mの暗号盗難およびマネーロンダリング計画に関連付けています。
• そのグループは盗まれたBTCを使って贅沢な生活と世界的な詐欺を資金提供しました。

米国司法省（DOJ）は、広範な暗号犯罪操作に関与した12人に追加の告発を行いました。このグループは、2024年8月にGenesisの債権者から4,100ビットコインを含む2億6,300万ドルを盗んだとされています。これらの告発は2024年9月にMalone Lamに対して提出された元の起訴状を拡張するもので、2023年5月15日に発表されました。

新たな起訴状は、ソーシャルエンジニアリング、データの盗難、そして強盗につながる高度な計画の詳細を示しています。加害者は、被害者の暗号ウォレットに侵入するために、サポートエージェントを装ったり、ターゲットを監視したりするなど、様々な手段を使用しました。司法省は、一部のメンバーが逮捕されたことを認めました。しかし、2人の個人はまだ自由で、ドバイにいると考えられています。

ほとんどの容疑者はカリフォルニア州出身で、年齢は18歳から22歳の間です。「ゴスフェラーリ」や「会計士」といった偽名を使い、このグループはオンラインゲームコミュニティから進化し、司法省が*「サイバー能力を用いた組織的犯罪陰謀」*と表現したものになったとされています。

DOJの詳細 暗号盗難、ハッキング、およびマネーロンダリング戦術

最も注目すべき盗難の中には、2024年8月18日に発生した単一の事件があり、ラムは報告によれば4,100以上のビットコインを盗んだとされています。司法省は、ラムが被害者のiCloudアカウントにハッキングして動きを監視していたと述べており、マーロン・フェロは後に被害者の自宅に侵入し、暗号ハードウェア財布を盗んだとされています。

盗まれた資金を隠すために、グループは複数のツールとサービスを使用しました。これには、バーチャルプライベートネットワーク(VPNs)、暗号ミキサー、そしてピールチェーン取引が含まれます。ピールチェーンは、少額を多くのウォレットを通じて移動させることによって暗号を洗浄する方法であり、取引の追跡が難しくなります。

検察は、容疑者を組織的犯罪影響及び腐敗した組織法(RICO)の下で起訴しました。彼らはまた、電子詐欺およびマネーロンダリングの罪にも直面しています。このグループの活動は、2023年10月に始まり、数ヶ月にわたって規模と複雑さが拡大したと報告されています。

DOJは暗号盗難リングによる贅沢な支出を明らかにしました

司法省は、盗まれた資金はハイエンドのライフスタイルを支援するために使用されたと述べました。容疑者は、50万ドルのナイトクラブへの訪問や、最大380万ドル相当の28台のエキゾチックカーなど、高級品に多額のを費やしました。その他の購入品には、デザイナーの服、ハンドバッグ、高価な時計が含まれていました。一部のメンバーは、偽のIDを使用して高級住宅やプライベートジェットを借りることもできます。当局はまだ捜査に取り組んでおり、より多くの容疑者を見つけ出し、盗品を取り戻そうとしています。さらに、投資家を欺くために設計された偽の暗号通貨スキームを実行したとして、最近25人が韓国当局に逮捕されました。これにより、世界的に暗号通貨関連の犯罪が増加していることに対する懸念が高まっています。

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