香港で1500万ドルの暗号資産マネーロンダリング作戦が摘発された

香港当局は、約HK$118百万(US$15百万)の不正資金を処理したとされる越境暗号マネーロンダリングネットワークを成功裏に摘発しました。

この執行措置により、当局は個人の銀行口座の資格情報を金銭化した個人に対するキャンペーンを強化し、12人が逮捕されました。

法執行機関は、商業犯罪局が主導する一連の合同捜査を木曜日に実施しました。これにより、香港の複数の地区で20歳から40歳までの男性9人と女性3人が拘留されました。

この操作により、現金通貨であるHK$1.05百万、560枚以上の銀行カードのコレクション、複数の通信機器、及び財務書類などの証拠が得られました。

調査員が暗号洗浄操作を明らかにする

SCMPによると、調査官は、犯罪組織が2023年半ばから中国本土の市民を体系的に勧誘し、香港全体の従来の金融機関およびデジタル金融機関との間で詐欺的な銀行関係を確立していたことを明らかにしました。

上級警察官は、これらのアカウントがさまざまな詐欺操作からの犯罪収益の導管として機能していたと説明しました。採用された個人は、その後、さまざまな支払いカードを使用して現金を引き出し、これらの資金を暗号通貨取引所の場所に運び、そこでお金を暗号に変換されました。

当局は、拘束された者の中に、運営の主要な組織者として特定された2人の香港住民が含まれていると述べました。彼らは、この計画のアカウントの表面として機能したとされる10人の中国本土の国民と共に捕らえられました。

予備的な財務分析によると、組織は550以上の国内銀行口座と暗号取引のネットワークを通じて約HK$118百万を流したことが示唆されています。

捜査官は現在、これらのマネーロンダリングされた資産のうち、HK$10百万を58件の文書化された詐欺事件に追跡しています。また、影響を受けた被害者は、合計でHK$43.2百万の財政的損害を報告しました。

犯罪ネットワークは、2024年初頭から旺角の住宅ユニットに運営本部を設立したと報じられています。これは、中国本土からの新 recruits が、入ってくる詐欺的な送金を処理する指示を待つ間の住居として機能しました。

法執行機関の当局者は、違法な金融活動のために銀行口座情報を提供する個人に対して、より厳しい司法的罰則の強化を支持していることを確認しました。現在の香港の規制の下では、マネーロンダリングの有罪判決は、最大14年の懲役刑と最高500万香港ドルの金銭的罰則を科される可能性があります。

暗号犯罪と詐欺は、香港だけでなく世界的に増加しています。ウェリントンの男性が、暗号通貨の操作に関する国際的な調査に関連してオークランドで逮捕されました。この操作は、約2億6500万(NZD 4億5000万)を7人の被害者からだまし取った疑いがあります。