タイでゴ・ティ・テウを逮捕:2,600人以上のベトナム人被害者を騙し取り、3億米ドルを流用

ベトナム人民警察の情報によると、Ngô Thị Theu (、通称「マダム・ンゴ」または「バ・ンゴ」)、ベトナム国民が、国際刑事警察機構 (Interpol)、タイ警察、およびベトナム警察の協力により、タイのバンコク、ワッタナ区のホテルで5月23日に逮捕されました。Theu氏は、総額3億USDに達する暗号通貨詐欺の首謀者として告発されており、ベトナムで2600人以上の被害者に損害を与えました。

その前に、インターポールは、暗号通貨取引プラットフォームおよび外国為替投資を通じて詐欺行為を行ったとして、ゴ・ティ・テウに対して国際手配を発令しました。テウさんと一緒に、同行していた2人の男性も逮捕されました。

巧妙な詐欺モデルとその仕組み

Ngô Thị Theuは、ベトナムの投資家を欺く犯罪ネットワークの重要な人物であると特定されており、不透明な暗号通貨および外国為替取引プラットフォームを通じて投資に参加するよう誘導しています。

このネットワークの関係者は、被害者を引き付けるために、毎月20-30%の魅力的な利益を約束することがよくあります。また、有名人や影響力のある個人を利用して信頼を築き、投資家を参加させるよう説得します。

潜在的な被害者は、誤った情報が公開され、リスクのない投資が迅速な利益をもたらすと主張するワークショップに招待されます。魅力を高めるために、彼らは新しい投資家を紹介する人々にコミッションを支払うモデルも展開しており、これはピラミッドモデルの構造に似ています。

最初、被害者は信頼を築くために少額の利益を引き出すことが許可されていました。しかし、より大きな投資が行われると、彼らは連絡を絶たれ、お金を取り戻すことができなくなりました。

逮捕の旅と被験者の証言

詐欺行為を行った後、ゴー・ティ・テウはタイに逃亡しました。ベトナム警察はタイ警察およびインターポールと協力して、彼女と二人の共犯者を追跡し、逮捕しました。

尋問の過程で、ゴー・ティ・テウは詐欺的な投資活動を組織し、推進したことを認めました。被害者から奪った大部分の金額は彼女が首謀者に渡し、彼女の利益は不動産取引を通じて「マネーロンダリング」されました。

タイで逃げている間、テウさんはベトナムから銀行口座を通じてお金を受け取り、現金で引き出していました。毎回約100万バーツを引き出し、発覚を避けるためです。現在、彼女はタイの警察に拘束されており、ベトナムへの引き渡し手続きを待っています。

暗号通貨詐欺の形態についての専門家からの警告

事案について、ベトナムブロックチェーン協会の副会長であるグエン・ヴァン・ヒエン氏は次のように強調しました。「暗号通貨市場では、テクノロジーと心理的要因を組み合わせた巧妙な詐欺の形態が多く現れており、慎重な投資家でさえも簡単に罠にはまってしまうことがあります。」

トラン・ハイエン・ディン氏、ベトナムブロックチェーン協会のフィンテック応用委員会の委員長は、いくつかの一般的な手口を指摘しました。

グエン・ヴァン・ヒエンさんはさらに警告しています：「ポンジやピラミッドのような詐欺モデルは、迅速かつ絶対的に安全な利益を求める心理に訴えかけます。しかし、資金の流れが途絶えると、システムは崩壊し、投資家に巨大な損害を残します。」

結論

Ngô Thị Theuの事件は、特に暗号通貨とフィンテックの分野における投資家への警告です。高い利益を約束する魅力は、大きなリスクを伴うことが多いです。専門家は、投資家に対して慎重になり、情報をよく調べ、ますます巧妙な詐欺の手口に警戒するように勧めています。

おじいさん