アメリカ合衆国シークレットサービスは、大統領の警護で最も知られています。しかし、過去10年間で、静かに世界最大の暗号資産のカストディアンの一つになりました。
捜査官は詐欺調査中に約4億ドルのデジタル資産を押収し、その大部分を単一のコールドストレージウォレットに保管しており、現在は機関の財務に匹敵する規模となっています。
ここに、シークレットサービスがどのようにしてこれほど大きなビットコインのストックを蓄積したかがあります。
ブルームバーグによると、機関のグローバル調査オペレーションセンター(GIOC)が、この成功の最大の推進力となっています。
この機関のアナリストは、過去10年間にわたり、オープンソースインテリジェンス、ブロックチェーンエクスプローラー、そして詐欺師がVPNをオンにするのを忘れたときの稀なミスを用いて、犯罪者のマネートレイルを追跡してきました。
ブルームバーグによると、弁護士カリ・スミスの下、シークレットサービスは60か国以上の公務員を訓練しており、優先的に監視が緩い司法管轄区域や悪質な行為者を引き付ける「ゴールデンビザ」プログラムに焦点を当てています。
これまでのところ、このプログラムはヨーロッパから西アフリカにかけて活動する国境を越えた犯罪組織をすでに暴露しています。
報告によると、ロマンス投資詐欺は依然として当局のコールドウォレットへの主要なパイプラインである。
この種の詐欺は一般に「豚の屠殺」として知られており、典型的な事件は詐欺師が一般的に魅力的な人物の身分を使って偽のデーティングプロフィールを作成することから始まります。
彼らはその後、犠牲者と親密な関係を築き、最終的に取引サイトへの招待を送り、彼らを引き込むためにいくつかの初期の「利益」を与えます。
この後すぐに、プラットフォームは投資家の資金と共に消え、被害者たちは自分たちが詐欺にあったことに気づく。
あるケースでは、ラムのチームは、性的に強要されたアイダホのティーンエイジャーからの何千ものマイクロトランザクションを追跡し、最終的に**$4.1 million**の価値があるナイジェリアのパスポートに関連付けられたアカウントを発見しました。
シークレットサービスの業界の重鎮とのパートナーシップにより、これらの暗号資産の回収がほとんど可能になりました。
例えば、エージェントは最近、この春に巨大なロマンス詐欺ネットワークを追跡しました。
調査中、テザーはアドレスを凍結し、コインベースは法医学的サポートを提供しました。
この操作は、2億2530万ドルの暗号資産押収で終了し、これは米国シークレットサービスの歴史の中で最大のものです。
執行の勝利が見出しを飾る一方で、それは実際の問題にはほとんど影響を与えていない。
FBIの調査によると、2024年にアメリカ人は暗号詐欺によって93億ドルを失い、その金額はその年のすべてのインターネット犯罪による損失の半分以上に相当します。
セキュリティ企業CertiKからの新しいデータによると、世界中のハッキング、フィッシング攻撃、ウォレットの侵害により、今年の前半だけで24.7億ドルが失われました。
2つの事件だけで、15億ドルのBybitの不正利用と2億2000万ドルのCetusプロトコルへの攻撃が、その損失のほぼ4分の3を占めました。
全体として、暗号詐欺が安価に拡大できるため、注意することが重要です。
彼らは国境を越えて容易に移動し、人間の信頼を食い物にします。シークレットサービスの物語は、ブロックチェーンの透明性が両面に作用することを証明しています。
すべての悪党は足跡を残し、適切な訓練の組み合わせがあれば、その足跡は常に泥棒のドアへと戻ります。
全体として、4億ドルの押収は、毎年犯罪者に流れ続ける何十億ドルに比べれば微々たるものです。
ユーザーがより強固な自己保管習慣を採用し、規制当局がいくつかの法域の抜け穴を閉じるまで、GIOCのコールドウォレットは増え続けるでしょう。
これまでのところ、これは業界が自らを守るためにまだどれだけ進まなければならないかを示す最も明確な指標かもしれません。
免責事項: Voice of Cryptoは正確で最新の情報を提供することを目指していますが、事実の欠如や不正確な情報については責任を負いません。暗号通貨は非常に変動の激しい金融資産であるため、調査を行い、自分自身の財務判断を下してください。
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米国秘 Serviceがどのようにトップの暗号資産保有者になったのか？
キーインサイト
アメリカ合衆国シークレットサービスは、大統領の警護で最も知られています。しかし、過去10年間で、静かに世界最大の暗号資産のカストディアンの一つになりました。
捜査官は詐欺調査中に約4億ドルのデジタル資産を押収し、その大部分を単一のコールドストレージウォレットに保管しており、現在は機関の財務に匹敵する規模となっています。
ここに、シークレットサービスがどのようにしてこれほど大きなビットコインのストックを蓄積したかがあります。
GIOCのツールボックスの中
ブルームバーグによると、機関のグローバル調査オペレーションセンター(GIOC)が、この成功の最大の推進力となっています。
この機関のアナリストは、過去10年間にわたり、オープンソースインテリジェンス、ブロックチェーンエクスプローラー、そして詐欺師がVPNをオンにするのを忘れたときの稀なミスを用いて、犯罪者のマネートレイルを追跡してきました。
ブルームバーグによると、弁護士カリ・スミスの下、シークレットサービスは60か国以上の公務員を訓練しており、優先的に監視が緩い司法管轄区域や悪質な行為者を引き付ける「ゴールデンビザ」プログラムに焦点を当てています。
これまでのところ、このプログラムはヨーロッパから西アフリカにかけて活動する国境を越えた犯罪組織をすでに暴露しています。
詐欺の話と暗号の押収
報告によると、ロマンス投資詐欺は依然として当局のコールドウォレットへの主要なパイプラインである。
この種の詐欺は一般に「豚の屠殺」として知られており、典型的な事件は詐欺師が一般的に魅力的な人物の身分を使って偽のデーティングプロフィールを作成することから始まります。
彼らはその後、犠牲者と親密な関係を築き、最終的に取引サイトへの招待を送り、彼らを引き込むためにいくつかの初期の「利益」を与えます。
この後すぐに、プラットフォームは投資家の資金と共に消え、被害者たちは自分たちが詐欺にあったことに気づく。
あるケースでは、ラムのチームは、性的に強要されたアイダホのティーンエイジャーからの何千ものマイクロトランザクションを追跡し、最終的に**$4.1 million**の価値があるナイジェリアのパスポートに関連付けられたアカウントを発見しました。
記録破りの2億2500万ドルの押収
シークレットサービスの業界の重鎮とのパートナーシップにより、これらの暗号資産の回収がほとんど可能になりました。
例えば、エージェントは最近、この春に巨大なロマンス詐欺ネットワークを追跡しました。
調査中、テザーはアドレスを凍結し、コインベースは法医学的サポートを提供しました。
この操作は、2億2530万ドルの暗号資産押収で終了し、これは米国シークレットサービスの歴史の中で最大のものです。
執行にもかかわらず損失が増加し続ける
執行の勝利が見出しを飾る一方で、それは実際の問題にはほとんど影響を与えていない。
FBIの調査によると、2024年にアメリカ人は暗号詐欺によって93億ドルを失い、その金額はその年のすべてのインターネット犯罪による損失の半分以上に相当します。
セキュリティ企業CertiKからの新しいデータによると、世界中のハッキング、フィッシング攻撃、ウォレットの侵害により、今年の前半だけで24.7億ドルが失われました。
2つの事件だけで、15億ドルのBybitの不正利用と2億2000万ドルのCetusプロトコルへの攻撃が、その損失のほぼ4分の3を占めました。
全体として、暗号詐欺が安価に拡大できるため、注意することが重要です。
彼らは国境を越えて容易に移動し、人間の信頼を食い物にします。シークレットサービスの物語は、ブロックチェーンの透明性が両面に作用することを証明しています。
すべての悪党は足跡を残し、適切な訓練の組み合わせがあれば、その足跡は常に泥棒のドアへと戻ります。
全体として、4億ドルの押収は、毎年犯罪者に流れ続ける何十億ドルに比べれば微々たるものです。
ユーザーがより強固な自己保管習慣を採用し、規制当局がいくつかの法域の抜け穴を閉じるまで、GIOCのコールドウォレットは増え続けるでしょう。
これまでのところ、これは業界が自らを守るためにまだどれだけ進まなければならないかを示す最も明確な指標かもしれません。
免責事項: Voice of Cryptoは正確で最新の情報を提供することを目指していますが、事実の欠如や不正確な情報については責任を負いません。暗号通貨は非常に変動の激しい金融資産であるため、調査を行い、自分自身の財務判断を下してください。