バイタルマネー取引追跡の解読:法執行機関がどのように容疑者を特定するか

あるバイタルマネーのマルチ商法事件の尋問中、犯罪者は困惑してこう尋ねました: "私はあなたたちが私を見つけることは不可能だと思っていたのに、どうやってできたのですか？" このような疑問は、バイタルマネーに関する刑事事件では珍しくありません。多くの人がバイタルマネー取引は完全に匿名で、法執行機関は追跡できないと誤解しています。しかし、事実はそうではありません。

バイタルマネーは一定程度のプライバシー保護を提供しますが、取引プロセスはブロックチェーン上で公開されています。さらに、取引所はKYCおよびマネーロンダリング防止規制を遵守する必要があり、これにより法執行機関が取引を追跡する可能性が生まれます。実際、バイタルマネーの公開帳簿特性により、証拠収集作業は比較的簡単です。

法執行機関がバイタルマネーへの理解を深めるにつれて、彼らはさまざまな追跡方法を開発してきました:

1. チェーン上のアドレス関連分析：ブロックチェーンブラウザを通じて取引パターンを分析し、同一の実体が制御する複数のアドレスを特定します。これは特にマルチ商法やギャンブル事件において有用です。

2.取引所のKYC調査:容疑者の登録情報、取引記録などを主流の取引所から入手します。

3. 手数料と取引ハッシュの追跡: ガス料金の出所を分析し、取引ハッシュを通じて取引の詳細を取得します。

4. デバイスフィンガープリンティングとIPの関連:ログインIPとデバイスIDを分析し、複数のアドレスの操作行動を関連付ける。

5. クロスチェーン取引とミキシング分析: クロスチェーンブリッジを通じて資金移動を追跡し、オンチェーンフィンガープリンティング技術を使用してミキシングを解読する。

6. 国際協力とステーブルコインの凍結: 国際法執行機関と協力し、ステーブルコイン発行者に対して事件に関与する資金の凍結を要求する。

7. 最終的な出金の流れを遡って調査する: 法定通貨への換金を手助けする仲介者を通じて上流の犯罪を追跡する。

8. 異常取引がリスク管理を引き起こす: 高頻度で大額の素早い出入りの取引は疑わしいとしてマークされる。

多くの犯罪者は、バイタルマネー取引の匿名性が彼らの身元を隠すことができると誤解しているか、国内の法執行機関が海外取引所を調査するのが難しいと考えています。このような幸運を期待する心理は最終的に彼らをより大きなトラブルに巻き込むだけです。逮捕された後に後悔の意を示す人もいますが、残念ながら彼らが後悔しているのは違法行為そのものではなく、より隠密な取引チェーンを設計しなかったことです。

このような心態に直面して、私たちはため息をつくことしかできません。バイタルマネーは一定のプライバシー保護を提供しますが、法外の場所ではありません。技術の進展と法執行の経験の蓄積とともに、違法行為は最終的には逃げることができなくなるでしょう。

! 【仮想通貨取引は本当に匿名なの?】 警察はどのようにして資金の流れを追跡し、容疑者を拘束したのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c395b180368a14297cf5e976df889672.webp)