香港の仮想資産OTC取引業界は新たな課題に直面しています

香港は世界的に有名な自由貿易港および国際金融センターとして、その暗号経済エコシステムはすでに繁栄しています。公式な政策が発表される前から、地元では豊富な仮想資産取引環境が形成されており、特にオフライン店舗やネットワークグループ形式で運営される仮想資産OTC取引サービス業者（VAOTC）が特徴的です。これらの地元および海外の仮想資産取引サービス業者は共同で香港の投資家に便利なトークン交換および入出金サービスを提供しています。

しかし、ブロックチェーン技術の匿名性と越境特性は、いくつかのリスクももたらしています。犯罪活動に関連するさまざまな暗号通貨、特にステーブルコインが、香港の暗号エコシステムに容易に流入することができます。これは、地元の事業者や一般の投資家のビジネス環境を汚染するだけでなく、彼らに潜在的な法的およびコンプライアンス上のリスクをもたらします。

最近、内地の大学生に関わる香港へのマネーロンダリング事件が広く注目を集めています。この事件は、東南アジアの詐欺産業が香港の暗号経済に及ぼす潜在的な脅威を明らかにしました。

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イベントの始まりと終わり

2025年3月、中国本土の大学生がある中古取引プラットフォームを通じてパートタイムの仕事を受けました。仕事の要求は、香港に行き、地元のOTC取引店で特定の数量のUSDTを購入し、指定されたアドレスに送金することでした。全プロセスには、個人の銀行カードを使用して人民元を受け取り、香港で香港ドルの現金に両替し、その後指定された暗号通貨のOTC取引店でUSDTを購入して送金することが含まれます。

その学生は数万元の人民元でUSDTを購入した後、彼の銀行カードとWeChatペイメントが突然凍結されました。彼はその後、受け取った資金が実際には上流の詐欺活動の被害者から来ていることを知りました。

調査によると、これは典型的な"カード接続からU"マネーロンダリング手法であり、東南アジア地域の犯罪ネットワークと密接に関連しています。

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オンチェーン資金追跡

事件に関与するアドレスの分析により、学生が購入した2396枚のUSDTが東南アジアの担保プラットフォームに関連するアドレスに流入したことが分かりました。これらの担保プラットフォームは、長年にわたりこの地域の違法活動、包括的にはオンラインギャンブル、ブラックおよびグレー産業、マネーロンダリング、詐欺などにサービスを提供しています。

さらなる調査により、これは孤立した事件ではなく、大規模で高度に産業化されたマネーロンダリングネットワークの一部であることがわかりました。このネットワークは少なくとも2024年から活動しており、最初の資金源は複数の東南アジアの高リスクの住所に関連しています。わずか3か月の間に、この1つのマネーロンダリンググループは香港で31万ドル以上を違法に洗浄しましたが、実際の規模はさらに大きい可能性があります。

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規制のトレンド

この状況に直面して、香港の規制当局は行動を起こしています。2024年2月、金融サービスおよび財務局は、仮想資産OTC取引サービスに関する立法に関する相談文書を発表しました。この文書では、マネーロンダリングおよびテロ資金調達防止条例を通じてOTC業者のライセンス制度を導入することを提案しており、仮想資産OTC取引サービスを行うすべての企業は、税関にライセンスを申請し、関連法規を厳守する必要があります。

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業界の反応

香港でOTC取引のコンプライアンス政策が間もなく導入されるにあたり、業界の事業者は積極的に対応する必要があります。

1. 今後実施されるライセンス制度を厳守すること。
2. 内部コンプライアンス体制を整備し、AMLおよびKYCの要件を満たすことを確保する。
3. 規制当局とのコミュニケーションを強化し、政策の動向を迅速に把握する。 4.業界の自主規制機関に積極的に参加し、業界の標準化された発展を促進します。
4. 厳格な顧客デューデリジェンスと取引監視を実施し、疑わしい資金を拒否する。

香港OTC取引業界は重要な転型期に直面しています。事業者はこの機会を捉え、積極的に規制環境の変化に適応し、コンプライアンスレベルを向上させ、競争力を強化するべきです。そうすることで、香港という活気ある暗号市場で長期的かつ安定した成長を実現することができます。

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