アメリカ合衆国司法省は、イウリイ・ググニンに対して22件の深刻な告発を正式化し、アメリカの制裁を回避し、不正資本の大規模な移動を促進するためにステーブルコインUSDT (Tether)を悪用した国際的なネットワークを浮き彫りにしました。Gugninと暗号通貨企業：制裁と管理を回避するための国際ネットワークイウリイ・ググニンは、ニューヨークに住む38歳のロシア国籍の市民であり、エビタ・インベストメントとエビタ・ペイを設立しました。これらの2つの暗号通貨企業は、2023年6月から2025年1月の間に5億3千万ドル以上を移動させる重大なマネーロンダリング操作を計画したとされています。この戦略は、米ドルにペッグされたステーブルコインであるUSDTの大量使用を中心に展開されており、国間での迅速で追跡しにくい送金を可能にしています。ググニンの指導の下、エビータは正当な支払いサービスとして提供されました。しかし、調査官が収集した文書や証言によると、これらの企業は、スベルバンク、VTB、ソヴコムバンク、ティンコフなどの制裁対象のロシアの団体から資金を隠していました。デジタルウォレットと米国の銀行口座の密なネットワークを通じて、資本はロシアから発生し、その後米ドルに変換され、国際的な規模で使用されました。コンプライアンス文書の隠蔽および偽造の戦術司法省の告発は、ググニンがコンプライアンスの文書を偽造し、ロシアの顧客に関する記載を削除するために請求書を改ざんした方法を詳細に説明しています。これらの詐欺的行為は、資金の真の出所を隠すために銀行や暗号通貨取引所を欺くために重要でした。エビータは、すべてのAML (マネーロンダリング防止)およびKYC (顧客確認)規制に準拠していると正式に宣言しましたが、実際には手続きは不十分または存在しませんでした。ググニンは企業の完全な管理権を持ち、すべての金融取引を直接管理しており、規則の体系的な違反を助長していました。ステーブルコイン、米国の銀行と制裁を受けたロシアの銀行ググニンによって考案されたメカニズムは、3つの柱に基づいていました：USDTを使用した迅速な国境を越えた移動; 複数の通貨間の変換を通じて資金の出所を隠すこと; 制裁を受けたロシアの銀行と無知なアメリカの金融機関との調整。多くの取引は、頻繁なウォレットの変更やアメリカの銀行や取引所に提出された偽の書類を通じて偽装され、これにより受益者の身元と資金の合法性について誤解されました。この規制に対する非常に非準拠の状態は、主要な告発の一つを表しています。エビータは、フロリダ州での送金ライセンスを正式に登録しているにもかかわらず、活動に関する虚偽の情報を提供したとされ、禁止されたロシアの顧客に関連付けられているにもかかわらず、運営を続けることができました。アメリカの戦略技術の不正取得米国当局は、これらのスキームを通じて、ググニンがロシアのクライアントに、ロサトム（ロシアの国家原子力機関）のための敏感なサーバーや材料などの制限された技術コンポーネントを取得させたことを強調しています。これらの動きは、輸出管理の障壁や国際制裁を強制的に突破することによって発生し、米国の国家安全保障に深刻なリスクをもたらし、単なる金融詐欺をはるかに超えています。マネーロンダリング防止措置の欠如：バンクシークレット法とSAR報告の間告発の枠組みにおける中心的な要素は、銀行秘密法によって要求されるAML規制の体系的な採用の欠如と、すべての金融機関、暗号通貨取引所を含むが、10,000ドルを超える疑わしい取引を報告するために送信しなければならないSAR (疑わしい活動報告)を提出できなかったことに関するものである。エビータは、述べられたこととは裏腹に、深刻なマネーロンダリング防止プログラムを実施していなかった。この欠如により、5億ドル以上が米国の銀行エコシステムに無邪気に流入し、その不正な目的を隠し、資本がロシアに流出することを許した。Gugninのリスクに対する認識：当局による調査とデジタル証拠連邦捜査は、ググニンが自らの活動の違法性を十分に認識していたことを確認しました。「自分に対する捜査があるかどうかの調べ方」や「米国のマネーロンダリングの罰則」といったオンライン検索、および捜査を検出する専門サイトへのアクセスは、痕跡を隠し、潜在的な刑事上の影響に備えようとする意欲を示しています。収集されたデジタル痕跡は、故意と犯罪意図の計画性を示す圧倒的な証拠を提供します。この認識は、連邦規制の故意の違反と米国の金融機関に対する体系的な欺瞞に関する検察側の主張をさらに強化します。ググニンに関する手数料と法的リスク告発の枠組みには、通信および銀行詐欺、マネーロンダリング、制裁回避、無許可の金融活動管理を含む22の罪状が含まれています。有罪判決を受けた場合、ググニンは銀行詐欺に関連する各犯罪について最大30年、その他の違反については最大20年の懲役に直面する可能性があります。彼は現在、ニューヨークで裁判を待ちながら拘留されており、連邦当局によって逃亡の危険があると見なされています。暗号通貨セクターに対する戦略的な意味合いGugninに対する調査は、アメリカにおける暗号通貨の規制にとって重要な時期に行われています。特に、Tetherのようなステーブルコインがどのように容易に規制を回避し、瞬時に世界中の銀行や金融システムに到達できるかを浮き彫りにしています。このケースは、取引所、デジタル決済プロセッサー、暗号ブローカーに対する規制の厳格化の転換点を示す可能性があり、AML規則および制裁コンプライアンスの強化が予想されます。Evitaケースでも強調されたリスクは、取引記録におけるステーブルコインの透明性が、本当に厳格な監視システムがない限り、不正行為を防ぐには不十分であるかもしれないということです。デジタル決済企業に対するライセンスの管理強化の可能性。疑わしい取引を助長する取引所や銀行に対する制裁の強化。暗号通貨を通じたマネーロンダリングに対する国際的な協力の増加。進化するシナリオ：デジタル通貨への監視と注目ググニン事件は、暗号資産を通じた国際的なマネーロンダリングがアメリカの立法および国家安全保障に前例のない課題をもたらすことを示しています。その結果、公共および民間の団体は、デジタル通貨に関連する新しいリスクのあるツールに対する注意と協力を強化することが求められるでしょう。新しい規制やベストプラクティスに関する最新情報を常に把握することは、業界の運営者やビットコインのような暗号資産に投資または使用する人々にとって不可欠です。今後、コンプライアンスの強化と取引の継続的な監視は、法的な合法性、透明性、そしてグローバルな安全を危うくすることなく、金融デジタルトランスフォーメーションが進行することを保証するための重要なポイントを表しています。
Gugnin事件は、USDTで5億3千万ドルが洗浄されたことを明らかにしています。
アメリカ合衆国司法省は、イウリイ・ググニンに対して22件の深刻な告発を正式化し、アメリカの制裁を回避し、不正資本の大規模な移動を促進するためにステーブルコインUSDT (Tether)を悪用した国際的なネットワークを浮き彫りにしました。
Gugninと暗号通貨企業：制裁と管理を回避するための国際ネットワーク
イウリイ・ググニンは、ニューヨークに住む38歳のロシア国籍の市民であり、エビタ・インベストメントとエビタ・ペイを設立しました。これらの2つの暗号通貨企業は、2023年6月から2025年1月の間に5億3千万ドル以上を移動させる重大なマネーロンダリング操作を計画したとされています。この戦略は、米ドルにペッグされたステーブルコインであるUSDTの大量使用を中心に展開されており、国間での迅速で追跡しにくい送金を可能にしています。
ググニンの指導の下、エビータは正当な支払いサービスとして提供されました。しかし、調査官が収集した文書や証言によると、これらの企業は、スベルバンク、VTB、ソヴコムバンク、ティンコフなどの制裁対象のロシアの団体から資金を隠していました。デジタルウォレットと米国の銀行口座の密なネットワークを通じて、資本はロシアから発生し、その後米ドルに変換され、国際的な規模で使用されました。
コンプライアンス文書の隠蔽および偽造の戦術
司法省の告発は、ググニンがコンプライアンスの文書を偽造し、ロシアの顧客に関する記載を削除するために請求書を改ざんした方法を詳細に説明しています。これらの詐欺的行為は、資金の真の出所を隠すために銀行や暗号通貨取引所を欺くために重要でした。エビータは、すべてのAML (マネーロンダリング防止)およびKYC (顧客確認)規制に準拠していると正式に宣言しましたが、実際には手続きは不十分または存在しませんでした。ググニンは企業の完全な管理権を持ち、すべての金融取引を直接管理しており、規則の体系的な違反を助長していました。
ステーブルコイン、米国の銀行と制裁を受けたロシアの銀行
ググニンによって考案されたメカニズムは、3つの柱に基づいていました：USDTを使用した迅速な国境を越えた移動; 複数の通貨間の変換を通じて資金の出所を隠すこと; 制裁を受けたロシアの銀行と無知なアメリカの金融機関との調整。多くの取引は、頻繁なウォレットの変更やアメリカの銀行や取引所に提出された偽の書類を通じて偽装され、これにより受益者の身元と資金の合法性について誤解されました。
この規制に対する非常に非準拠の状態は、主要な告発の一つを表しています。エビータは、フロリダ州での送金ライセンスを正式に登録しているにもかかわらず、活動に関する虚偽の情報を提供したとされ、禁止されたロシアの顧客に関連付けられているにもかかわらず、運営を続けることができました。
アメリカの戦略技術の不正取得
米国当局は、これらのスキームを通じて、ググニンがロシアのクライアントに、ロサトム（ロシアの国家原子力機関）のための敏感なサーバーや材料などの制限された技術コンポーネントを取得させたことを強調しています。これらの動きは、輸出管理の障壁や国際制裁を強制的に突破することによって発生し、米国の国家安全保障に深刻なリスクをもたらし、単なる金融詐欺をはるかに超えています。
マネーロンダリング防止措置の欠如：バンクシークレット法とSAR報告の間
告発の枠組みにおける中心的な要素は、銀行秘密法によって要求されるAML規制の体系的な採用の欠如と、すべての金融機関、暗号通貨取引所を含むが、10,000ドルを超える疑わしい取引を報告するために送信しなければならないSAR (疑わしい活動報告)を提出できなかったことに関するものである。
エビータは、述べられたこととは裏腹に、深刻なマネーロンダリング防止プログラムを実施していなかった。この欠如により、5億ドル以上が米国の銀行エコシステムに無邪気に流入し、その不正な目的を隠し、資本がロシアに流出することを許した。
Gugninのリスクに対する認識：当局による調査とデジタル証拠
連邦捜査は、ググニンが自らの活動の違法性を十分に認識していたことを確認しました。「自分に対する捜査があるかどうかの調べ方」や「米国のマネーロンダリングの罰則」といったオンライン検索、および捜査を検出する専門サイトへのアクセスは、痕跡を隠し、潜在的な刑事上の影響に備えようとする意欲を示しています。収集されたデジタル痕跡は、故意と犯罪意図の計画性を示す圧倒的な証拠を提供します。
この認識は、連邦規制の故意の違反と米国の金融機関に対する体系的な欺瞞に関する検察側の主張をさらに強化します。
ググニンに関する手数料と法的リスク
告発の枠組みには、通信および銀行詐欺、マネーロンダリング、制裁回避、無許可の金融活動管理を含む22の罪状が含まれています。有罪判決を受けた場合、ググニンは銀行詐欺に関連する各犯罪について最大30年、その他の違反については最大20年の懲役に直面する可能性があります。彼は現在、ニューヨークで裁判を待ちながら拘留されており、連邦当局によって逃亡の危険があると見なされています。
暗号通貨セクターに対する戦略的な意味合い
Gugninに対する調査は、アメリカにおける暗号通貨の規制にとって重要な時期に行われています。特に、Tetherのようなステーブルコインがどのように容易に規制を回避し、瞬時に世界中の銀行や金融システムに到達できるかを浮き彫りにしています。
このケースは、取引所、デジタル決済プロセッサー、暗号ブローカーに対する規制の厳格化の転換点を示す可能性があり、AML規則および制裁コンプライアンスの強化が予想されます。Evitaケースでも強調されたリスクは、取引記録におけるステーブルコインの透明性が、本当に厳格な監視システムがない限り、不正行為を防ぐには不十分であるかもしれないということです。
デジタル決済企業に対するライセンスの管理強化の可能性。
疑わしい取引を助長する取引所や銀行に対する制裁の強化。
暗号通貨を通じたマネーロンダリングに対する国際的な協力の増加。
進化するシナリオ：デジタル通貨への監視と注目
ググニン事件は、暗号資産を通じた国際的なマネーロンダリングがアメリカの立法および国家安全保障に前例のない課題をもたらすことを示しています。その結果、公共および民間の団体は、デジタル通貨に関連する新しいリスクのあるツールに対する注意と協力を強化することが求められるでしょう。新しい規制やベストプラクティスに関する最新情報を常に把握することは、業界の運営者やビットコインのような暗号資産に投資または使用する人々にとって不可欠です。
今後、コンプライアンスの強化と取引の継続的な監視は、法的な合法性、透明性、そしてグローバルな安全を危うくすることなく、金融デジタルトランスフォーメーションが進行することを保証するための重要なポイントを表しています。