規制 | ガーナ経済組織犯罪局 (EOCO) がフォレンジック暗号資産ライセンスを取得

ガーナの経済および組織犯罪局 (EOCO) は、国内で最初の国家機関として 法医学的暗号通貨調査ライセンス を取得し、デジタル金融犯罪と戦う政府の能力において大きな前進を示しています。

ライセンスは、**国際反腐敗アカデミー(IACA)**との提携を通じて付与されました。この機関は、世界中の反腐敗イニシアティブを支援しています。

暗号犯罪との戦いの新たな章

EOCOの新しい機能は、暗号通貨に関わるサイバー犯罪やオンライン詐欺事件が増加しているガーナの中で登場しています。公式によると、法医学ライセンスはすでにEOCOが仮想資産に関わる犯罪活動にリンクした資金を回収することを可能にしたと報告されています - 管轄権や技術的課題に悩まされることが多い分野での稀な成功です。

「これはインターネット詐欺との戦いにおける新しい能力とツールの始まりを示しています」とEOCOのエグゼクティブディレクター、マアメ・ヤー・ティワ・アッディ・ダンクワは述べました。

「我々は今、追跡が難しかった暗号通貨を通じて移転された犯罪の利益を回収できるようになりました。」

資金を回収し、再送金する能力は注目に値します。

最近、悪名高いFTX暗号交換の小売債務者の返済を管理するFTX債権者による裁判所への提出があり、ナイジェリアの債務者は遅延、複雑な裁判手続き、および回収権の恒久的な喪失の可能性を耐えなければならないと述べており、国境を越えたデジタル資産回収の課題を示しています。

仮想通貨の利用拡大とリスクの増大

近年、ガーナでは特に若者の間で暗号通貨の採用が増加しています。Chainalysisによる2022年の報告書では、ガーナが暗号通貨の採用に関してアフリカのトップ10カ国の1つに挙げられ、主に送金、ピアツーピア取引、デジタル投資への関心によって推進されています。

しかし、この成長には詐欺的な手口の波が伴っています。これらはしばしば西アフリカやそれ以外の地域の犠牲者を標的にする国際的なシンジケートによって運営されています。そのような詐欺の多くは、ビットコインやステーブルコインを不正資金を洗浄する手段として利用しており、当局が追跡することをより困難にしています。

EOCOの動きは、アフリカ全体で違法な暗号取引を追跡するために、執行機関にブロックチェーン分析ツールとトレーニングを提供するというより広範なトレンドの一部です。

• ナイジェリアのEFCC (経済金融犯罪委員会)
• 南アフリカのFSCA、
• ケニアの資産回収機関

過去2年間で、暗号関連の詐欺と戦うための取り組みをすべて強化してきた。

国際協力が鍵

このEOCOとの提携は、ガーナの公務員に次のことを提供することが期待されています：

*トランザクションを追跡する機能

• 犯罪活動に関連するウォレットを特定し、
• 国際的な暗号通貨取引所およびブロックチェーンネットワークと協力する。

この協力は、ガーナが**金融活動作業部会(FATF)のマネーロンダリング及びテロ資金対策(AML/CFT)**基準、特に‘トラベルルール’に準拠するのを支援することを目的としています。このルールは、暗号通貨取引に関する識別情報を収集し、共有することを企業に求めています。

次は何ですか？

EOCOは、ガーナ警察サービスやガーナ銀行の金融情報センターを含む他のガーナの法執行機関および規制機関に対して、トレーニングプログラムを拡張する計画です。目標は、仮想資産に関わるサイバー犯罪や金融詐欺に対処するための、全国的に調整された戦略を作成することです。

アフリカの暗号空間が成長を続ける中、ガーナの積極的なアプローチは地域の他の国々のモデルとなるかもしれません。盗まれたデジタル資産を追跡し回収する能力は、以前はほぼ不可能と考えられていたもので、アフリカ大陸における暗号犯罪と規制に関する物語を変える可能性があります。

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