Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡：資産の安全性を守るための鍵

ブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、Web3プロジェクトへの関心が高まっています。しかし、一部の悪質なプロジェクトは、虚偽の宣伝や過度なマーケティングを通じて投資家を引き付けています。彼らは、高いリターンの約束、華やかな広告、虚偽のデータ、架空の背景などの手段を用いて信頼を騙し取る可能性があります。投資家がこれらの虚偽の宣伝を軽信すると、盲目的に従うことになり、最終的には投資の損失を招くことになります。

さらに悪質なプロジェクトの一部は、欺瞞的なマーケティング手法を採用することがあります。例えば、暗号通貨市場が下落しているときに悪意を持って売り崩し、投資家に損切りを強要し、巨額の利益を得るのです。このような行為は、投資家の利益を深刻に損なうだけでなく、暗号通貨市場の安定性を脅かします。

これらの課題に対処するために、一部のセキュリティ会社はWeb3プロジェクトのリスク評価サービスを導入しました。このサービスは、オンチェーンとオフチェーンの2つの方向からの複数の評価基準に基づいてプロジェクトリスクを評価します。オンチェーン17項目とオフチェーン9項目の基準を含む、プロジェクトの安全性を包括的に判断することができます。

評価プロセスでは、プロジェクト情報を包括的に取得し、オンチェーンの資金取引状況やプロジェクトの宣伝情報に基づいて分析を行い、プロジェクトの運営時に資金の流れや製品が文書に従って実行されているかを判断します。例えば、プロジェクトのトークンが文書に記載された通りに分配されているか、契約のロジックがプロジェクトの文書内容と一致しているか、悪意のある価格操作や契約特権の役割による不正利益が存在するかどうかを確認します。

! Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産を安全に保つ方法

プロジェクト側に不正な利益が存在することが確認された場合、暗号通貨追跡サービスを通じて支援を求めることができます。この種のサービスは、顧客が取引履歴を理解するのに役立ち、取引金額、時間などの情報、さらには暗号通貨の資金の流れ、移動方向、目的地を提供します。

暗号通貨追跡サービスは通常、二つの方向を含みます：プロジェクト側の悪意のある利益追跡と資金盗難の追跡。

プロジェクト側の悪意のある利益獲得の状況については、その資金の流れを追跡し、異なる時期のプロジェクト側の宣伝文書と比較することができます。悪意のあるダンプアドレスを深く分析することで、プロジェクト側の手がかりを見つけ出し、投資家が資金を取り戻す手助けをします。

このプロセスは、オンチェーンとオフチェーンの2つの追跡方法を含みます。オンチェーン分析では、プロジェクトのオンチェーン手数料の出所など、さまざまな資金の流れを調査します。得られる情報が多いほど、追跡が有利になります。被害を受けたユーザーから、プロジェクトの情報を得ることができます。例えば、参加時期、損失額、プロジェクトのルールの理解度、コミュニティへの参加状況、宣伝資料の保存などです。

資金が盗まれた場合の追跡は、盗まれたアドレスの金額と時間を確認した後、そのアドレスを追跡および監視し、同時にタグライブラリを利用して資金の目的地を特定します。資金が取引所に入る場合は、調査を通じて攻撃者の情報を取得できます。資金がミキシングプラットフォームに流入した場合は、攻撃者の情報を取得するためにより詳細な分析と証拠収集が必要です。

! Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産を安全に保つ方法

注意すべきは、ブロックチェーンの特性により、データの完全な正確性を保証することができないということです。したがって、投資家は常に警戒し、Web3プロジェクトを慎重に選択するべきです。選択する際は、プロジェクトの実際の状況を深く理解し、盲目的に従うことを避けるべきです。もし不幸にも資金が盗まれた場合は、専門的な助けを速やかに求め、資金を早急に取り戻すよう努めるべきです。

総じて、Web3の世界では、資産の安全性を保護するために投資家の慎重さと専門機関のサポートが必要です。リスク評価や資金追跡などの手段を通じて、Web3エコシステムのためにより安全で信頼できる環境を構築できます。