レギュレーション |Paxfulの共同創業者が詐欺と粗雑なマネーロンダリング防止行為の告発で有罪を認める

Paxfulの共同創設者で元最高技術責任者(CTO)であるアルトゥール・シャバックは、アメリカ合衆国で連邦犯罪に対して有罪を認めました。

2024年7月8日、アメリカ合衆国司法省(DOJ)は、シャバックが2015年7月から2019年6月までの間に会社のピアツーピア(P2P)暗号通貨取引プラットフォームを監視する効果的なマネーロンダリング防止(AML)プログラムを確立し維持できなかった共謀の罪を認めたと発表しました。

裁判所の文書によると、シャバックはユーザーが必要な身分証明書を取得せずにアカウントを作成し、取引を行うことを許可しました。さらに、シャバックはPaxfulプラットフォームがKYCコンプライアンスを必要としないと虚偽に描写し、第三者に対して詐欺的なAMLポリシーを提示しました。

*「シャバックは顧客が十分な[KYC]情報を収集せずにPaxfulでアカウントを開設し、取引を行うことを許可した。KYCを必要としないプラットフォームとしてPaxfulを宣伝し、実際にはPaxfulで実施または施行されていない偽のAMLポリシーを第三者に提示し、Paxfulのユーザーが疑わしいおよび犯罪的な活動を行っていることを知りながら、単一の疑わしい活動報告書も提出しなかった」と、DoJは述べた。

「マネーロンダリング、制裁違反、詐欺、ロマンス詐欺、恐喝、売春を含むその他の犯罪活動の手段として、SchabackはPaxfulを利用可能にしたのは、AMLおよびKYCプログラムを実施できなかった結果である」と司法省は述べた。

シャバックは最大5年の懲役刑を科される可能性があり、2024年11月4日に判決が下される予定です。彼の plea の一環として、シャバックは Paxful Inc. の取締役会を辞任することになります。

2023年1月、シャバックはPaxfulの共同創設者兼CEOであるレイ・ユセフに対して訴訟を提起し、会社の資金を不正に流用し、マネーロンダリングを行い、ロシアに対する米国の制裁を回避したと非難しました。

プラットフォームは、‘規制上の課題と重要なスタッフの離職’を引用したYoussefの声明によると、2023年4月に閉鎖すると発表しました。しかし、1ヶ月後、同社は業務の再開を発表しました。

その会社は現在、CEOのロシャン・ダリアの下にあります。

かつて、Paxfulはアフリカでの主要なP2P暗号交換所の一つであり、ナイジェリア人は2021年1月から2022年6月の間にPaxfulで116億ドル以上のビットコインを取引しました。この間、ナイジェリア中央銀行(CBN)は暗号通貨の取引を禁止しました。

最新の投稿やアップデートのためにTwitterをフォローしてください