オンチェーンデータを利用してMEMEトークンの背後にいる操縦者を掘り下げる

本文では、大小写$NEIROを例に挙げて、Dune、Nansen、Arkhamなどのツールを利用して利益を上げているアドレスを分析し、潜在的な"インサイダー取引"や操縦者を見つける方法を詳しく説明します。

収益性の高いアドレス分析NEIRO(ETH)資本化

Duneを通じてトークンの利益状況を確認すると、次のことがわかります:

• 大文字のNEIROの現在の浮動利益を持つ大口は少なく、ほとんどのアドレスは浮動損失の状態にあります。
• 上位3つの利益アドレスの収益倍率は450-880倍の間で、他のアドレスよりもはるかに高いです。
• これらのアドレスには取引記録が1件しかなく、"インサイダー取引"の疑いがあります

! 大文字のNIROを例にとり、ミームコインのバンカーを見つける方法を教えてください。

前三の利益を得るアドレスの詳細分析:

###アドレス1:0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

• おそらくマーケットメイカーWintermuteの子ウォレット
• トークン発行初期に95ドルで約1000万枚のトークンを購入
• Wintermuteの他のアドレスに転送して操作を行う
• Wintermuteは大文字のNEIROの背後にある主要な勢力の一つかもしれません

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###アドレス2:0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• 代币発行初期に131ドルのNEIROを購入する
• 2つのアドレスに2回に分けて送金しましたが、これらのアドレスはどちらもトークンを売却していません。
• その受取アドレスの一つは、crackoon.ethからの送金を受け取りました
• crackoon.ethが最近大量の分散送金を行っており、テスト目的の疑いがあります。

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###アドレス3:0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

• ポジションとアドレス2の受信アドレスはほぼ同じであり、同じグループの人々が操作している可能性があります。
• 一部トークンはCrypto.comとBitgetを通じて出荷され、38万ドルの利益を得ました

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###概要

分析を通じて発見しました:

1. Wintermuteは、資本化されたNEIROの主要なトレーダーの1人になる可能性があります
2. アドレス2とアドレス3の背後には、同じグループの人々がいる可能性があります。
3. これらのアドレスはすべて分配器アドレスに関連しており、最終的にはバイナンスアカウントを指しています。

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収益性の高いアドレス分析NEIRO(CTO)小文字

同様にDuneを利用して利益状況を調査し、以下のいくつかのアドレスを重点的に分析しました:

最大利益アドレス:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• トークン発行開始時に大量に購入する
• 最近出荷を開始し、複数の中間アドレスを通じて最終的に取引所に流れる

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最高利回り乗数アドレス: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 7月末に少額を分割して購入する
• 8月上旬、大量の荷物が発送され、再配達されました
• 9月16日バイナンス上場当日に全て清算

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疑わしいインサイダー取引アドレス: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Binanceのローンチ前日の9月15日(、多くの購入)
• 9月16日、バイナンス上場後にすべて売却し、42万ドルの利益を得ました。

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まとめ

分析から、NEIROトークンの背後には多くの「インサイダー取引」が存在することがわかります。大部分の利益はこれらのアドレスによって獲得される可能性があります。このようなプロジェクトはリスクが非常に高く、参加する際には特にリスク管理に注意が必要です。しかし、NEIROはMEME市場に新たな投機のホットスポットをもたらし、今後も成長の余地があり、引き続き観察が必要です。

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