バイタルマネー案件における価値認定の困難

近年、バイタルマネーに関する刑事事件の件数が増加傾向にあります。一般的なマネーロンダリング、詐欺、ねずみ講などの複雑な事件に加えて、個人間のバイタルマネーに関する紛争も徐々に増加しています。これらのケースは、関連する刑事事件の弁護や捜査に有益な考え方を提供します。

本文は、共同投資の紛争から発生した詐欺ケースを通じて、バイタルマネーに関する刑事事件における価値認定の問題を探ります。

事件の概要

2018年6月から7月にかけて、鄭某は王某に対してブロックチェーンプロジェクトへの投資を助けるという理由で、北京市朝陽区で王某から32枚のビットコインと1000枚以上のイーサリアムを騙し取った。鄭某は得たビットコインを転売し、164万余元の利益を得た。事件発生後、鄭某は自ら出頭した。

裁判所の審理の結果、鄭某は不法に占有する目的で虚偽の事実を作り出し、他人の財物を騙し取ったことが特に重大な額に達し、詐欺罪を構成すると認定された。最終的に鄭某には懲役10年と200,000元の罰金が科せられた。

バイタルマネー価値認定の困境

仮想通貨に関する詐欺や集団詐欺事件において、関与する金額を正確に特定することは重要な問題です。実務上、被害者の購入価格、犯罪嫌疑者の転売価格、市場取引価格、または第三者機関の評価価格など、さまざまな方法が存在します。

しかし、北京市朝陽区の裁判所はこの事件において明確に指摘しました：「バイタルマネーの価値の問題は国家の法律、規制、および業界の監督政策に影響されるため、個別のケースで直接認定することは適切ではない。」裁判所は最終的に被告の鄭某の転売による収入164万元を事件に関わる金額として認定しました。

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政策の背景と実際的なジレンマ

2021年9月、国家の複数の省庁が共同で発表した規制政策は、バイタルマネーに関連する業務活動を「違法金融活動」と定義し、その中にはバイタルマネー取引に対する価格設定サービスの提供が含まれています。この政策は司法実務において論争を引き起こしました。

一部の見解では、司法機関やその委託した第三者機関による価格認定は司法活動に該当し、上述の禁止令の制限を受けないとされています。別の見解では、この政策は全面的な禁止規定であり、司法活動に対する免除を設けていないため、司法機関の価格設定行為も現行の規制政策に違反する可能性があります。

解決のアプローチ

朝陽区の裁判所のやり方は、一つの実行可能な解決策を提供しています：原則として、関係するバイタルマネーの価値認定を積極的に行わないことです。もし、転売金額が存在する場合は、優先的にこれを基に関係する金額を確定します。転売金額がない場合は、購入価格、処分した現金額、または司法鑑定評価額の順に認定を考慮することができます。

実際に他の方法で関与する金額を特定できず、その金額が有罪判決や量刑にとって重要である場合にのみ、司法機関は関与するバイタルマネーの価格を自主的に設定する可能性があります。

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まとめ

バイタルマネーが法律に与える挑戦は前所未有です。この困難は、規制当局のバイタルマネーに対する認識の限界から生じており、単純な規制文書を通じてバイタルマネーを全面的に管理しようとしています。しかし、これは期待される効果を得ることが難しいだけでなく、法執行や司法活動にも多くの困難をもたらしています。

この問題を根本的に解決するためには、関連する規制政策の改訂が必要です。どのように改訂するか、具体的な改訂内容についてはさらに議論が必要です。