最近、湖南省の警察は、バイタルマネー取引を利用して国境を越えたマネーロンダリングを隠蔽する重大な事件を成功裏に捜査し、対象となる金額は1.7億元人民币に達し、15名の犯罪容疑者が逮捕されました。

この犯罪グループは巧妙に暗号通貨取引を隠れ蓑として利用し、実際には海外の非法活動に対してマネーロンダリングサービスを提供しています。彼らは海外の暗号通信ソフトウェアを通じて高額でバイタルマネーを買い取る情報を発信し、市場価格を上回る魅力的なオファーで"カノン"を引き寄せて銀行カードを提供させます。

調査によると、このギャングはわずか半年で1.7億元の銀行取引を生み出し、全国20以上の省市に関与している。彼らは複雑な四段階のマネーロンダリング経路を採用した。まず、海外の違法資金が国内の「人頭口座」に転送される。次に、「ポイント運営チーム」を通じて資金が分散され、二次カードに移される。第三に、「ドライバー」が深夜に現金を引き出す。最後に、「バックパッカー」が現金を地下銀行に預け、USDTに交換して海外に戻る。

この巧妙に設計されたマネーロンダリングネットワークは、規模が大きいだけでなく、手法も巧妙です。犯罪容疑者は通常、午前2時から5時の間に操作を行い、その都度複数のATMを使い回して監視を逃れます。

警察は現場で大量の犯罪道具を押収しました。これには52枚の銀行カード、15台の携帯電話、1台のタブレット、3台の紙幣計数機、さまざまな口座情報が記載されたメモが含まれています。

現在、15人の犯罪容疑者全員が法に基づいて刑事的強制措置を取られています。事件はさらに調査中で、警察は事件の詳細を深く掘り下げ、捜査範囲を拡大するために努力しています。

この事件は、バイタルマネー取引が不正な活動に悪用される可能性のあるリスクを明らかにし、規制当局が直面する課題を浮き彫りにしています。暗号通貨市場が絶えず発展する中で、金融革新を促進し、金融リスクを防ぐバランスをどのように取るかが、解決すべき緊急の問題となっています。