昨年、台湾で高い社会的高さを引き起こした88年会館マネーロンダリング事件で新たな展開があり、検察は、陽生の代表である李錦寛とユーモア会社のトップである徐一祥を含む計27人を起訴したと報じられており、張玉廷ジャスミン、最高経営責任者の張漢林(張玉廷の兄)、および「ビッグブラザー劉」の愛称で親しまれている大株主の劉玉仙を含む。 (あらすじ:88ギルドホール100億マネーロンダリング案「Bitginは同業界に「OTCでUSDTを買うのは絶対に気をつけろ」と警告) (背景補足:88ギルド協会の会長である郭哲民は、検察と警察に賄賂を贈り、署名する「何も見つけられない」ことに関与し、現在も2億USDT近くが押収されています) 聯合通信(United News Network)によると、台北地方検察庁は昨年、台湾社会のハイレベルを引き起こした「馬場ギルドホールマネーロンダリング事件」で新たな展開があり、「88ギルドホール事件」を捜査・処理した主な容疑者である郭哲民は、共同でマネーロンダリングの瑞仙銀ビルの担当者涂真文マネーロンダリング事件で、陶成文が200以上のオンラインゲームまたは地下交換業者に金の流れの収集マネーロンダリングサービスを提供するために「陽生グループ」という第三者決済会社を設立し、マネーロンダリングは2400億元に上り、犯罪収益は33億元であったことを突き止めました。 昨日、検察官は、楊生の責任者である李錦寛とユーモア会社の責任者である徐志祥を、組織とマネーロンダリングの罪に基づいて合計27人で起訴し、裁判所に重い刑を科すよう求めました。 Tu Chengwenは捜査中に逃亡を望まれ、まだ起訴されていない。 それだけでなく、同じ事件で「After All Bitgin」の最高執行責任者(COO)であるJasmine氏、CEOのZhang Hanlin氏(Zhang Yuting氏の弟)、および「Big Brother Liu」の愛称で親しまれる筆頭株主のLiu Yusen氏も起訴されました。 さらに、事件全体では、ユーモア会社アカウント名義で3億元以上の不動産を差し押さえ、楊生の2億元近くの資金を凍結しました。 結局のところ、Bitginは「マネーロンダリング防止法」に違反してコインフローの処理を支援しました 起訴の内容によると、Yangshengサードパーティ決済会社は2020年から2023年にかけてプラットフォームに出入りするさまざまなゲーム資金を提供し、そこから4〜7000分の1の範囲の手数料を受け取り、その現金をマネーロンダリングの本拠地に持って行き、最終的に「ホワイトハンド協会」、「動物保護協会」、「フィットネス協会」の名義でお金を引き出し、ゴールドフローのブレークポイントを作成しました。 その中で、Yangsheng Groupは毎日大量のUSDTニーズを処理しているため、Tu ChengwenはLiu Yusenを支援し、Zhang Yutingと知り合い、2021年に結局、同社は「Bitgin Citation Institute」を設立し、Zhang Yutingが最高執行責任者になり、Zhang HanlinをCEOとして紹介し、給与はTu Chengwenが支払いました。 検察はまた、張宇廷が電子電報「USDTバンパーグループ」を設立してバイタルマネーの取引接触を行い、楊生集団のコインフロー処理を支援し、また、楊生集団が使用する「TMe8」ウォレットを申請して、マネーロンダリングサイクルを形成し、オンラインゲームや地下外国為替などの違法な金の流れと目的地を偽装し、マネーロンダリング防止法に違反したと指摘した。 また、Yangshengは、デジタル部門によって登録抹消された最初のサードパーティ決済事業者でもあります。 さらに、匿名の業界専門家は、引っ越しエリアとのインタビューで、結局のところ、過去にいくつかの事件のために検察に狙われた情報源の噂があり、検察も重要な証拠が収集されるのを待っていたと述べました。 金融監督管理委員会は、マネーロンダリング防止法の遵守宣言を完了した仮想通貨プラットフォームと取引事業の起訴リスクが「USB爆弾」の罠に陥ったと発表しました 一方、検察官が瑞泉シルバービルを捜索した際、「内部口座」を装ったUSBも押収しましたが、実際には、このペンドライブは「USB爆弾」であり、コンピューター回路に損傷を与える可能性のあるデバイスであり、コンピューターが接続されている場合、公共サービスの電磁的記録は破壊されますが、幸いなことに、タスクフォースは間に合って「監査」の罠に陥ることはありませんでした。 関連レポート 88 Kaikan Baiyi マネーロンダリング案「台湾引用研究院COO」も拘束! バイタルマネー關於? 88ギルドホールの責任者である郭浙民は、検察と警察に賄賂を贈って「ノーロー」に署名し、約2億USDTが押収されました88ギルドホール100億マネーロンダリング案」コインCEO:2022は協力を停止し、取引記録を報告しました。 とりあえずVASPギルドの準備には参加しないで〈88会館事件が闇都の世界に突入! コンピューターに差し込まれたUSB爆弾は証明書を消すことができ、結局のところ、BitginのCEOと兄妹は2400億元で訴えられた疑いがあり、この記事はBlockTempoの「最も影響力のあるブロックチェーンニュースメディア」で最初に公開されました。
88会館案が暗号資産の世界に爆発！USB爆弾をコンピュータに接続することで証拠を抹消することができます。BitginのCEOおよびCOOの兄妹は2400億のマネーロンダリング容疑で起訴されました。
昨年、台湾で高い社会的高さを引き起こした88年会館マネーロンダリング事件で新たな展開があり、検察は、陽生の代表である李錦寛とユーモア会社のトップである徐一祥を含む計27人を起訴したと報じられており、張玉廷ジャスミン、最高経営責任者の張漢林(張玉廷の兄)、および「ビッグブラザー劉」の愛称で親しまれている大株主の劉玉仙を含む。 (あらすじ:88ギルドホール100億マネーロンダリング案「Bitginは同業界に「OTCでUSDTを買うのは絶対に気をつけろ」と警告) (背景補足:88ギルド協会の会長である郭哲民は、検察と警察に賄賂を贈り、署名する「何も見つけられない」ことに関与し、現在も2億USDT近くが押収されています) 聯合通信(United News Network)によると、台北地方検察庁は昨年、台湾社会のハイレベルを引き起こした「馬場ギルドホールマネーロンダリング事件」で新たな展開があり、「88ギルドホール事件」を捜査・処理した主な容疑者である郭哲民は、共同でマネーロンダリングの瑞仙銀ビルの担当者涂真文マネーロンダリング事件で、陶成文が200以上のオンラインゲームまたは地下交換業者に金の流れの収集マネーロンダリングサービスを提供するために「陽生グループ」という第三者決済会社を設立し、マネーロンダリングは2400億元に上り、犯罪収益は33億元であったことを突き止めました。 昨日、検察官は、楊生の責任者である李錦寛とユーモア会社の責任者である徐志祥を、組織とマネーロンダリングの罪に基づいて合計27人で起訴し、裁判所に重い刑を科すよう求めました。 Tu Chengwenは捜査中に逃亡を望まれ、まだ起訴されていない。 それだけでなく、同じ事件で「After All Bitgin」の最高執行責任者(COO)であるJasmine氏、CEOのZhang Hanlin氏(Zhang Yuting氏の弟)、および「Big Brother Liu」の愛称で親しまれる筆頭株主のLiu Yusen氏も起訴されました。 さらに、事件全体では、ユーモア会社アカウント名義で3億元以上の不動産を差し押さえ、楊生の2億元近くの資金を凍結しました。 結局のところ、Bitginは「マネーロンダリング防止法」に違反してコインフローの処理を支援しました 起訴の内容によると、Yangshengサードパーティ決済会社は2020年から2023年にかけてプラットフォームに出入りするさまざまなゲーム資金を提供し、そこから4〜7000分の1の範囲の手数料を受け取り、その現金をマネーロンダリングの本拠地に持って行き、最終的に「ホワイトハンド協会」、「動物保護協会」、「フィットネス協会」の名義でお金を引き出し、ゴールドフローのブレークポイントを作成しました。 その中で、Yangsheng Groupは毎日大量のUSDTニーズを処理しているため、Tu ChengwenはLiu Yusenを支援し、Zhang Yutingと知り合い、2021年に結局、同社は「Bitgin Citation Institute」を設立し、Zhang Yutingが最高執行責任者になり、Zhang HanlinをCEOとして紹介し、給与はTu Chengwenが支払いました。 検察はまた、張宇廷が電子電報「USDTバンパーグループ」を設立してバイタルマネーの取引接触を行い、楊生集団のコインフロー処理を支援し、また、楊生集団が使用する「TMe8」ウォレットを申請して、マネーロンダリングサイクルを形成し、オンラインゲームや地下外国為替などの違法な金の流れと目的地を偽装し、マネーロンダリング防止法に違反したと指摘した。 また、Yangshengは、デジタル部門によって登録抹消された最初のサードパーティ決済事業者でもあります。 さらに、匿名の業界専門家は、引っ越しエリアとのインタビューで、結局のところ、過去にいくつかの事件のために検察に狙われた情報源の噂があり、検察も重要な証拠が収集されるのを待っていたと述べました。 金融監督管理委員会は、マネーロンダリング防止法の遵守宣言を完了した仮想通貨プラットフォームと取引事業の起訴リスクが「USB爆弾」の罠に陥ったと発表しました 一方、検察官が瑞泉シルバービルを捜索した際、「内部口座」を装ったUSBも押収しましたが、実際には、このペンドライブは「USB爆弾」であり、コンピューター回路に損傷を与える可能性のあるデバイスであり、コンピューターが接続されている場合、公共サービスの電磁的記録は破壊されますが、幸いなことに、タスクフォースは間に合って「監査」の罠に陥ることはありませんでした。 関連レポート 88 Kaikan Baiyi マネーロンダリング案「台湾引用研究院COO」も拘束! バイタルマネー關於? 88ギルドホールの責任者である郭浙民は、検察と警察に賄賂を贈って「ノーロー」に署名し、約2億USDTが押収されました88ギルドホール100億マネーロンダリング案」コインCEO:2022は協力を停止し、取引記録を報告しました。 とりあえずVASPギルドの準備には参加しないで〈88会館事件が闇都の世界に突入! コンピューターに差し込まれたUSB爆弾は証明書を消すことができ、結局のところ、BitginのCEOと兄妹は2400億元で訴えられた疑いがあり、この記事はBlockTempoの「最も影響力のあるブロックチェーンニュースメディア」で最初に公開されました。