ますます横行する詐欺やマネーロンダリングから身を守るために、FSCは最近、金融機関に対し、仮想資産サービスプロバイダーがID管理を強化し、マネーロンダリングを防止するための4つのしきい値を設定するよう求める書簡を発行しました。 除幕式で、FSCのPeng Jinlong会長は、イノベーション部門は「イニシアチブ」、「イノベーション」、「開発」の3つの価値を強調していると述べた。 (概要:台湾の金融監督管理委員会が「金融業界におけるBTCカストディ」を開設:5つの銀行が関心を示し、来年の元旦に申請を受け付けます) (背景補足:「詐欺と戦う」ネットワーク「広告実名システム」は来年の元旦に実装され、金融監督管理委員会:VASP登録システムは年末に道路に出ます) 秘密資本取引の継続的な繁栄の文脈で、秘密産業の世界的な監督はますます完璧になり、台湾でさえ時代と歩調を合わせ、「」を含む多くの関連法を発表しています。 Virtual Asset Service マネーロンダリング防制新規制。 また、FSCは、ますます横行するバイタルマネーの不正防止を強化するため、最近、仮想資産サービスプロバイダーに顧客のID管理の強化を求める抜本的な措置を講じました。 それだけでなく、FSCの2025年の財務検査では、仮想資産産業(VASP)プロジェクトの金検査を含めることに焦点を当てており、仮想資産サービスプロバイダーに代わって金融取引防止措置がより厳格になります。 長文読解:個人通貨商人の終焉」 台湾の洗濯と予防に関する新しい規制 11/30 路上では、未登録者は仮想資産サービスを提供することはできません 財務管理はマネーロンダリングの4つのしきい値を防ぎます Sanli News Networkによると、FSCは最近、金融機関に仮想資産サービスプロバイダーに以下を含む4つのしきい値を設定するよう求める書簡を発行しました。 まず、主に資産サービスプロバイダーの顧客を含む取引関係を確立する際に、マネーロンダリング防制法完成マネーロンダリング防制法完成マネーロンダリング防制法に準拠しているかどうかを判断します 顧客が本人確認などの書類の提出を拒否した場合、またはビジネスモデルが違法であっても、取引関係の確立を拒否する必要があります。 また、仮想資産サービス提供者を見極める必要もあり、サービス提供者の顧客と仮想資産を売買する場合には、関係するキャッシュフローマネーを顧客の同名義の預金で受け取り、支払う必要があります。 第二に、既存顧客の身元が継続的に見直されます。 第3に、銀行協会の自主規制基準を参考に、マネーロンダリング、死刑囚テロ、詐欺犯罪等の異常の有無を明らかにするため、関連する取引監視パターンを確立し、法務省捜査局や警察に通報すること。 第4に、仮想資産サービスプロバイダーが有価証券、デリバティブ金融商品、預金の受け取り、国内外国為替、ロンダリング防止法違反などに関与している疑いがあることが判明した場合、刑事責任を伴うため、司法検察機関に報告する必要があります。 ただし、現在のところ、ダークマイニングの分野における「マネーロンダリング」の定義はまだ不明確であり、ダークマイニングのユーザーを混乱させる可能性があることに注意する必要があります。 分散型金融を使用してミームコインをプレイ(コインを購入)し、多くの闇の部族もお正月に贈り物としてバイタルマネーを贈り合い、赤い封筒を贈り合いますが、これらはマネーロンダリングとしてカウントされますか? 銀行家には判断する方法がなく、登録と誤審がないと言うだけで、本質は法律と規制が完璧ではないということです 台湾のFSCは「イノベーション部門」を発足させました 一方、ユナイテッドニュースネットワークによると、FSCは本日(31日)、金融業界のイノベーションと発展を促進するための特別部門として「金融市場開発イノベーション部門」を設立し、胡沢華氏をディレクターに任命しました。 将来的には、「フィンテックとイノベーション」、「グリーン&トランジションファイナンス」、「金融市場開発」に特化します。 除幕式で、FSCの彭金龍会長は、イノベーション部門は「イニシアチブ」、「イノベーション」、「発展」の3つの価値を強調していると述べ、今後、イノベーション部門は台湾に発展の可能性をもっと見てもらうための「見張り」の役割を果たすと述べました。 将来的には、イノベーション部門も率先して、他の人が予想していなかったこと、多くの人が考えたが始めなかったこと、他の人がやりたかったがうまくいかなかったことなど、やるべきことを見つけるでしょう。 さらに、規模と範囲が大きくなることを指摘し、前者はすでにライセンスを取得しており、規模は大きくなり、後者はまだオープンではなく、オープンの範囲をさらに拡大できるかどうかを確認し、イノベーション部門が将来、より「見張り」の役割を果たせるようになることを望んでいます。 FSCによると、イノベーション部門は4つの部門で構成されており、それぞれが以下の業務を担当しています。 ディビジョン1(金融イノベーション部門):金融テクノロジーのケースの協議、評価、受け入れを調整するための単一の窓口を設置します。 金融の革新と開発に関連する規範、ガイドライン、および重要なポイントを策定および公開します。 金融技術の国際交流の促進、動向等の収集・分析 セクション2(金融イノベーションセクションII):経営イノベーションパーク; イノベーションの分野で大規模な国内展示会やフォーラムを監督します。 生態系協力の計画と実施 金融技術事業の助成及び審査・評価の立案 国内新技術の海外輸出、資金マッチング、協力プロジェクトの計画 金融技術、監理技術等の人材育成の企画 第3部(グリーンファイナンス部門):グリーン・トランジションファイナンス行動計画の企画・実施・管理 ネットゼロとトランスフォーメーションの問題の傾向を収集して分析します。 Forerunner Allianceのネットゼロ・ワーク・プラットフォームを推進する。 グリーン・トランジション・ファイナンスの国際交流と専門的アウトプットを拡大する。 国内のアドボカシー、教育・研修等の企画 第4節(金融発展部):国際金融市場の発展に関する措置を収集し、中国の促進の実現可能性と方法を評価する。 サステナブルファイナンスの評価を処理し、サステナブルファイナンスのライセンスを改善します。 アジア資産運用センターの方針を調査・取りまとめ、アジア資産運用センターの進捗・成果を管理する。 関係省庁等と連携し、開発事例等を共同で推進する。 関連レポート アジア14カ国の金融技術協会が「不正防止国境を越えた共同防衛覚書」に署名し、FSCと法務省はその成功を喜んでいます FSCは、VASP登録制度を今年12月に前倒しすることを確認しました! 葛如軍は、業界が不意を突かれることを恐れていることを心配しています MaiCoinとコインは、マネーロンダリング防止管理法に違反したとして、金融監督管理委員会からそれぞれ150万元の罰金を科されています 〈台湾金融監督管理委員会が秘密ユーザーに警告:再マネーロンダリング 全員逮捕! VASP ゲートキーピングを要求します。 同日、「金融市場イノベーション部」が発表され、この記事はBlockTempoの「ダイナミックな地区のダイナミックなトレンド-最も影響力のあるブロックチェーンニュースメディア」に最初に掲載されました。
台湾金融監督委員会は、暗号化ユーザーに注意喚起を促し、マネーロンダリングを徹底的に取り締まることを要求しました。VASPによる厳格な監視を求め、同日に「金融市場イノベーション局」が発足しました。
ますます横行する詐欺やマネーロンダリングから身を守るために、FSCは最近、金融機関に対し、仮想資産サービスプロバイダーがID管理を強化し、マネーロンダリングを防止するための4つのしきい値を設定するよう求める書簡を発行しました。 除幕式で、FSCのPeng Jinlong会長は、イノベーション部門は「イニシアチブ」、「イノベーション」、「開発」の3つの価値を強調していると述べた。 (概要:台湾の金融監督管理委員会が「金融業界におけるBTCカストディ」を開設:5つの銀行が関心を示し、来年の元旦に申請を受け付けます) (背景補足:「詐欺と戦う」ネットワーク「広告実名システム」は来年の元旦に実装され、金融監督管理委員会:VASP登録システムは年末に道路に出ます) 秘密資本取引の継続的な繁栄の文脈で、秘密産業の世界的な監督はますます完璧になり、台湾でさえ時代と歩調を合わせ、「」を含む多くの関連法を発表しています。 Virtual Asset Service マネーロンダリング防制新規制。 また、FSCは、ますます横行するバイタルマネーの不正防止を強化するため、最近、仮想資産サービスプロバイダーに顧客のID管理の強化を求める抜本的な措置を講じました。 それだけでなく、FSCの2025年の財務検査では、仮想資産産業(VASP)プロジェクトの金検査を含めることに焦点を当てており、仮想資産サービスプロバイダーに代わって金融取引防止措置がより厳格になります。 長文読解:個人通貨商人の終焉」 台湾の洗濯と予防に関する新しい規制 11/30 路上では、未登録者は仮想資産サービスを提供することはできません 財務管理はマネーロンダリングの4つのしきい値を防ぎます Sanli News Networkによると、FSCは最近、金融機関に仮想資産サービスプロバイダーに以下を含む4つのしきい値を設定するよう求める書簡を発行しました。 まず、主に資産サービスプロバイダーの顧客を含む取引関係を確立する際に、マネーロンダリング防制法完成マネーロンダリング防制法完成マネーロンダリング防制法に準拠しているかどうかを判断します 顧客が本人確認などの書類の提出を拒否した場合、またはビジネスモデルが違法であっても、取引関係の確立を拒否する必要があります。 また、仮想資産サービス提供者を見極める必要もあり、サービス提供者の顧客と仮想資産を売買する場合には、関係するキャッシュフローマネーを顧客の同名義の預金で受け取り、支払う必要があります。 第二に、既存顧客の身元が継続的に見直されます。 第3に、銀行協会の自主規制基準を参考に、マネーロンダリング、死刑囚テロ、詐欺犯罪等の異常の有無を明らかにするため、関連する取引監視パターンを確立し、法務省捜査局や警察に通報すること。 第4に、仮想資産サービスプロバイダーが有価証券、デリバティブ金融商品、預金の受け取り、国内外国為替、ロンダリング防止法違反などに関与している疑いがあることが判明した場合、刑事責任を伴うため、司法検察機関に報告する必要があります。 ただし、現在のところ、ダークマイニングの分野における「マネーロンダリング」の定義はまだ不明確であり、ダークマイニングのユーザーを混乱させる可能性があることに注意する必要があります。 分散型金融を使用してミームコインをプレイ(コインを購入)し、多くの闇の部族もお正月に贈り物としてバイタルマネーを贈り合い、赤い封筒を贈り合いますが、これらはマネーロンダリングとしてカウントされますか? 銀行家には判断する方法がなく、登録と誤審がないと言うだけで、本質は法律と規制が完璧ではないということです 台湾のFSCは「イノベーション部門」を発足させました 一方、ユナイテッドニュースネットワークによると、FSCは本日(31日)、金融業界のイノベーションと発展を促進するための特別部門として「金融市場開発イノベーション部門」を設立し、胡沢華氏をディレクターに任命しました。 将来的には、「フィンテックとイノベーション」、「グリーン&トランジションファイナンス」、「金融市場開発」に特化します。 除幕式で、FSCの彭金龍会長は、イノベーション部門は「イニシアチブ」、「イノベーション」、「発展」の3つの価値を強調していると述べ、今後、イノベーション部門は台湾に発展の可能性をもっと見てもらうための「見張り」の役割を果たすと述べました。 将来的には、イノベーション部門も率先して、他の人が予想していなかったこと、多くの人が考えたが始めなかったこと、他の人がやりたかったがうまくいかなかったことなど、やるべきことを見つけるでしょう。 さらに、規模と範囲が大きくなることを指摘し、前者はすでにライセンスを取得しており、規模は大きくなり、後者はまだオープンではなく、オープンの範囲をさらに拡大できるかどうかを確認し、イノベーション部門が将来、より「見張り」の役割を果たせるようになることを望んでいます。 FSCによると、イノベーション部門は4つの部門で構成されており、それぞれが以下の業務を担当しています。 ディビジョン1(金融イノベーション部門):金融テクノロジーのケースの協議、評価、受け入れを調整するための単一の窓口を設置します。 金融の革新と開発に関連する規範、ガイドライン、および重要なポイントを策定および公開します。 金融技術の国際交流の促進、動向等の収集・分析 セクション2(金融イノベーションセクションII):経営イノベーションパーク; イノベーションの分野で大規模な国内展示会やフォーラムを監督します。 生態系協力の計画と実施 金融技術事業の助成及び審査・評価の立案 国内新技術の海外輸出、資金マッチング、協力プロジェクトの計画 金融技術、監理技術等の人材育成の企画 第3部(グリーンファイナンス部門):グリーン・トランジションファイナンス行動計画の企画・実施・管理 ネットゼロとトランスフォーメーションの問題の傾向を収集して分析します。 Forerunner Allianceのネットゼロ・ワーク・プラットフォームを推進する。 グリーン・トランジション・ファイナンスの国際交流と専門的アウトプットを拡大する。 国内のアドボカシー、教育・研修等の企画 第4節(金融発展部):国際金融市場の発展に関する措置を収集し、中国の促進の実現可能性と方法を評価する。 サステナブルファイナンスの評価を処理し、サステナブルファイナンスのライセンスを改善します。 アジア資産運用センターの方針を調査・取りまとめ、アジア資産運用センターの進捗・成果を管理する。 関係省庁等と連携し、開発事例等を共同で推進する。 関連レポート アジア14カ国の金融技術協会が「不正防止国境を越えた共同防衛覚書」に署名し、FSCと法務省はその成功を喜んでいます FSCは、VASP登録制度を今年12月に前倒しすることを確認しました! 葛如軍は、業界が不意を突かれることを恐れていることを心配しています MaiCoinとコインは、マネーロンダリング防止管理法に違反したとして、金融監督管理委員会からそれぞれ150万元の罰金を科されています 〈台湾金融監督管理委員会が秘密ユーザーに警告:再マネーロンダリング 全員逮捕! VASP ゲートキーピングを要求します。 同日、「金融市場イノベーション部」が発表され、この記事はBlockTempoの「ダイナミックな地区のダイナミックなトレンド-最も影響力のあるブロックチェーンニュースメディア」に最初に掲載されました。