Coinbase Exec:犯罪キャッシュ・イズ・キング - U.Today

• 3120億ドルの不正資金
• なぜブロックチェーンが優れているのか 複数の暗号通貨関係者が、ウォール・ストリート・ジャーナルの最近の報告に飛びつきました。この報告は、中国のマネーロンダリング業者が金融機関を通じて数十億ドル相当の不正資金を移動させている様子を詳述しています。

暗号通貨取引所コインベースの最高法務責任者であるポール・グレウォルは、「犯罪の現金は王である」と述べ、暗号通貨が違法活動の資金調達に果たす役割に関する「作り出されたヒステリー」にもかかわらずそう語りました。

3120億ドルの違法資金

米国財務省の最近のデータを引用した報告書は、驚くべきことに、3120億ドル相当の不正に得られた資金が最近中国のマネーロンダリング業者によって米国の金融機関を通じて移動されたと主張しています。この不正な現金は主にメキシコの麻薬カルテルに関連しています。

銀行機関は、疑わしい取引を警告しなかった場合、大きな罰金に直面する可能性があります。例えば、TDバンクは、約5億ドルが金融機関の助けを借りて中国のネットワークによってマネーロンダリングされたことが判明した後、最大30億ドルを支払わざるを得ませんでした。

ブロックチェーンが優れている理由

グリウェールは、様々な暗号通貨を支える技術であるブロックチェーンが、実際に抑止力として機能する可能性があると主張しています。

「ブロックチェーンの透明性と追跡可能性は、数十年にわたる従来のコンプライアンスが解決できなかった問題を解決する手助けとなる抑止力として機能します」と彼は言いました。

取引は公開データベースで行われるため、適切なソフトウェアを持っている人には誰でも見える可能性があります。