Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain e das moedas virtuais, a aplicação das moedas virtuais está se tornando cada vez mais ampla em todo o mundo. Mas os prós e contras andam juntos; a anonimidade, a facilidade de conversão em dinheiro e as características descentralizadas das moedas virtuais as tornam ferramentas para atividades criminosas como lavagem de dinheiro, cassinos online e captação ilegal de recursos. A cada ano, o número de casos criminais relacionados a moedas virtuais que são investigados, processados e julgados no nosso país está aumentando, e a questão da liquidação e disposição das moedas virtuais em casos criminais (disposição judicial) está se tornando cada vez mais proeminente.
Na prática judicial, a necessidade de avaliação de preços das criptomoedas em questão para a disposição judicial é um ponto de controvérsia para algumas pessoas. Por um lado, a avaliação de preços ajuda a esclarecer o valor das criptomoedas em questão, facilitando a disposição subsequente; por outro lado, a avaliação de preços das criptomoedas pode gerar controvérsias devido à forte volatilidade do mercado e à falta de padrões unificados, podendo até tocar em linhas vermelhas regulatórias. O autor deste artigo (web3_lawyer) discutirá a necessidade de avaliação de preços na disposição judicial de criptomoedas, analisando seu estado atual e desafios.
O que é avaliação de preços
A avaliação de preços geralmente se refere ao processo em que órgãos judiciais contratam instituições terceiras especializadas para determinar o valor, identificar as propriedades ou realizar análises técnicas de bens envolvidos em casos criminais. O objetivo é fornecer uma base científica e objetiva para a investigação, acusação e julgamento do caso, garantindo que a disposição dos bens envolvidos seja legal e justa. Em casos criminais, a avaliação judicial geralmente envolve a estimativa do valor dos bens, bem como a análise técnica de evidências materiais. Por exemplo, para bens tradicionais como imóveis e veículos envolvidos no caso, a avaliação judicial pode esclarecer seu valor de mercado, servindo como referência para a recuperação de ativos e a execução de penas patrimoniais.
O papel central da avaliação judicial é garantir a equidade dos processos judiciais e a fiabilidade das provas. Através da avaliação por instituições especializadas, as autoridades judiciárias conseguem obter relatórios de avaliação autorizados, reduzindo a aleatoriedade do julgamento subjetivo. Além disso, a avaliação judicial fornece uma base quantitativa para a disposição de bens envolvidos no caso, ajudando a alcançar a transparência e a normalização da disposição de património. No entanto, no emergente campo da disposição judicial de moedas virtuais, a aplicabilidade da avaliação judicial enfrenta novos desafios.
A necessidade de disposição judicial e avaliação de preços de criptomoedas.
(I) O estado atual da disposição judicial de criptomoedas
Em nosso país, a gestão judicial das criptomoedas em questão é geralmente liderada pelas autoridades policiais, e os métodos de gestão incluem a apreensão, a retenção e a conversão em dinheiro. No entanto, devido à natureza peculiar das criptomoedas, o processo de gestão enfrenta múltiplos desafios.
Primeiro, as moedas virtuais são armazenadas na rede blockchain, e a apreensão e o confisco exigem suporte técnico;
Em segundo lugar, a volatilidade dos preços das criptomoedas é intensa, e a escolha do momento de venda afeta diretamente o resultado da venda;
Finalmente, a falta de normas de tratamento unificadas leva a grandes diferenças nas práticas locais.
Na prática judicial, a maioria dos casos criminais envolvendo criptomoedas realiza uma avaliação de preço das moedas virtuais envolvidas para determinar seu valor. Por exemplo, as autoridades judiciais contratam instituições terceiras para referenciar o mercado e avaliar Bitcoins, Ethereums, Tether e outros envolvidos no caso. No entanto, essa prática gera controvérsias na prática: por um lado, a avaliação de preço pode fornecer uma base de valor para a disposição; por outro lado, o processo de avaliação pode ser questionado devido a flutuações de mercado, qualificação das instituições avaliadoras, entre outros problemas.
(ii) Análise da Necessidade de Avaliação de Preços
Do ponto de vista teórico, a avaliação de preços de criptomoedas tem um certo significado na disposição judicial. Em primeiro lugar, a avaliação pode esclarecer o valor das criptomoedas em questão, fornecendo uma base para a recuperação de ativos e danos; em segundo lugar, os resultados da avaliação podem servir como referência para a execução de penas patrimoniais, garantindo que a pena corresponda aos lucros do crime e protegendo os direitos legais das partes envolvidas; por último, a avaliação judicial ajuda a aumentar a transparência na disposição, evitando injustiças judiciais resultantes de disposições arbitrárias.
No entanto, sob o atual quadro regulatório na China, a necessidade de avaliação do preço da moeda virtual é discutível. Em 15 de setembro de 2021, o Aviso sobre Prevenção e Tratamento Adicional do Risco de Especulação em Transações de Moeda Virtual (doravante denominado "Aviso 9.24") emitido por dez departamentos, incluindo o Ministério da Segurança Pública, a Procuradoria Popular Suprema, o Supremo Tribunal Popular e o Banco Popular da China, apontou claramente que as moedas virtuais não têm o mesmo status jurídico que as moedas fiduciárias, e as atividades de negociação relacionadas são atividades financeiras ilegais, proibindo qualquer instituição doméstica de fornecer serviços de preços para transações de moeda virtual. Consequentemente, a prestação de serviços de fixação de preços para moedas virtuais pode ser vista como um suporte dissimulado às transações de moeda virtual, existindo o risco de ultrapassar a linha vermelha regulamentar.
Além disso, a avaliação do preço das criptomoedas enfrenta desafios operacionais na prática.
Primeiro, o mercado de criptomoedas tem flutuações de preços acentuadas, e os resultados da avaliação podem se tornar inválidos em um curto espaço de tempo;
Em segundo lugar, é difícil unificar as qualificações das instituições de avaliação e a cientificidade dos métodos de avaliação, o que leva à falta de credibilidade dos resultados da avaliação;
Por fim, na defesa criminal relacionada a moedas digitais, mesmo que a avaliação de preços seja aceita e utilizada pela parte acusadora como material que envolve o réu em crime, esse relatório de avaliação é difícil de ser aceito pela defesa, assim como um relatório de avaliação judicial tradicional, podendo até provocar queixas e denúncias da defesa contra a instituição de avaliação.
Através da análise acima, o autor acredita que a avaliação de preços de criptomoedas pode ser implementada na disposição judicial, mas não é necessária.
Conclusão
Embora a disposição judicial de criptomoedas seja uma questão muito de nicho, atualmente está recebendo ampla atenção tanto na teoria quanto na prática. Nos últimos anos, fóruns acadêmicos e seminários sobre a disposição de criptomoedas têm sido realizados continuamente, onde os acadêmicos discutem profundamente os processos de disposição, políticas regulatórias e suporte técnico.
No entanto, a opinião do autor é que, enquanto as políticas de regulamentação representadas pelo "aviso de 24 de setembro" não forem modificadas ou ajustadas, a avaliação de preços nos negócios de disposição judicial de criptomoedas envolvidas (mesmo em todo o tipo de casos criminais relacionados com criptomoedas) continuará a ter dificuldade em escapar da situação de "coçar por cima da bota". As propriedades especiais das criptomoedas determinam que não podem ser completamente aplicadas os modelos de disposição de bens envolvidos em casos criminais tradicionais.
No futuro, para promover a completa normalização da disposição judicial das criptomoedas, será necessário esforçar-se nas seguintes áreas:
Primeiro, melhorar as leis e regulamentos relacionados, bem como as políticas de supervisão, definindo os procedimentos e padrões para a disposição judicial de moedas virtuais;
Em segundo lugar, fortalecer o apoio técnico para melhorar a capacidade das autoridades judiciais de confiscar e dispor de criptomoedas.
Terceiro, explorar um modelo de disposição alinhado com o internacional, aproveitando a experiência de outros países (por exemplo, nacionalizando diretamente as criptomoedas em questão, mas a condição para isso deve ser o reconhecimento claro da natureza de valor das criptomoedas, além de atenuar a atitude negativa em relação à "desmonetização" das criptomoedas).
Antes que as políticas regulatórias sejam suavizadas, a avaliação dos preços das criptomoedas, embora tenha valor teórico, deve ser implementada com cautela na prática, a fim de evitar tocar na linha vermelha regulatória. Apenas com o avanço conjunto de políticas, tecnologia e prática, a disposição judicial das criptomoedas pode gradualmente tornar-se madura.
Independentemente de como a indústria se desenvolve ou de como a tecnologia evolui, a lei continua a ser a lógica fundamental que protege a ordem do mercado e os interesses públicos.
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Web3 advogado interpreta: é necessário realizar uma avaliação de preços para a disposição judicial de moeda virtual?
Escrito por: Advogado Liu Zhengyao
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain e das moedas virtuais, a aplicação das moedas virtuais está se tornando cada vez mais ampla em todo o mundo. Mas os prós e contras andam juntos; a anonimidade, a facilidade de conversão em dinheiro e as características descentralizadas das moedas virtuais as tornam ferramentas para atividades criminosas como lavagem de dinheiro, cassinos online e captação ilegal de recursos. A cada ano, o número de casos criminais relacionados a moedas virtuais que são investigados, processados e julgados no nosso país está aumentando, e a questão da liquidação e disposição das moedas virtuais em casos criminais (disposição judicial) está se tornando cada vez mais proeminente.
Na prática judicial, a necessidade de avaliação de preços das criptomoedas em questão para a disposição judicial é um ponto de controvérsia para algumas pessoas. Por um lado, a avaliação de preços ajuda a esclarecer o valor das criptomoedas em questão, facilitando a disposição subsequente; por outro lado, a avaliação de preços das criptomoedas pode gerar controvérsias devido à forte volatilidade do mercado e à falta de padrões unificados, podendo até tocar em linhas vermelhas regulatórias. O autor deste artigo (web3_lawyer) discutirá a necessidade de avaliação de preços na disposição judicial de criptomoedas, analisando seu estado atual e desafios.
O que é avaliação de preços
A avaliação de preços geralmente se refere ao processo em que órgãos judiciais contratam instituições terceiras especializadas para determinar o valor, identificar as propriedades ou realizar análises técnicas de bens envolvidos em casos criminais. O objetivo é fornecer uma base científica e objetiva para a investigação, acusação e julgamento do caso, garantindo que a disposição dos bens envolvidos seja legal e justa. Em casos criminais, a avaliação judicial geralmente envolve a estimativa do valor dos bens, bem como a análise técnica de evidências materiais. Por exemplo, para bens tradicionais como imóveis e veículos envolvidos no caso, a avaliação judicial pode esclarecer seu valor de mercado, servindo como referência para a recuperação de ativos e a execução de penas patrimoniais.
O papel central da avaliação judicial é garantir a equidade dos processos judiciais e a fiabilidade das provas. Através da avaliação por instituições especializadas, as autoridades judiciárias conseguem obter relatórios de avaliação autorizados, reduzindo a aleatoriedade do julgamento subjetivo. Além disso, a avaliação judicial fornece uma base quantitativa para a disposição de bens envolvidos no caso, ajudando a alcançar a transparência e a normalização da disposição de património. No entanto, no emergente campo da disposição judicial de moedas virtuais, a aplicabilidade da avaliação judicial enfrenta novos desafios.
A necessidade de disposição judicial e avaliação de preços de criptomoedas.
(I) O estado atual da disposição judicial de criptomoedas
Em nosso país, a gestão judicial das criptomoedas em questão é geralmente liderada pelas autoridades policiais, e os métodos de gestão incluem a apreensão, a retenção e a conversão em dinheiro. No entanto, devido à natureza peculiar das criptomoedas, o processo de gestão enfrenta múltiplos desafios.
Primeiro, as moedas virtuais são armazenadas na rede blockchain, e a apreensão e o confisco exigem suporte técnico;
Em segundo lugar, a volatilidade dos preços das criptomoedas é intensa, e a escolha do momento de venda afeta diretamente o resultado da venda;
Finalmente, a falta de normas de tratamento unificadas leva a grandes diferenças nas práticas locais.
Na prática judicial, a maioria dos casos criminais envolvendo criptomoedas realiza uma avaliação de preço das moedas virtuais envolvidas para determinar seu valor. Por exemplo, as autoridades judiciais contratam instituições terceiras para referenciar o mercado e avaliar Bitcoins, Ethereums, Tether e outros envolvidos no caso. No entanto, essa prática gera controvérsias na prática: por um lado, a avaliação de preço pode fornecer uma base de valor para a disposição; por outro lado, o processo de avaliação pode ser questionado devido a flutuações de mercado, qualificação das instituições avaliadoras, entre outros problemas.
(ii) Análise da Necessidade de Avaliação de Preços
Do ponto de vista teórico, a avaliação de preços de criptomoedas tem um certo significado na disposição judicial. Em primeiro lugar, a avaliação pode esclarecer o valor das criptomoedas em questão, fornecendo uma base para a recuperação de ativos e danos; em segundo lugar, os resultados da avaliação podem servir como referência para a execução de penas patrimoniais, garantindo que a pena corresponda aos lucros do crime e protegendo os direitos legais das partes envolvidas; por último, a avaliação judicial ajuda a aumentar a transparência na disposição, evitando injustiças judiciais resultantes de disposições arbitrárias.
No entanto, sob o atual quadro regulatório na China, a necessidade de avaliação do preço da moeda virtual é discutível. Em 15 de setembro de 2021, o Aviso sobre Prevenção e Tratamento Adicional do Risco de Especulação em Transações de Moeda Virtual (doravante denominado "Aviso 9.24") emitido por dez departamentos, incluindo o Ministério da Segurança Pública, a Procuradoria Popular Suprema, o Supremo Tribunal Popular e o Banco Popular da China, apontou claramente que as moedas virtuais não têm o mesmo status jurídico que as moedas fiduciárias, e as atividades de negociação relacionadas são atividades financeiras ilegais, proibindo qualquer instituição doméstica de fornecer serviços de preços para transações de moeda virtual. Consequentemente, a prestação de serviços de fixação de preços para moedas virtuais pode ser vista como um suporte dissimulado às transações de moeda virtual, existindo o risco de ultrapassar a linha vermelha regulamentar.
Além disso, a avaliação do preço das criptomoedas enfrenta desafios operacionais na prática.
Primeiro, o mercado de criptomoedas tem flutuações de preços acentuadas, e os resultados da avaliação podem se tornar inválidos em um curto espaço de tempo;
Em segundo lugar, é difícil unificar as qualificações das instituições de avaliação e a cientificidade dos métodos de avaliação, o que leva à falta de credibilidade dos resultados da avaliação;
Por fim, na defesa criminal relacionada a moedas digitais, mesmo que a avaliação de preços seja aceita e utilizada pela parte acusadora como material que envolve o réu em crime, esse relatório de avaliação é difícil de ser aceito pela defesa, assim como um relatório de avaliação judicial tradicional, podendo até provocar queixas e denúncias da defesa contra a instituição de avaliação.
Através da análise acima, o autor acredita que a avaliação de preços de criptomoedas pode ser implementada na disposição judicial, mas não é necessária.
Conclusão
Embora a disposição judicial de criptomoedas seja uma questão muito de nicho, atualmente está recebendo ampla atenção tanto na teoria quanto na prática. Nos últimos anos, fóruns acadêmicos e seminários sobre a disposição de criptomoedas têm sido realizados continuamente, onde os acadêmicos discutem profundamente os processos de disposição, políticas regulatórias e suporte técnico.
No entanto, a opinião do autor é que, enquanto as políticas de regulamentação representadas pelo "aviso de 24 de setembro" não forem modificadas ou ajustadas, a avaliação de preços nos negócios de disposição judicial de criptomoedas envolvidas (mesmo em todo o tipo de casos criminais relacionados com criptomoedas) continuará a ter dificuldade em escapar da situação de "coçar por cima da bota". As propriedades especiais das criptomoedas determinam que não podem ser completamente aplicadas os modelos de disposição de bens envolvidos em casos criminais tradicionais.
No futuro, para promover a completa normalização da disposição judicial das criptomoedas, será necessário esforçar-se nas seguintes áreas:
Primeiro, melhorar as leis e regulamentos relacionados, bem como as políticas de supervisão, definindo os procedimentos e padrões para a disposição judicial de moedas virtuais;
Em segundo lugar, fortalecer o apoio técnico para melhorar a capacidade das autoridades judiciais de confiscar e dispor de criptomoedas.
Terceiro, explorar um modelo de disposição alinhado com o internacional, aproveitando a experiência de outros países (por exemplo, nacionalizando diretamente as criptomoedas em questão, mas a condição para isso deve ser o reconhecimento claro da natureza de valor das criptomoedas, além de atenuar a atitude negativa em relação à "desmonetização" das criptomoedas).
Antes que as políticas regulatórias sejam suavizadas, a avaliação dos preços das criptomoedas, embora tenha valor teórico, deve ser implementada com cautela na prática, a fim de evitar tocar na linha vermelha regulatória. Apenas com o avanço conjunto de políticas, tecnologia e prática, a disposição judicial das criptomoedas pode gradualmente tornar-se madura.
Independentemente de como a indústria se desenvolve ou de como a tecnologia evolui, a lei continua a ser a lógica fundamental que protege a ordem do mercado e os interesses públicos.