Cointree multada em 75 mil dólares por relatórios de atividade suspeita atrasados.
AUSTRAC diz que a apresentação atempada é crítica para a prevenção do crime.
O setor de criptomoedas enfrenta crescente pressão regulatória na Austrália.
A exchange de criptomoedas Cointree, com sede em Melbourne, foi multada em $75,120 pela agência de inteligência financeira da Austrália, AUSTRAC, por não ter apresentado relatórios de matéria suspeita (SMRs) a tempo. Esta multa surge em meio a uma repressão mais ampla por parte dos reguladores que visam reforçar a conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro no crescente setor de ativos digitais.
De acordo com a AUSTRAC, a multa seguiu uma divulgação voluntária pela Cointree, que admitiu falhas no cumprimento das suas obrigações de reporte obrigatórias. A agência observou que a exchange de criptomoedas está agora a tomar medidas ativas para melhorar os sistemas e controles internos.
Os SMRs são declarações essenciais que todas as entidades financeiras reguladas na Austrália devem submeter quando suspeitam que uma transação possa estar ligada à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo. A exigência é clara: submeter dentro de três dias úteis para suspeita de lavagem de dinheiro e dentro de 24 horas para atividade suspeita relacionada ao terrorismo.
Aviso da AUSTRAC: Aja rapidamente ou enfrente penalidades
O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, enfatizou a importância de relatórios rápidos.
“Precisamos agir sobre estes relatórios o mais rápido possível. Eles permitem-nos avançar rapidamente e alertar os nossos parceiros sobre suspeitas de conduta criminosa,” afirmou ele.
O atraso, disse a AUSTRAC, agravou a dificuldade para a aplicação da lei reagir efetivamente a novas ameaças. Apesar disso, a agência reconheceu a cooperação, transparência e auto-relato da Cointree, o que diminuiu a gravidade da penalização.
Sem essa abertura, as consequências regulatórias poderiam ter sido mais severas. A Cointree ainda não comentou publicamente sobre a multa. No entanto, a AUSTRAC confirmou que a empresa está a trabalhar para remediar a sua estrutura de conformidade para evitar incidentes semelhantes no futuro.
A supervisão de criptomoedas intensifica-se na Austrália
Esta medida faz parte do esforço geral da AUSTRAC para aumentar a regulamentação no ambiente das moedas digitais. Apenas em 2024, a agência iniciou ações de execução contra 13 empresas de criptomoedas e enviou avisos de conformidade a mais de 50 outras.
A AUSTRAC destacou vulnerabilidades no setor, incluindo a natureza pseudônima das transações, a acessibilidade global e a rapidez das transferências digitais, todos fatores que tornam o espaço atraente para agentes mal-intencionados.
A agência também está a abordar questões como os registos de câmbios de moeda digital inativos, alertando os fornecedores inativos para que operem ativamente ou retirem voluntariamente as suas licenças.
Em um importante passo regulatório, o governo australiano nomeou recentemente Andrew Charlton como Ministro Adjunto da Ciência, Tecnologia e Economia Digital, sinalizando sua intenção de modernizar as regulamentações sobre criptomoedas e aumentar a supervisão da indústria em rápido desenvolvimento.
Um registro público de provedores de serviços de criptomoeda registrados deverá ser lançado em breve, aumentando a transparência e a confiança pública.
Notícias Cripto em Destaque Hoje:
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Cointree multada em $75K por lapsos de reporte tardios pela AUSTRAC
A exchange de criptomoedas Cointree, com sede em Melbourne, foi multada em $75,120 pela agência de inteligência financeira da Austrália, AUSTRAC, por não ter apresentado relatórios de matéria suspeita (SMRs) a tempo. Esta multa surge em meio a uma repressão mais ampla por parte dos reguladores que visam reforçar a conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro no crescente setor de ativos digitais.
De acordo com a AUSTRAC, a multa seguiu uma divulgação voluntária pela Cointree, que admitiu falhas no cumprimento das suas obrigações de reporte obrigatórias. A agência observou que a exchange de criptomoedas está agora a tomar medidas ativas para melhorar os sistemas e controles internos.
Os SMRs são declarações essenciais que todas as entidades financeiras reguladas na Austrália devem submeter quando suspeitam que uma transação possa estar ligada à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo. A exigência é clara: submeter dentro de três dias úteis para suspeita de lavagem de dinheiro e dentro de 24 horas para atividade suspeita relacionada ao terrorismo.
Aviso da AUSTRAC: Aja rapidamente ou enfrente penalidades
O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, enfatizou a importância de relatórios rápidos.
“Precisamos agir sobre estes relatórios o mais rápido possível. Eles permitem-nos avançar rapidamente e alertar os nossos parceiros sobre suspeitas de conduta criminosa,” afirmou ele.
O atraso, disse a AUSTRAC, agravou a dificuldade para a aplicação da lei reagir efetivamente a novas ameaças. Apesar disso, a agência reconheceu a cooperação, transparência e auto-relato da Cointree, o que diminuiu a gravidade da penalização.
Sem essa abertura, as consequências regulatórias poderiam ter sido mais severas. A Cointree ainda não comentou publicamente sobre a multa. No entanto, a AUSTRAC confirmou que a empresa está a trabalhar para remediar a sua estrutura de conformidade para evitar incidentes semelhantes no futuro.
A supervisão de criptomoedas intensifica-se na Austrália
Esta medida faz parte do esforço geral da AUSTRAC para aumentar a regulamentação no ambiente das moedas digitais. Apenas em 2024, a agência iniciou ações de execução contra 13 empresas de criptomoedas e enviou avisos de conformidade a mais de 50 outras.
A AUSTRAC destacou vulnerabilidades no setor, incluindo a natureza pseudônima das transações, a acessibilidade global e a rapidez das transferências digitais, todos fatores que tornam o espaço atraente para agentes mal-intencionados.
A agência também está a abordar questões como os registos de câmbios de moeda digital inativos, alertando os fornecedores inativos para que operem ativamente ou retirem voluntariamente as suas licenças.
Em um importante passo regulatório, o governo australiano nomeou recentemente Andrew Charlton como Ministro Adjunto da Ciência, Tecnologia e Economia Digital, sinalizando sua intenção de modernizar as regulamentações sobre criptomoedas e aumentar a supervisão da indústria em rápido desenvolvimento.
Um registro público de provedores de serviços de criptomoeda registrados deverá ser lançado em breve, aumentando a transparência e a confiança pública.
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