Chegaram as novas regulamentações de AML! A partir de 1 de agosto, as compras em dinheiro de ouro superiores a 100.000 yuan devem ser reportadas!
A maior vantagem do ouro físico é que é tanto uma moeda natural quanto possui boa liquidez e anonimato. Agora, há um foco em direcionar o anonimato. A liquidez do ouro físico é indiscutível, uma vez que grandes transações e trocas podem ser facilmente realizadas com um pequeno volume. A anonimidade do ouro físico é, na verdade, fácil de entender, pois o ouro físico não possui números de série como as notas bancárias físicas, nem pode deixar rastros como as transações online. Além disso, o ouro pode ser dividido ou re-fundido a qualquer momento, então, uma vez que uma peça de ouro físico é negociada, na verdade é muito difícil de rastrear, e não há fundamentalmente nenhuma maneira de bloquear sua próxima transação. Assim, vemos que o conteúdo estipulado por este novo regulamento adiciona na verdade uma condição de "dinheiro", que é "as compras de ouro em dinheiro que excedam 100.000 yuan devem ser reportadas." O ponto-chave é que as transações baseadas em moeda fiduciária são rastreáveis. Portanto, esta nova regulamentação não é uma medida isolada, mas sim parte de uma repressão sistemática. Na verdade, com o contínuo fortalecimento de várias medidas sob o pretexto de combate à fraude nos últimos anos, a rastreabilidade das transações em moeda fiduciária tornou-se cada vez mais forte. Em primeiro lugar, a dificuldade de obter moeda física já aumentou significativamente; simplesmente implementar "registro de agendamento de grandes retiradas em dinheiro" e "definir limites de retirada em ATM" pode restringir muito os comportamentos de retirada, tornando assim muito mais fácil identificar as atividades de retirada restantes, menos frequentes. A mesma lógica se aplica aos limites nas transferências não balcão, sobre as quais não me alongarei. A maioria das atividades de negociação ainda é realizada através de moeda fiduciária, e o preço do ouro, denominados em moeda fiduciária, está em constante mudança, tornando ainda mais difícil encontrar outro equivalente geral para transações em ouro. Um quadro regulatório para moeda fiduciária já foi estabelecido, e as condições agora são favoráveis, razão pela qual novas regulamentações sobre a anonimidade das transações de ouro físico podem ser emitidas. Em outras palavras, controlar a moeda fiduciária significa essencialmente controlar o anonimato do ouro. Está a tornar-se cada vez mais comum que a regulamentação do comércio de metais preciosos seja mais rigorosa em todo o mundo. Além disso, centros de comércio de ouro domésticos, como Shenzhen, começaram a fortalecer a regulamentação do comércio de ouro desde o ano passado, exigindo registo em nome real para transações acima de um determinado valor. As novas regulamentações não são totalmente novas; são apenas uma expansão da exigência de registo em nome real numa escala maior. Os novos regulamentos mencionam que o fortalecimento da supervisão das transações de ouro é para combater o AML. Na verdade, a lavagem de dinheiro não requer necessariamente os atributos de um "equivalente geral"; itens como obras de arte, bens de luxo e antiguidades, que são claramente "bens não padronizados", são frequentemente utilizados em crimes de lavagem de dinheiro. Claro, não estamos a negar que alguns criminosos de facto utilizam o anonimato do ouro físico para Lavagem de Dinheiro, mas devemos também notar que o anonimato do ouro físico pode ser utilizado para evasão fiscal, e esta procura é uma necessidade básica para "equivalentes gerais" que não podem ser deslocados para produtos não padronizados—na verdade, esta é outra camada de intenção por trás do fortalecimento da regulamentação das transações de ouro que não é explicitamente declarada. Portanto, a demanda pela anonimidade do ouro físico será apenas suprimida pelas novas regulamentações, em vez de desaparecer completamente. Assim, antes que as novas regulamentações sejam totalmente implementadas, haverá uma onda de demanda de compra impulsionada por aqueles que tentam se antecipar, e os comportamentos de venda associados a essas compras criarão um efeito de cauda longa relativamente curto; a longo prazo, que tipo de substitutos pode fornecer (anonimato) relativo, possuir atributos monetários e também ter boa liquidez?
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Chegaram as novas regulamentações de AML! A partir de 1 de agosto, as compras em dinheiro de ouro superiores a 100.000 yuan devem ser reportadas!
A maior vantagem do ouro físico é que é tanto uma moeda natural quanto possui boa liquidez e anonimato. Agora, há um foco em direcionar o anonimato.
A liquidez do ouro físico é indiscutível, uma vez que grandes transações e trocas podem ser facilmente realizadas com um pequeno volume.
A anonimidade do ouro físico é, na verdade, fácil de entender, pois o ouro físico não possui números de série como as notas bancárias físicas, nem pode deixar rastros como as transações online. Além disso, o ouro pode ser dividido ou re-fundido a qualquer momento, então, uma vez que uma peça de ouro físico é negociada, na verdade é muito difícil de rastrear, e não há fundamentalmente nenhuma maneira de bloquear sua próxima transação.
Assim, vemos que o conteúdo estipulado por este novo regulamento adiciona na verdade uma condição de "dinheiro", que é "as compras de ouro em dinheiro que excedam 100.000 yuan devem ser reportadas." O ponto-chave é que as transações baseadas em moeda fiduciária são rastreáveis.
Portanto, esta nova regulamentação não é uma medida isolada, mas sim parte de uma repressão sistemática.
Na verdade, com o contínuo fortalecimento de várias medidas sob o pretexto de combate à fraude nos últimos anos, a rastreabilidade das transações em moeda fiduciária tornou-se cada vez mais forte. Em primeiro lugar, a dificuldade de obter moeda física já aumentou significativamente; simplesmente implementar "registro de agendamento de grandes retiradas em dinheiro" e "definir limites de retirada em ATM" pode restringir muito os comportamentos de retirada, tornando assim muito mais fácil identificar as atividades de retirada restantes, menos frequentes. A mesma lógica se aplica aos limites nas transferências não balcão, sobre as quais não me alongarei.
A maioria das atividades de negociação ainda é realizada através de moeda fiduciária, e o preço do ouro, denominados em moeda fiduciária, está em constante mudança, tornando ainda mais difícil encontrar outro equivalente geral para transações em ouro. Um quadro regulatório para moeda fiduciária já foi estabelecido, e as condições agora são favoráveis, razão pela qual novas regulamentações sobre a anonimidade das transações de ouro físico podem ser emitidas.
Em outras palavras, controlar a moeda fiduciária significa essencialmente controlar o anonimato do ouro.
Está a tornar-se cada vez mais comum que a regulamentação do comércio de metais preciosos seja mais rigorosa em todo o mundo. Além disso, centros de comércio de ouro domésticos, como Shenzhen, começaram a fortalecer a regulamentação do comércio de ouro desde o ano passado, exigindo registo em nome real para transações acima de um determinado valor. As novas regulamentações não são totalmente novas; são apenas uma expansão da exigência de registo em nome real numa escala maior.
Os novos regulamentos mencionam que o fortalecimento da supervisão das transações de ouro é para combater o AML. Na verdade, a lavagem de dinheiro não requer necessariamente os atributos de um "equivalente geral"; itens como obras de arte, bens de luxo e antiguidades, que são claramente "bens não padronizados", são frequentemente utilizados em crimes de lavagem de dinheiro.
Claro, não estamos a negar que alguns criminosos de facto utilizam o anonimato do ouro físico para Lavagem de Dinheiro, mas devemos também notar que o anonimato do ouro físico pode ser utilizado para evasão fiscal, e esta procura é uma necessidade básica para "equivalentes gerais" que não podem ser deslocados para produtos não padronizados—na verdade, esta é outra camada de intenção por trás do fortalecimento da regulamentação das transações de ouro que não é explicitamente declarada.
Portanto, a demanda pela anonimidade do ouro físico será apenas suprimida pelas novas regulamentações, em vez de desaparecer completamente. Assim, antes que as novas regulamentações sejam totalmente implementadas, haverá uma onda de demanda de compra impulsionada por aqueles que tentam se antecipar, e os comportamentos de venda associados a essas compras criarão um efeito de cauda longa relativamente curto; a longo prazo, que tipo de substitutos pode fornecer (anonimato) relativo, possuir atributos monetários e também ter boa liquidez?