ABD Gizli Servisi, son on yılda dolandırıcılık soruşturmaları aracılığıyla neredeyse 400 milyon dolarlık bir kripto savaş sandığı topladı.
"Domuz kesimi" romantik-yatırım dolandırıcılıkları, Gizli Servis için ele geçirilen bu fonların en büyük kaynağıdır.
Tether ve Coinbase gibi sektör oyuncularıyla yapılan iş birlikleri, Gizli Servis'in rekor kıran 225 milyon dolarlık kripto para el koymasında büyük bir rol oynadı.
Uygulama başarılarına rağmen, kripto dolandırıcılık kayıpları hâlâ artıyor; sadece 2025'in ilk yarısında milyarlarca dolar çalındı.
ABD Gizli Servisi, başkanları korumasıyla en çok tanınır. Ancak son 10 yılda, sessizce dünyanın en büyük kripto saklayıcılarından biri haline geldi.
Soruşturmacılar, dolandırıcılık soruşturmaları sırasında neredeyse 400 milyon dolarlık dijital varlığı ele geçirdi ve elde ettikleri varlıkların çoğunu artık kurumsal hazine ile yarışan tek bir soğuk cüzdanda sakladılar.
İşte Gizli Servis'in bu kadar büyük bir Bitcoin stash'ini nasıl biriktirdiği.
GIOC'un Araç Kutusunun İçinde
Ajansın Küresel Soruşturma Operasyonları Merkezi (GIOC), Bloomberg'e göre bu başarının en büyük itici gücü olmuştur.
Ajansın analistleri, son 10 yılda açık kaynak istihbaratı, blockchain keşif araçları ve dolandırıcıların bazen VPN'i açmayı unuttuğu durumlarla birlikte, suçlu para izlerini takip etti.
Bloomberg'a göre, avukat Kali Smith'in liderliğinde, Gizli Servis 60'tan fazla ülkede yetkilileri eğitmiştir; öncelik, gevşek denetim veya kötü niyetli kişileri çeken "altın vize" programları olan yargı bölgelerine verilmiştir.
Şu ana kadar program, Avrupa'dan Batı Afrika'ya kadar faaliyet gösteren sınır ötesi suç şebekelerini açığa çıkardı.
Dolandırıcılık Hikayeleri ve Kripto Para El Koymaları
Raporlara göre, romantizm yatırım dolandırıcılıkları, ajansın soğuk cüzdanına girmenin en önemli yolu olmaya devam ediyor.
Bu tür bir dolandırıcılık daha yaygın olarak Domuz Kesimi olarak bilinir ve tipik bir olay, bir dolandırıcının geleneksel olarak çekici bir kişinin kimliğiyle sahte bir flört profili oluşturmasıyla başlar.
Daha sonra kurbanlarıyla bir ilişki kuruyorlar ve sonunda onlara ticaret sitelerine davetler gönderiyorlar, bu arada onlara birkaç erken "kar" vererek onları yakalıyorlar.
Bundan kısa bir süre sonra, platform yatırımcı fonlarıyla kaybolur ve kurbanlar dolandırıldıklarını anlar.
Bir durumda, Lam'ın ekibi, cinsel olarak zorlanan bir Idaho gencinin binlerce mikro işlemini takip etti ve sonunda 4.1 milyon $ değerinde Nijerya pasaportuna bağlı bir hesap buldu.
Rekor Kıran $225 Milyonluk Baskın
Gizli Servis'in endüstri devleriyle olan ortaklıkları, bu kripto kurtarmaların çoğunu mümkün kıldı.
Örneğin, ajanlar bu bahar büyük bir romantik dolandırıcılık ağını izledi.
Soruşturma sırasında, Tether adresleri dondurdu, Coinbase ise adli destek sağladı.
Operasyon, Gizli Servis tarihindeki en büyük olan 225.3 milyon dolarlık kripto baskınla sona erdi.
Kaybeler, Uygulamalara Rağmen Büyümeye Devam Ediyor
Uygulama kazanımları manşetleri ele geçirirken, gerçek sorunu pek etkilemiyor.
FBI'nin verilerine göre, Amerikalılar 2024 yılında kripto dolandırıcılığına 9,3 milyar dolar kaybetti; bu, o yılki tüm internet suçları kayıplarının yarısından fazlasıdır.
Güvenlik firması CertiK'ten alınan yeni verilere göre, dünya genelinde yapılan hack'ler, oltalama saldırıları ve cüzdan ihlalleri bu yılın ilk yarısında yalnızca 2.47 milyar doları yok etti.
Sadece iki olay, 1,5 milyar dolarlık Bybit saldırısı ve Cetus Protocol'e yönelik 220 milyon dolarlık bir saldırı, bu kayıpların neredeyse dörtte üçünü oluşturdu.
Genel olarak, kripto dolandırıcılıklarının ucuz bir şekilde ölçeklenebildiği için geliştiğini belirtmek önemlidir.
Sınırları zahmetsizce aşarlar ve insan güvenine musallat olurlar. Gizli Servis hikayesi, blok zincirinin şeffaflığının iki tarafı da kestiğini kanıtlıyor.
Her kötü niyetli aktör, iz bırakır ve doğru eğitim karışımıyla, bu izler her zaman hırsızın kapısına geri döner.
Toplamda, 400 milyon $'lık el koymalar, her yıl suçlulara akmaya devam eden milyarlar yanında önemsiz kalıyor.
Kullanıcılar daha güçlü kendi saklama alışkanlıklarını benimsemeden ve düzenleyiciler bazı yargı yetkisi boşluklarını kapatmadan, GIOC'un soğuk cüzdanı büyümeye devam edecek.
Şu ana kadar, bu endüstrinin kendisini korumak için ne kadar yol katetmesi gerektiğini gösteren en net ölçü olabilir.
Açıklama: Voice of Crypto, doğru ve güncel bilgi sağlamayı amaçlamaktadır, ancak eksik bilgiler veya yanlış bilgiler için sorumluluk almayacaktır. Kripto paralar son derece dalgalı finansal varlıklardır, bu nedenle araştırma yapın ve kendi finansal kararlarınızı verin.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ABD Gizli Servisi Nasıl En İyi Kripto Sahibi Oldu?
Anahtar Bilgiler
ABD Gizli Servisi, başkanları korumasıyla en çok tanınır. Ancak son 10 yılda, sessizce dünyanın en büyük kripto saklayıcılarından biri haline geldi.
Soruşturmacılar, dolandırıcılık soruşturmaları sırasında neredeyse 400 milyon dolarlık dijital varlığı ele geçirdi ve elde ettikleri varlıkların çoğunu artık kurumsal hazine ile yarışan tek bir soğuk cüzdanda sakladılar.
İşte Gizli Servis'in bu kadar büyük bir Bitcoin stash'ini nasıl biriktirdiği.
GIOC'un Araç Kutusunun İçinde
Ajansın Küresel Soruşturma Operasyonları Merkezi (GIOC), Bloomberg'e göre bu başarının en büyük itici gücü olmuştur.
Ajansın analistleri, son 10 yılda açık kaynak istihbaratı, blockchain keşif araçları ve dolandırıcıların bazen VPN'i açmayı unuttuğu durumlarla birlikte, suçlu para izlerini takip etti.
Bloomberg'a göre, avukat Kali Smith'in liderliğinde, Gizli Servis 60'tan fazla ülkede yetkilileri eğitmiştir; öncelik, gevşek denetim veya kötü niyetli kişileri çeken "altın vize" programları olan yargı bölgelerine verilmiştir.
Şu ana kadar program, Avrupa'dan Batı Afrika'ya kadar faaliyet gösteren sınır ötesi suç şebekelerini açığa çıkardı.
Dolandırıcılık Hikayeleri ve Kripto Para El Koymaları
Raporlara göre, romantizm yatırım dolandırıcılıkları, ajansın soğuk cüzdanına girmenin en önemli yolu olmaya devam ediyor.
Bu tür bir dolandırıcılık daha yaygın olarak Domuz Kesimi olarak bilinir ve tipik bir olay, bir dolandırıcının geleneksel olarak çekici bir kişinin kimliğiyle sahte bir flört profili oluşturmasıyla başlar.
Daha sonra kurbanlarıyla bir ilişki kuruyorlar ve sonunda onlara ticaret sitelerine davetler gönderiyorlar, bu arada onlara birkaç erken "kar" vererek onları yakalıyorlar.
Bundan kısa bir süre sonra, platform yatırımcı fonlarıyla kaybolur ve kurbanlar dolandırıldıklarını anlar.
Bir durumda, Lam'ın ekibi, cinsel olarak zorlanan bir Idaho gencinin binlerce mikro işlemini takip etti ve sonunda 4.1 milyon $ değerinde Nijerya pasaportuna bağlı bir hesap buldu.
Rekor Kıran $225 Milyonluk Baskın
Gizli Servis'in endüstri devleriyle olan ortaklıkları, bu kripto kurtarmaların çoğunu mümkün kıldı.
Örneğin, ajanlar bu bahar büyük bir romantik dolandırıcılık ağını izledi.
Soruşturma sırasında, Tether adresleri dondurdu, Coinbase ise adli destek sağladı.
Operasyon, Gizli Servis tarihindeki en büyük olan 225.3 milyon dolarlık kripto baskınla sona erdi.
Kaybeler, Uygulamalara Rağmen Büyümeye Devam Ediyor
Uygulama kazanımları manşetleri ele geçirirken, gerçek sorunu pek etkilemiyor.
FBI'nin verilerine göre, Amerikalılar 2024 yılında kripto dolandırıcılığına 9,3 milyar dolar kaybetti; bu, o yılki tüm internet suçları kayıplarının yarısından fazlasıdır.
Güvenlik firması CertiK'ten alınan yeni verilere göre, dünya genelinde yapılan hack'ler, oltalama saldırıları ve cüzdan ihlalleri bu yılın ilk yarısında yalnızca 2.47 milyar doları yok etti.
Sadece iki olay, 1,5 milyar dolarlık Bybit saldırısı ve Cetus Protocol'e yönelik 220 milyon dolarlık bir saldırı, bu kayıpların neredeyse dörtte üçünü oluşturdu.
Genel olarak, kripto dolandırıcılıklarının ucuz bir şekilde ölçeklenebildiği için geliştiğini belirtmek önemlidir.
Sınırları zahmetsizce aşarlar ve insan güvenine musallat olurlar. Gizli Servis hikayesi, blok zincirinin şeffaflığının iki tarafı da kestiğini kanıtlıyor.
Her kötü niyetli aktör, iz bırakır ve doğru eğitim karışımıyla, bu izler her zaman hırsızın kapısına geri döner.
Toplamda, 400 milyon $'lık el koymalar, her yıl suçlulara akmaya devam eden milyarlar yanında önemsiz kalıyor.
Kullanıcılar daha güçlü kendi saklama alışkanlıklarını benimsemeden ve düzenleyiciler bazı yargı yetkisi boşluklarını kapatmadan, GIOC'un soğuk cüzdanı büyümeye devam edecek.
Şu ana kadar, bu endüstrinin kendisini korumak için ne kadar yol katetmesi gerektiğini gösteren en net ölçü olabilir.
Açıklama: Voice of Crypto, doğru ve güncel bilgi sağlamayı amaçlamaktadır, ancak eksik bilgiler veya yanlış bilgiler için sorumluluk almayacaktır. Kripto paralar son derece dalgalı finansal varlıklardır, bu nedenle araştırma yapın ve kendi finansal kararlarınızı verin.