ケニア、フラッタウェーブに対する財務不正事件を取り下げ

フラッタウェーブの銀行口座を凍結してから7ヶ月後、ケニア政府はアフリカの9つのユニコーンスタートアップの一つであるフラッタウェーブに対する財務不正の告発をドロップしました。

これは、ブルームバーグの報告によって確認されました。ブルームバーグはケニアの高等裁判所の文書にアクセスし、フラッタウェーブを代表する弁護士ロバート・ギタウによっても確認されました。

これは、2022年に国内外でいくつかの告発に揺れたFlutterwaveにとって良いニュースです。

ケニアの問題は、2022年6月に地元の資産回収庁がFlutterwaveをマネーロンダリングで告発し(ARA)、ケニア高等裁判所が2022年7月に銀行に銀行口座の4,000万ドルを凍結するよう命じたことから、2022年6月に問題が発生しました。

ARAによると、Flutterwaveの銀行口座の運用は、外国のエンティティからの疑わしい取引が入り、商人への決済ではなく他の口座に転送されることで疑念を引き起こしました。

Flutterwaveは、さまざまなメディア機関によって報道された声明を出し、しかしその主張を否定しました:

「ケニアにおける当社に関する財務不正の主張は完全に虚偽であり、これを確認する記録があります。私たちは、業務において最高の規制基準を維持する金融テクノロジー企業です。私たちのマネーロンダリング防止の実践と業務は、四大会計事務所の一つによって定期的に監査されています。」

私たちは、規制当局との関与において積極的であり続け、コンプライアンスを維持するために努力しています。

– フラッターウェーブ

ARAは、Flutterwaveが適切な認可なしにその決済プラットフォームを運営していると主張しました。これは、2022年7月にケニア中央銀行の総裁パトリック・ンジョルゲが、Flutterwaveがケニアで送金または決済サービスを提供するための必要なライセンスを持たない2つのアフリカのフィンテックの1つであると述べたことで確認されました。

この発表の後、ケニアの金融機関に対してFlutterwaveとの取引を停止するように命じる、中央銀行の銀行監督副局長マトゥ・ムゴ署名の書簡が送られました。