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近日,一起涉及虚拟货币的重大洗钱案件宣判,七名涉案人员被判处有期徒刑。该案件涉及资金高达1.5亿余元,涉及259个银行账户,揭示了犯罪分子如何利用虚拟货币转移非法资产。
案件源于一些老年人频繁取现的异常行为。犯罪团伙通过虚拟货币交易平台,为上游诈骗和赌博犯罪分子洗白资金。他们还以支付佣金为诱饵,招募村民提供银行卡,搭建复杂的洗钱网络。
检察官通过深入调查,锁定了以陈甲、周某为首的犯罪团伙。他们接管了大量"跑分"账号,精确计算出涉案金额。调查显示,陈甲在平台上交易的U币主要来自币商陈乙和单某,折合人民币约1600万元。
法院认定,陈乙和单某向陈甲出售U币的行为是整个非法支付结算业务中不可或缺的一环,因此也被视为共犯。最终,法院以非法经营罪判处七名被告四年六个月至十个月不等的有期徒刑,并处罚金。所有违法所得已被没收上缴国库,涉案银行卡由公安机关依法处理。
本案凸显了虚拟货币在洗钱活动中的新角色,也警示相关监管部门需要加强对虚拟货币交易的监管,防止其成为犯罪分子转移非法资产的工具。同时,公众也应提高警惕,避免因利益诱惑而卷入非法金融活动。