Наразі в провінції Хубей відбулася справа, пов'язана з використанням віртуальних грошей для переміщення незаконних коштів, п'ятьох причетних осіб було засуджено.

Деталі справи показують, що Ян, Яо, Лю та ще двоє осіб створили мережу зв'язків за допомогою закордонного миттєвого програмного забезпечення для обміну повідомленнями. Незважаючи на те, що вони усвідомлювали, що оброблювані кошти можуть походити з шахрайства та інших незаконних дій, вони все ж вирішили допомогти у переміщенні цих коштів через торгівлю USDT (Tether).

Ця злочинна група має чіткий розподіл обов'язків. Ян відповідає за надання фінансів, Яо і Лю відповідальні за зв'язок з шахраями з верхнього рівня, тоді як Цяо і Лю беруть на себе маскування, щоб вирушити до призначеного місця для отримання готівки. Вони використовують метод багаторазового обміну віртуальних грошей та законних грошей для здійснення незаконного переводу коштів.

Результати розслідування показали, що група в цілому перевела кошти, пов'язані з шахрайством, на суму 2,09 мільйона юанів, а кожен учасник незаконно заробив від 10 до 90 тисяч юанів.

Незважаючи на те, що обвинувачені стверджують, що не знали про це, прокуратура виявила під час розслідування їхні чат-історії велику кількість "білих слів". Крім того, вони під час зняття готівки навмисно закривали обличчя, обирали зони, де не було камер спостереження, і після цього швидко видаляли відповідні записи, ці дії свідчать про те, що вони усвідомлювали, що займаються незаконною діяльністю.

Після скоєння злочину прокуратура шляхом арешту, конфіскації та повернення коштів від обвинуваченого повернула понад 1,5 мільйона юанів, які вже пропорційно повернули 17 постраждалим.

Врешті-решт, п'ятеро залучених осіб були засуджені до позбавлення волі на строк від двох років шести місяців до трьох років за злочини, пов'язані з приховуванням та замаскуванням доходів від злочинної діяльності, а також накладено штрафи від 5000 до 18000 юанів.

Ця справа знову попереджає нас, що, хоча віртуальні гроші мають певну анонімність, вони не можуть бути інструментом для злочинців, щоб уникнути юридичних санкцій. Відповідні органи продовжать посилювати контроль за торгівлею віртуальними грошима, щоб запобігти їх використанню для незаконних цілей. Водночас, громадськість також повинна підвищити обізнаність, щоб не потрапити в подібні пастки.