O ex-presidente do conselho da Taiwan Ming Ban, suspeito de fraude de jogo de 40 bilhões, o advogado Liu Lien, ganhou 470 milhões em comissões de lavagem de dinheiro e foi condenado a nove anos de prisão.
Liu Lien, ex-presidente e advogado da Mingban Company de Taiwan, que era bastante ativa na indústria de criptomoedas, foi descoberto que subnotificou o valor da transação de mais de 39,4 bilhões de yuans no ano passado e ganhou até 470 milhões de yuans em taxas de manuseio com isso, e a Procuradoria do Distrito de Taipei processou Liu Lien e membros do grupo no dia 25 por crimes como crime organizado, jogos de azar e lavagem de dinheiro 17 pessoas, mais 9 anos de prisão para Liu Lien. (Sinopse: A Procuradoria de Pequim processou Ke Wenzhe na página 168!) 1500 BTC verdade exposta: todas as bocas famosas estão quebrando cegamente) (suplemento de fundo: tapa a cara e rasga a fria Carteira!) Ke Wenzhe "1500" não-BTC, a decisão de apreensão de terras da cidade de Jinghua pelo Tribunal do Norte revelou) De acordo com ETtoday, Freedom Times e outros relatórios, Liu Lien é o principal advogado do Tianyuan Law Firm e ex-presidente da Mingban Company de Taiwan, nos últimos 10 anos, ele apareceu frequentemente em várias cadeias de blocos, Criptomoeda e outros seminários e seminários de start-up de tecnologia, ele dirige a Hong Kong Pag Digital Company, foi investigado pelos promotores e policiais suspeitos de revender ilegalmente dezenas de milhares de números de porta para grupos de fraude, mas não foi processado porque não havia provas. Liu Lien, suspeito de criar a Ximan Technology Company para ajudar 3 sites ilegais de jogos Lavagem de dinheiro, foi descoberto que subnotificou o valor da transação de mais de 39,4 bilhões de yuans no ano passado, e ganhou até 470 milhões de yuans em taxas de manuseio. A Procuradoria do Distrito de Taipé acusou Liu Lien e 17 membros do grupo no dia 25 por crimes como crime organizado, jogos de azar e lavagem de dinheiro, e pediu a Liu Lien 9 anos de prisão. O Tribunal da Prefeitura de Taipé realizou um tribunal de transferência ontem à noite, apontando que Liu Lien e os réus no mesmo caso, Li Chunwei e Xu Jiahao, tinham razões para a detenção, e o cúmplice Lin Dingqiu ainda não tinha chegado ao caso, mas Liu e os outros três não tinham necessidade de deter, e respectivamente decidiram que Liu pagou 4 milhões de yuans sob fiança, Li 1,5 milhão de yuans e Xu 500.000 yuans, todos os quais foram impedidos de sair, ir para o mar e viver. Liu Lien disse que sabia que a empresa de Ximant estava de facto envolvida no dinheiro do grupo de jogo e admitiu o crime de jogo, mas não tinha pedido a um contabilista para fazer contas falsas há mais de 20 anos, desde que iniciou o seu negócio, e que vinha desenvolvendo com o modelo de negócio na Internet como direção de desenvolvimento nos 10 anos desde que fundou a Ximan, pelo que negou que houvesse quaisquer violações da lei de contabilidade comercial ou dos regulamentos do crime organizado alegadas pela acusação. 470 milhões indiciados por grupo de jogos Lavagem de dinheiro De acordo com a acusação do Ministério Público, em 2019, Liu Lien foi indiciado por supostamente ajudar a gangue fraudulenta Lavagem de dinheiro, mas ele começou um novo negócio durante o julgamento judicial e fundou a Ximang Technology Company, que na verdade operava uma plataforma de pagamento de terceiros sob o pretexto de comprar e vender vales-presente eletrônicos. A investigação descobriu que, entre 1º de janeiro do ano passado e 24 de junho deste ano, Ximant ganhou 470 milhões de yuans por sites de jogos ilegais como "FA8 Casino", "DLY", "TU" e o grupo Lavagem de dinheiro. Ximang deliberadamente subnotificou mais de 4,27 milhões de transações naquele ano, envolvendo 19,78 bilhões de yuans em recebimentos e 19,69 bilhões de yuans em pagamentos. O promotor criticou duramente os sofisticados métodos de fraude de Liu Lien para escapar da investigação, evitando o importante durante a investigação, tentando confundir o certo e o errado, obstruindo a investigação da Procuradoria e dos órgãos policiais, e apagando provas importantes, como os registros de conversas entre a empresa e os comerciantes, e a má atitude após o crime, e solicitou ao tribunal que impusesse uma pena mais pesada de 9 anos de prisão. Além disso, Liu Lien deliberadamente omitiu 1 Lavagem de dinheiro de cerca de 4,27 milhões de yuans naquele ano, e levou o relatório financeiro falso da Ximan Company em 2023 para declarar impostos à Secretaria da Receita Federal do Ministério das Finanças, envolvendo violações da "Lei de Auditoria de Contribuições Fiscais", que está sob investigação em um caso separado. é companheiro de quarto de Shen Qingjing no centro de detenção Além disso, vale a pena notar que, quando Liu Lien foi detido anteriormente, o companheiro de quarto era Shen Qingjing, o réu no caso de fraude da cidade de Jinghua e presidente do Grupo Weijing, e os dois frequentemente conversavam porque estavam trancados na mesma sala, Shen Qingjing era suspeito de pedir a opinião de Liu Lien sobre o caso muitas vezes, e mais tarde pediu repetidamente ao advogado uma suspensão da fiança com base em seu estado grave, mas o tribunal rejeitou, e depois que as duas pessoas foram expostas ao mesmo quarto, Liu Lien foi imediatamente transferido para outro quarto. Relatórios relacionados Controle de Taiwan Yuan: O Ministério do Interior discutiu a "não doação política" da Moeda virtual e, em agosto, enviou pessoal para verificar as receitas e despesas eleitorais de Ke Wenzhe Huida lançou tecnologia de fluxo de ouro de deteção de IA: Pode acelerar o rastreamento da ilegalidade da NA CADEIA e investigar o caso de Ke Wenzhe? Ke Wenzhe ficou chateado, e Carteira encontrou! Angústia do Ministério Público "nenhuma senha não pode ser aberta", especialistas: nenhum mnemônico pode ser congelado "Ex-presidente do conselho de nomes de Taiwan "envolvido em fraude de jogo de 40 bilhões", famoso advogado Liu Lien foi condenado a 9 anos de prisão por 470 milhões por confiar na comissão de Lavagem de dinheiro de 470 milhões" Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trend - The Most Influential Bloco Chain News Media" da BlockTempo.
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O ex-presidente do conselho da Taiwan Ming Ban, suspeito de fraude de jogo de 40 bilhões, o advogado Liu Lien, ganhou 470 milhões em comissões de lavagem de dinheiro e foi condenado a nove anos de prisão.
Liu Lien, ex-presidente e advogado da Mingban Company de Taiwan, que era bastante ativa na indústria de criptomoedas, foi descoberto que subnotificou o valor da transação de mais de 39,4 bilhões de yuans no ano passado e ganhou até 470 milhões de yuans em taxas de manuseio com isso, e a Procuradoria do Distrito de Taipei processou Liu Lien e membros do grupo no dia 25 por crimes como crime organizado, jogos de azar e lavagem de dinheiro 17 pessoas, mais 9 anos de prisão para Liu Lien. (Sinopse: A Procuradoria de Pequim processou Ke Wenzhe na página 168!) 1500 BTC verdade exposta: todas as bocas famosas estão quebrando cegamente) (suplemento de fundo: tapa a cara e rasga a fria Carteira!) Ke Wenzhe "1500" não-BTC, a decisão de apreensão de terras da cidade de Jinghua pelo Tribunal do Norte revelou) De acordo com ETtoday, Freedom Times e outros relatórios, Liu Lien é o principal advogado do Tianyuan Law Firm e ex-presidente da Mingban Company de Taiwan, nos últimos 10 anos, ele apareceu frequentemente em várias cadeias de blocos, Criptomoeda e outros seminários e seminários de start-up de tecnologia, ele dirige a Hong Kong Pag Digital Company, foi investigado pelos promotores e policiais suspeitos de revender ilegalmente dezenas de milhares de números de porta para grupos de fraude, mas não foi processado porque não havia provas. Liu Lien, suspeito de criar a Ximan Technology Company para ajudar 3 sites ilegais de jogos Lavagem de dinheiro, foi descoberto que subnotificou o valor da transação de mais de 39,4 bilhões de yuans no ano passado, e ganhou até 470 milhões de yuans em taxas de manuseio. A Procuradoria do Distrito de Taipé acusou Liu Lien e 17 membros do grupo no dia 25 por crimes como crime organizado, jogos de azar e lavagem de dinheiro, e pediu a Liu Lien 9 anos de prisão. O Tribunal da Prefeitura de Taipé realizou um tribunal de transferência ontem à noite, apontando que Liu Lien e os réus no mesmo caso, Li Chunwei e Xu Jiahao, tinham razões para a detenção, e o cúmplice Lin Dingqiu ainda não tinha chegado ao caso, mas Liu e os outros três não tinham necessidade de deter, e respectivamente decidiram que Liu pagou 4 milhões de yuans sob fiança, Li 1,5 milhão de yuans e Xu 500.000 yuans, todos os quais foram impedidos de sair, ir para o mar e viver. Liu Lien disse que sabia que a empresa de Ximant estava de facto envolvida no dinheiro do grupo de jogo e admitiu o crime de jogo, mas não tinha pedido a um contabilista para fazer contas falsas há mais de 20 anos, desde que iniciou o seu negócio, e que vinha desenvolvendo com o modelo de negócio na Internet como direção de desenvolvimento nos 10 anos desde que fundou a Ximan, pelo que negou que houvesse quaisquer violações da lei de contabilidade comercial ou dos regulamentos do crime organizado alegadas pela acusação. 470 milhões indiciados por grupo de jogos Lavagem de dinheiro De acordo com a acusação do Ministério Público, em 2019, Liu Lien foi indiciado por supostamente ajudar a gangue fraudulenta Lavagem de dinheiro, mas ele começou um novo negócio durante o julgamento judicial e fundou a Ximang Technology Company, que na verdade operava uma plataforma de pagamento de terceiros sob o pretexto de comprar e vender vales-presente eletrônicos. A investigação descobriu que, entre 1º de janeiro do ano passado e 24 de junho deste ano, Ximant ganhou 470 milhões de yuans por sites de jogos ilegais como "FA8 Casino", "DLY", "TU" e o grupo Lavagem de dinheiro. Ximang deliberadamente subnotificou mais de 4,27 milhões de transações naquele ano, envolvendo 19,78 bilhões de yuans em recebimentos e 19,69 bilhões de yuans em pagamentos. O promotor criticou duramente os sofisticados métodos de fraude de Liu Lien para escapar da investigação, evitando o importante durante a investigação, tentando confundir o certo e o errado, obstruindo a investigação da Procuradoria e dos órgãos policiais, e apagando provas importantes, como os registros de conversas entre a empresa e os comerciantes, e a má atitude após o crime, e solicitou ao tribunal que impusesse uma pena mais pesada de 9 anos de prisão. Além disso, Liu Lien deliberadamente omitiu 1 Lavagem de dinheiro de cerca de 4,27 milhões de yuans naquele ano, e levou o relatório financeiro falso da Ximan Company em 2023 para declarar impostos à Secretaria da Receita Federal do Ministério das Finanças, envolvendo violações da "Lei de Auditoria de Contribuições Fiscais", que está sob investigação em um caso separado. é companheiro de quarto de Shen Qingjing no centro de detenção Além disso, vale a pena notar que, quando Liu Lien foi detido anteriormente, o companheiro de quarto era Shen Qingjing, o réu no caso de fraude da cidade de Jinghua e presidente do Grupo Weijing, e os dois frequentemente conversavam porque estavam trancados na mesma sala, Shen Qingjing era suspeito de pedir a opinião de Liu Lien sobre o caso muitas vezes, e mais tarde pediu repetidamente ao advogado uma suspensão da fiança com base em seu estado grave, mas o tribunal rejeitou, e depois que as duas pessoas foram expostas ao mesmo quarto, Liu Lien foi imediatamente transferido para outro quarto. Relatórios relacionados Controle de Taiwan Yuan: O Ministério do Interior discutiu a "não doação política" da Moeda virtual e, em agosto, enviou pessoal para verificar as receitas e despesas eleitorais de Ke Wenzhe Huida lançou tecnologia de fluxo de ouro de deteção de IA: Pode acelerar o rastreamento da ilegalidade da NA CADEIA e investigar o caso de Ke Wenzhe? Ke Wenzhe ficou chateado, e Carteira encontrou! Angústia do Ministério Público "nenhuma senha não pode ser aberta", especialistas: nenhum mnemônico pode ser congelado "Ex-presidente do conselho de nomes de Taiwan "envolvido em fraude de jogo de 40 bilhões", famoso advogado Liu Lien foi condenado a 9 anos de prisão por 470 milhões por confiar na comissão de Lavagem de dinheiro de 470 milhões" Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trend - The Most Influential Bloco Chain News Media" da BlockTempo.