A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) obteve uma grande vitória na luta contra a fraude em criptomoedas. A Juíza Federal Valerie Caproni ordenou a Eddy Alexandre e sua empresa EminiFX que pagassem $228,5 milhões em restituição a investidores que foram defraudados através do que os promotores chamaram de um esquema Ponzi "audacioso".
A decisão é mais um pesado golpe para Alexandre, que foi condenado no ano passado a nove anos de prisão por operar a plataforma de negociação fraudulenta. EminiFX enganou mais de 25.000 pessoas em $248 milhões, atraindo-as com falsas promessas de lucros garantidos.
Um Esquema Ponzi Disfarçado de Tecnologia de Ponta
Alexandre prometeu aos investidores retornos semanais de 5–10%, supostamente gerados por um sistema automatizado de negociação de criptomoedas e forex que ele batizou de Conta Assistida por Robo-Advisor (RA3). Na realidade, a plataforma perdeu dinheiro na maioria das semanas. Mesmo na sua "melhor" semana, quando Alexandre afirmou ganhos de quase 10%, o retorno real foi de apenas 2,28%.
Os promotores enfatizaram que Alexandre explorou a confiança de sua igreja e da comunidade haitiana para atrair investidores. Pelo menos 15 milhões de dólares foram canalizados para suas contas pessoais e gastos em compras de luxo, incluindo carros BMW e Mercedes-Benz.
“A fraude persiste, muitas vezes escondendo-se atrás de palavras da moda como inteligência artificial e criptomoeda. Mas nenhuma tecnologia pode mascarar a enganação,” avisou Alex Chandra, um parceiro da IGNOS Law Alliance.
Decisão do Tribunal: Sem Escapatória da Responsabilidade
Porque Alexandre já tinha se declarado culpado no caso criminal, ele não podia negar a responsabilidade na ação civil. O juiz Caproni reafirmou o direito da CFTC à restituição total, acrescentando mais $15 milhões em pagamentos para cobrir a compensação aos investidores.
“A sua declaração de culpa não deixa margem para disputa—questões já resolvidas no tribunal criminal não podem ser reexaminadas,” afirmou Caproni, referindo-se à doutrina legal da estoppel colateral.
Caminho para a Restituição dos Investidores
Um administrador de capital nomeado pelo tribunal tem supervisionado os esforços de recuperação e distribuição de ativos desde janeiro de 2025. Embora o processo seja complexo, a decisão fortalece a confiança de que as vítimas verão gradualmente a justiça ser feita.
Lição Aprendida: Educação do Investidor como Proteção
Especialistas enfatizam que esquemas como este normalmente visam comunidades com literacia financeira limitada. Aumentar a conscientização é fundamental: sempre que alguém oferece “retornos altos garantidos”, é quase sempre um sinal de alerta.
O caso EminiFX serve como um lembrete de que mesmo na era das criptomoedas e da inteligência artificial, a velha verdade ainda se aplica: se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.
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Aviso:
,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo destinam-se exclusivamente a fins educacionais e não devem ser consideradas como aconselhamento de investimento em qualquer situação. O conteúdo destas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra forma. Advertimos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.“
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CFTC Vence: Esquema Ponzi Cripto EminiFX Termina Com Uma Sentença de $228 Milhões
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) obteve uma grande vitória na luta contra a fraude em criptomoedas. A Juíza Federal Valerie Caproni ordenou a Eddy Alexandre e sua empresa EminiFX que pagassem $228,5 milhões em restituição a investidores que foram defraudados através do que os promotores chamaram de um esquema Ponzi "audacioso". A decisão é mais um pesado golpe para Alexandre, que foi condenado no ano passado a nove anos de prisão por operar a plataforma de negociação fraudulenta. EminiFX enganou mais de 25.000 pessoas em $248 milhões, atraindo-as com falsas promessas de lucros garantidos.
Um Esquema Ponzi Disfarçado de Tecnologia de Ponta Alexandre prometeu aos investidores retornos semanais de 5–10%, supostamente gerados por um sistema automatizado de negociação de criptomoedas e forex que ele batizou de Conta Assistida por Robo-Advisor (RA3). Na realidade, a plataforma perdeu dinheiro na maioria das semanas. Mesmo na sua "melhor" semana, quando Alexandre afirmou ganhos de quase 10%, o retorno real foi de apenas 2,28%. Os promotores enfatizaram que Alexandre explorou a confiança de sua igreja e da comunidade haitiana para atrair investidores. Pelo menos 15 milhões de dólares foram canalizados para suas contas pessoais e gastos em compras de luxo, incluindo carros BMW e Mercedes-Benz. “A fraude persiste, muitas vezes escondendo-se atrás de palavras da moda como inteligência artificial e criptomoeda. Mas nenhuma tecnologia pode mascarar a enganação,” avisou Alex Chandra, um parceiro da IGNOS Law Alliance.
Decisão do Tribunal: Sem Escapatória da Responsabilidade Porque Alexandre já tinha se declarado culpado no caso criminal, ele não podia negar a responsabilidade na ação civil. O juiz Caproni reafirmou o direito da CFTC à restituição total, acrescentando mais $15 milhões em pagamentos para cobrir a compensação aos investidores. “A sua declaração de culpa não deixa margem para disputa—questões já resolvidas no tribunal criminal não podem ser reexaminadas,” afirmou Caproni, referindo-se à doutrina legal da estoppel colateral.
Caminho para a Restituição dos Investidores Um administrador de capital nomeado pelo tribunal tem supervisionado os esforços de recuperação e distribuição de ativos desde janeiro de 2025. Embora o processo seja complexo, a decisão fortalece a confiança de que as vítimas verão gradualmente a justiça ser feita.
Lição Aprendida: Educação do Investidor como Proteção Especialistas enfatizam que esquemas como este normalmente visam comunidades com literacia financeira limitada. Aumentar a conscientização é fundamental: sempre que alguém oferece “retornos altos garantidos”, é quase sempre um sinal de alerta. O caso EminiFX serve como um lembrete de que mesmo na era das criptomoedas e da inteligência artificial, a velha verdade ainda se aplica: se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.
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