Desmistificando o rastreamento de transações de moeda virtual: como as autoridades identificam suspeitos

Durante o interrogatório de um caso de pirâmide de moeda virtual, o suspeito perguntou confuso: "Eu pensei que vocês não poderiam me encontrar, como conseguiram?" Esta dúvida não é incomum em casos criminais envolvendo moeda virtual. Muitas pessoas erroneamente acreditam que as transações de moeda virtual são totalmente anônimas e que as autoridades não conseguem rastreá-las. Mas a verdade não é essa.

Embora a moeda virtual ofereça um certo grau de proteção de privacidade, o processo de transação na blockchain é público. Além disso, as plataformas de transação devem cumprir as regras de KYC e de combate à lavagem de dinheiro, o que possibilita às autoridades de fiscalização rastrear as transações. Na verdade, a característica do livro-razão público da moeda virtual torna o trabalho de coleta de provas relativamente simples.

À medida que as autoridades de aplicação da lei aprofundam o seu conhecimento sobre moeda virtual, elas desenvolveram vários métodos de rastreamento:

1. Análise de associação de endereços on-chain: através do explorador de blockchain, analisa-se o padrão de transações, identificando vários endereços controlados pela mesma entidade. Isso é especialmente útil em casos de pirâmide e jogos de azar.

2. Investigação KYC da exchange: solicitar às exchanges mainstream as informações de registro e os registros de transações do suspeito.

3. Taxas e rastreamento de hash de transação: analisar a origem das taxas de Gas, obter detalhes da transação através do hash da transação.

4. Associação de impressões digitais de dispositivos e IP: analisar o IP de login e o ID do dispositivo, associar o comportamento de operação de vários endereços.

5. Análise de transações entre cadeias e mistura de moedas: rastrear a transferência de fundos através de pontes entre cadeias, utilizando tecnologia de impressão digital em cadeia para decifrar a mistura de moedas.

6. Cooperação internacional e congelamento de stablecoins: colaborar com agências de aplicação da lei internacionais para exigir que os emissores de stablecoins congelem os fundos envolvidos.

7. Rastrear o fluxo de saída final: investigar o crime upstream através da ajuda de intermediários que trocam moeda fiduciária.

8. Transações anormais acionam controle de risco: transações de alta frequência e grandes valores que entram e saem rapidamente serão marcadas como suspeitas.

Muitos criminosos acreditam erroneamente que o anonimato das transações de moeda virtual pode ocultar suas identidades, ou que a aplicação da lei no país tem dificuldade em investigar as exchanges no exterior. Essa mentalidade de sorte apenas os levará a problemas maiores. Algumas pessoas que foram presas expressaram arrependimento, mas, lamentavelmente, o que elas realmente lamentam não é o ato ilegal em si, mas sim não terem criado uma cadeia de transações mais oculta.

Diante de uma mentalidade assim, só podemos suspirar. A moeda virtual, embora ofereça alguma proteção de privacidade, não é um lugar fora da lei. Com o desenvolvimento da tecnologia e a acumulação de experiência em aplicação da lei, comportamentos ilegais eventualmente não terão onde se esconder.