Revelando o grande esquema de lavagem dos olhos de Ativos de criptografia OTC: perdas superiores a 50 milhões de dólares

Recentemente, uma grande negociação off-chain envolvendo vários tokens conhecidos foi exposta, (OTC) um esquema de lavagem os olhos de Ativos de criptografia, com os tokens vítimas abrangendo dezenas de moedas, incluindo SUI, NEAR, Axelar, SEI, entre outros. O mais chocante é que esse esquema enganou investidores em mais de 50 milhões de dólares em questão de meses, mas quase não gerou discussão ampla.

A lista de vítimas inclui não apenas investidores de capital de risco, influenciadores e investidores pesados em ativos de criptografia. A seguir está o processo detalhado deste lavar os olhos:

Primeira fase: Estabelecer confiança (novembro de 2024 - janeiro de 2025)

A partir de novembro de 2024, vários grupos de capital de risco e fundos de investimento privados lançaram negociações OTC de alto nível que parecem legítimas em grupos do Telegram. Essas negociações prometem vender tokens de projetos conhecidos a metade do preço de mercado, como Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, entre outros, e estabelecem um período de bloqueio de 4 a 5 meses.

Esta é a fase de isca do esquema. As transações iniciais são cumpridas como prometido, e os investidores recebem os tokens conforme acordado. A legitimidade aparente rapidamente estabelece confiança. Casos de sucesso iniciais e operações suaves atraem cada vez mais investidores, que até aumentam o valor do investimento.

Segunda fase: ampliar o lavar os olhos (fevereiro de 2025 - junho de 2025)

Em fevereiro de 2025, a cobertura das transações OTC expandiu-se rapidamente. Uma nova onda de transações invadiu grupos do Telegram, com maior escala e um leque mais amplo de moedas, incluindo SUI, NEAR, GRASS, Axelar, entre outras. A estrutura das transações permaneceu inalterada: grandes descontos e um período de bloqueio fixo. Essas condições atraentes atraíram ainda mais investidores, reforçando a credibilidade do lavar os olhos, tornando sua expansão imparável.

Terceira Fase: Ignorar os Avisos (Maio de 2025)

Em maio de 2025, começaram a surgir falhas no lavar os olhos. Líderes do setor emitiram avisos públicos. Eman Abio, da equipe SUI, alertou os usuários nas redes sociais sobre negociar OTC falsos no Telegram, afirmando claramente: "Não existe tal negociação!" Da mesma forma, Lucian Mincu da MultiversX também emitiu um aviso semelhante.

No entanto, apesar desses avisos, a comunidade continua a ignorar os sinais de perigo. Atraídos pelos retornos de investimento passados, casos de sucesso e a participação de grupos que parecem confiáveis, os investidores continuam a entrar em novas negociações.

Quarta fase: lavar os olhos e colapso (junho de 2025)

O ponto de viragem ocorreu no dia 1 de junho. A última transação conhecida foi lançada, envolvendo o token Fluid. Ao mesmo tempo, a distribuição de tokens das transações OTC iniciais parou abruptamente. Os investidores que procuravam uma atualização só receberam desculpas vagas, como atrasos de viagem, problemas com a troca e questões de verificação de identidade.

No dia 19 de junho, o grupo de capital de risco Aza Ventures, que liderou essas transações, anunciou publicamente que eles mesmos se tornaram vítimas de um lavar os olhos. A Aza Ventures acusa seu principal comerciante "Source 1" de estar a operar um esquema Ponzi. Segundo a Aza, as transações iniciais eram reais, mas as transações posteriores dependiam completamente dos fundos de novos investidores para cumprir as promessas anteriores - este é precisamente o padrão típico de um esquema Ponzi.

Pior ainda, a Aza Ventures revelou ainda que suas outras fontes de negociação "Source 2" e "Source 3" também obtiveram as transações através da "Source 1". A situação piorou rapidamente, tornando-se extremamente caótica.

Lista de tokens envolvidos

Negociação inicial (novembro de 2024 - janeiro de 2025): Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

Negociação posterior (Fevereiro de 2025 - 1 de Junho de 2025): SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, entre outros.

Identidade do conspirador: Quem é "Source 1"?

Aza Ventures afirma ter o controle da identidade de "Source 1". Segundo fontes internas, "Source 1" é suspeito de ser de nacionalidade indiana e, alegadamente, é o fundador de um projeto listado em uma plataforma de negociação atual. No entanto, a Aza Ventures optou por não revelar sua identidade publicamente, mas sim pressioná-lo em privado para devolver os fundos roubados.

Perdas e Impactos

As perdas totais deste lavar os olhos estão previstas para ultrapassar 50 milhões de dólares. Segundo relatos, muitos investidores investiram mais de 1 milhão de dólares por vez. As vítimas incluem investidores individuais de retalho, grandes investidores do encriptação, equipas de projetos e instituições de capital de risco. Algumas vítimas enfrentaram perdas financeiras que mudaram a vida, e há até relatos de que algumas pessoas passaram por colapsos emocionais severos devido a este evento.

Ações Futuras

Aza Ventures afirma que está em negociações ativas com "Source 1" para tentar recuperar fundos e estabeleceu o final do mês como prazo final. Ao mesmo tempo, a comunidade de criptografia mais ampla está se esforçando para rastrear endereços de carteiras relevantes, identificar cúmplices e reunir mais evidências para responsabilizar os envolvidos.

Este incidente soou o alarme para a indústria de ativos de criptografia, lembrando as pessoas dos enormes riscos envolvidos em transações de balcão não regulamentadas através de canais informais. Embora sinais de alerta tenham surgido cedo e tenham havido avisos públicos, a confiança, a ganância e o chamado "prova social" tornaram-se armas poderosas nas mãos dos golpistas.

Atualmente, toda a comunidade está em silêncio, esperando que a justiça seja feita e que as vítimas possam finalmente obter reembolso.