Avaliação de risco de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a chave para a segurança do ativo

Com o desenvolvimento crescente da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos mal-intencionados atraem investidores através de publicidade enganosa e marketing excessivo. Eles podem usar promessas de altos retornos, publicidade sofisticada, dados falsos e antecedentes fictícios para enganar a confiança. Se os investidores acreditarem facilmente nessas publicidades enganosas, podem seguir cegamente, levando a perdas de investimento.

Ainda mais, alguns projetos ruins podem adotar métodos de marketing enganosos. Por exemplo, durante a queda do mercado de criptomoedas, podem realizar vendas massivas de forma maliciosa, forçando os investidores a cortarem perdas, obtendo assim lucros enormes. Esse comportamento não só prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade do mercado de criptomoedas.

Para enfrentar esses desafios, algumas empresas de segurança lançaram serviços de avaliação de risco para projetos Web3. Este serviço avalia o risco do projeto através de múltiplos critérios de julgamento em duas direções: on-chain e off-chain, incluindo 17 critérios on-chain e 9 critérios off-chain, permitindo uma avaliação de segurança abrangente para os desenvolvedores do projeto.

Durante o processo de avaliação, serão obtidas informações completas sobre o projeto, analisando a situação das transações de fundos na cadeia e as informações de divulgação do projeto, a fim de determinar se a circulação de fundos durante a operação do projeto e os produtos estão sendo executados conforme os documentos. Por exemplo, será verificado se os tokens do projeto estão sendo distribuídos conforme descrito nos documentos, se a lógica do contrato corresponde ao conteúdo do documento do projeto e se existem situações de manipulação maliciosa ou papéis privilegiados no contrato que obtêm lucros indevidos.

Quando se confirma que a parte do projeto está a obter lucros ilegais, pode-se procurar ajuda através de serviços de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar os clientes a entender o histórico das transações, incluindo valores, horários e outras informações, bem como a direção e o destino dos fluxos de fundos de criptomoedas.

O serviço de rastreamento de criptomoedas geralmente inclui duas direções: rastreamento de fundos obtidos maliciosamente pela equipe do projeto e rastreamento de fundos roubados.

Em casos de lucro malicioso por parte do projeto, é possível rastrear o fluxo de fundos e compará-lo com a documentação de marketing do projeto em diferentes períodos. Através de uma análise profunda dos endereços de venda maliciosa, é possível encontrar pistas sobre o projeto, ajudando os investidores a recuperar seus fundos.

Este processo envolve duas formas de rastreamento: on-chain e off-chain. Na análise on-chain, serão estudadas várias situações de fluxo de fundos, incluindo a origem das taxas de transação da equipe do projeto. Quanto mais informações forem obtidas, mais favorável será o rastreamento. É possível obter informações sobre o projeto a partir de usuários afetados, como tempo de participação, montante das perdas, grau de compreensão das regras do projeto, envolvimento na comunidade, preservação de materiais de divulgação, etc.

O rastreamento de fundos roubados ocorre após a confirmação do valor e do tempo do endereço roubado, onde o endereço é rastreado e monitorado, enquanto uma biblioteca de etiquetas é utilizada para confirmar o destino dos fundos. Se os fundos entrarem na bolsa, é possível obter informações sobre o atacante através de investigação e coleta de provas; se os fundos fluírem para uma plataforma de mistura, será necessária uma análise e coleta de provas mais aprofundadas para obter informações sobre o atacante.

É importante notar que, devido às características da blockchain, não é possível garantir a total precisão dos dados. Assim, os investidores devem sempre permanecer atentos e escolher cuidadosamente os projetos Web3. Ao escolher, deve-se aprofundar no conhecimento da situação real dos promotores do projeto, evitando seguir cegamente. Se, infelizmente, ocorrer um roubo de fundos, deve-se buscar ajuda profissional rapidamente para tentar recuperar os fundos o mais rápido possível.

Em suma, no mundo Web3, proteger a segurança do ativo requer cautela dos investidores e apoio de instituições profissionais. Através de métodos como avaliação de risco e rastreamento de fundos, podemos construir um ambiente mais seguro e confiável para o ecossistema Web3.