A indústria VAOTC de Hong Kong enfrenta desafios de lavagem de dinheiro. Políticas regulatórias estão prestes a ser implementadas.

2025-07-28 07:17:48

Geração do resumo em andamento

Caso de lavagem de dinheiro de ativos de criptografia em Hong Kong revela infiltração da indústria de fraude no Sudeste Asiático

Hong Kong, como centro financeiro internacional, tem desenvolvido rapidamente seu ecossistema econômico de criptografia. No entanto, a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos virtuais também proporcionam facilidades para atividades criminosas, com uma grande quantidade de moedas de criptografia envolvidas a entrar no mercado de Hong Kong, apresentando riscos de conformidade para os participantes da indústria.

Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro envolvendo estudantes universitários do continente chamou a atenção. O aluno ajudou outra pessoa a comprar USDT em Hong Kong, mas inadvertidamente se tornou um "ferramenta de lavagem de dinheiro" para um grupo de fraudes. O incidente revelou a infiltração da indústria de fraudes do Sudeste Asiático na economia de criptografia de Hong Kong.

Através da análise de dados on-chain, os investigadores descobriram que este é um caso típico de lavagem de dinheiro "cartão de volta para U". Os criminosos utilizam uma "frota de lavagem de dinheiro" para converter rapidamente os ativos de criptografia obtidos através de fraudes em USDT, que são então transferidos para endereços de carteira específicos. Esses fundos acabam por fluir para plataformas de garantia relacionadas com redes de crime organizado na região do Sudeste Asiático.

Uma investigação mais aprofundada revelou que este não é um caso isolado, mas sim uma pequena parte de uma vasta rede de lavagem de dinheiro altamente industrializada. Em apenas três meses, uma única frota de lavagem de dinheiro conseguiu limpar ilegalmente mais de 310.000 dólares através de plataformas de negociação de balcão em Hong Kong.

Atualmente, a indústria de negociação de ativos virtuais fora de bolsa (VAOTC) em Hong Kong ainda se encontra numa fase de regulação incompleta. Muitas plataformas carecem de mecanismos de conformidade eficazes, tornando-se canais importantes para a lavagem de dinheiro de fundos fraudulentos. O Departamento de Serviços Financeiros e Tesouraria de Hong Kong propôs a criação de um sistema de licenciamento para comerciantes OTC, visando reforçar a supervisão em áreas como a luta contra a lavagem de dinheiro e a verificação da identidade do cliente.

Perante as próximas políticas de regulamentação, os prestadores de serviços VAOTC precisam tomar medidas proativas para responder:

O sistema organiza o processo de diligência devida do cliente (KYC) e o mecanismo de verificação da origem dos fundos (AML).
Estabelecer um sistema interno de controle de riscos completo.
Reforçar a comunicação com as autoridades reguladoras e organizações de autorregulação do setor.
Utilizar meios tecnológicos para fortalecer o monitoramento de transações e identificar rapidamente comportamentos suspeitos.
Rejeitar rigorosamente qualquer associação com fundos suspeitos de atividades ilícitas.

A nova política de conformidade OTC que será implementada em Hong Kong oferece uma oportunidade de desenvolvimento regulamentar para a indústria de negociação de ativos virtuais. Os operadores devem adaptar-se proativamente às mudanças no ambiente regulatório e melhorar os níveis de conformidade, a fim de alcançar um desenvolvimento estável e de longo prazo neste mercado em crescimento.

Ver original

Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.

13 Curtidas