Recentemente, a polícia de Hunan desmantelou um grande caso de lavagem de dinheiro transfronteiriço disfarçado por transações de moeda virtual, com um montante envolvido de até 170 milhões de yuan, com 15 suspeitos de crime detidos.
Este grupo criminoso aproveitou habilmente as transações de moeda virtual como uma fachada, na verdade, para fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais no exterior. Eles publicam informações sobre a compra de moedas virtuais a preços elevados através de softwares de comunicação criptografada no exterior, atraindo os "carões" com ofertas tentadoras acima do preço de mercado.
Uma investigação revelou que o grupo gerou 170 milhões de yuans em movimentação bancária em apenas seis meses, abrangendo mais de 20 províncias e cidades em todo o país. Eles adotaram um complexo canal de lavagem de dinheiro em quatro níveis: primeiro, fundos ilegais do exterior foram transferidos para "contas de testa" no país; em segundo lugar, através de uma "frota de divisão de fundos", o dinheiro foi disperso para cartões de nível secundário; em terceiro lugar, os "motoristas" retiraram dinheiro em caixa durante a noite; finalmente, os "mochileiros" depositaram o dinheiro em casas de câmbio clandestinas, trocando-o por USDT antes de retornar ao exterior.
Esta rede de lavagem de dinheiro, cuidadosamente projetada, não só é de grande escala, mas também possui métodos discretos. Os suspeitos costumam operar entre as 2h e as 5h da manhã, trocando sempre várias máquinas ATM para evitar a supervisão.
A polícia apreendeu no local uma grande quantidade de ferramentas usadas no crime, incluindo 52 cartões bancários, 15 telemóveis, 1 tablet, 3 contadores de notas e notas adesivas com informações sobre várias contas.
Atualmente, todos os 15 suspeitos foram sujeitos a medidas coercitivas criminais conforme a lei. O caso ainda está em investigação adicional, e a polícia está se esforçando para aprofundar os detalhes do caso e expandir o alcance da investigação.
Este caso revela os potenciais riscos de que as transações em moeda virtual possam ser abusadas para atividades ilegais, destacando também os desafios enfrentados pelas autoridades reguladoras. Com o contínuo desenvolvimento do mercado de criptomoedas, como encontrar um equilíbrio entre promover a inovação financeira e prevenir riscos financeiros tornou-se uma questão urgente a ser resolvida.
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MEVHunterZhang
· 4h atrás
Isso vai afetar o preço da moeda??
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Rugman_Walking
· 09-08 09:51
A gang de filhotes é realmente cruel.
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hodl_therapist
· 09-08 09:50
Este jeito de jogar é muito amador e tem uma visão muito limitada.
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LiquidityWizard
· 09-08 09:44
na verdade, o ROI ajustado ao risco deles era bastante ineficiente smh
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GasBankrupter
· 09-08 09:23
investidor de retalho isso está preso horrivelmente, se não se importar com o dinheiro, então jogue no mundo crypto
Recentemente, a polícia de Hunan desmantelou um grande caso de lavagem de dinheiro transfronteiriço disfarçado por transações de moeda virtual, com um montante envolvido de até 170 milhões de yuan, com 15 suspeitos de crime detidos.
Este grupo criminoso aproveitou habilmente as transações de moeda virtual como uma fachada, na verdade, para fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais no exterior. Eles publicam informações sobre a compra de moedas virtuais a preços elevados através de softwares de comunicação criptografada no exterior, atraindo os "carões" com ofertas tentadoras acima do preço de mercado.
Uma investigação revelou que o grupo gerou 170 milhões de yuans em movimentação bancária em apenas seis meses, abrangendo mais de 20 províncias e cidades em todo o país. Eles adotaram um complexo canal de lavagem de dinheiro em quatro níveis: primeiro, fundos ilegais do exterior foram transferidos para "contas de testa" no país; em segundo lugar, através de uma "frota de divisão de fundos", o dinheiro foi disperso para cartões de nível secundário; em terceiro lugar, os "motoristas" retiraram dinheiro em caixa durante a noite; finalmente, os "mochileiros" depositaram o dinheiro em casas de câmbio clandestinas, trocando-o por USDT antes de retornar ao exterior.
Esta rede de lavagem de dinheiro, cuidadosamente projetada, não só é de grande escala, mas também possui métodos discretos. Os suspeitos costumam operar entre as 2h e as 5h da manhã, trocando sempre várias máquinas ATM para evitar a supervisão.
A polícia apreendeu no local uma grande quantidade de ferramentas usadas no crime, incluindo 52 cartões bancários, 15 telemóveis, 1 tablet, 3 contadores de notas e notas adesivas com informações sobre várias contas.
Atualmente, todos os 15 suspeitos foram sujeitos a medidas coercitivas criminais conforme a lei. O caso ainda está em investigação adicional, e a polícia está se esforçando para aprofundar os detalhes do caso e expandir o alcance da investigação.
Este caso revela os potenciais riscos de que as transações em moeda virtual possam ser abusadas para atividades ilegais, destacando também os desafios enfrentados pelas autoridades reguladoras. Com o contínuo desenvolvimento do mercado de criptomoedas, como encontrar um equilíbrio entre promover a inovação financeira e prevenir riscos financeiros tornou-se uma questão urgente a ser resolvida.